信质集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 信质集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请政旦志远（深圳）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，本公司对政旦志远 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。评估后，本公司认为政旦志远资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、政旦志远基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区 鹏程一路 9 号广电金融中心 11F， 执行事务合伙人为李建伟。 二、执业记录 签字注册会计师：刘倩倩，2018 年 1 月成为注册会计师，2013 年开始从事 上市公司审计业务，2023 年 8 月开始在政旦志远执业；近三年签署上市公司审 计报告 2 家，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：杨谦，2004 年 11 月成为注册会计师，2005 年 10 月 开始从事上市 ...

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超650,000万元综合授信额度[1] - 额度在授权期限内可循环使用，用于日常经营及项目建设[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长在额度内办理融资并签署法律文件[2] - 事项需2024年年度股东大会批准，授权期限至2025年年度股东大会[2]

2024年情况 - 召开9次监事会会议，规范运作[4] - 审议对外投资、员工持股、股票期权激励等议案[4] - 审核2023年年度及2024年各季度报告，内容真实准确完整[14] 评价 - 董事会、经营管理班子履职合规，未损害公司和股东利益[3] - 公司依法运作，财务报告真实准确，财务管理规范[7][8] 2025年展望 - 围绕战略强化监督检查，促进规范运作[15] - 监督履职、经营财务及合规风控，提升履职水平[15]

会计政策执行 - 2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》[1] - 2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》[4] 政策影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》未对财务状况和经营成果产生重大影响[8] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对本报告期财务报表无重大影响[15] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前26,345,494.27元，调整后20,673,493.45元[17] - 2023年度合并报表营业成本调整前3,978,693,569.24元，调整后3,984,365,570.06元[17] - 2023年度母公司报表销售费用调整前20,321,030.57元，调整后17,181,330.82元[17] - 2023年度母公司报表营业成本调整前3,486,203,053.77元，调整后3,489,342,753.52元[17] 其他 - 执行《解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[16] - 执行《解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[16] - 本次会计政策变更不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[17]

报告与接待信息 - 公司于2025年4月18日披露2024年年度报告[1] - 投资者接待日为2025年5月16日，时间为15:30 - 17:00[1][2] 接待安排 - 接待地点在浙江省台州市椒江区前所信质路28号公司会议室[2] - 参与投资者需提前5个工作日联系并提供问题提纲[2] - 联系人陈世海，电话0576 - 88931163，传真0576 - 88931165[3] 来访要求 - 个人和机构投资者需携带相关证件及复印件[3] - 投资者需签署《承诺书》[4] 参与人员 - 公司参与人员包括董事长尹巍等[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月18日[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》， 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月30日(星 期三)下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之 日起开放。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-032 信质集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 信质集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击网上说明会，搜索"信质 集团"参与活动； 董事会 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 2025年4月18日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 ...

信质集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司全体股东： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家国家 级高新技术企业，主要从事汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模 具设计与制造，空调压缩机制造，电机及配件制造等工业自动化控制产品。 经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负 责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。 ...

会计师事务所变更 - 公司拟聘任容诚为2025年度财务报告和内控审计机构，原为政旦志远[3][4] - 2025年4月16日董事会、监事会通过变更议案，聘期1年[20][21] - 聘任事项需提交2024年度股东大会审议生效[22] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[6] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年受监管措施、处分多次，63名从业人员也受相关处罚[11] 前任会计师情况 - 前任已为公司提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留意见[14]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-024 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及反担保情况概述 1、2025年4月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 二十次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公 司为子公司提供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过650,000万元的综合授信额度；同意公司2024年度拟为子公司提 供合计不超过131,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有 限公司（以下简称"信戈制冷"）提供担保额度为23,000万元。具体内容详见2025年4 月18日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司为子公司提供担保的 公告》（公告编号：2025-020 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-030 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为子公司提供合计 不超过 131,000 万元人民币的银行授信担保，其中拟为信质电机(长沙)有限公司（以 下简称"信质长沙"）提供担保额度为 7,000 万元，为成都信质科技有限公司（以下 简称"成都信质"）提供担保额度为 10,000 万元。 2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报 表范围的下属子公司)2025 年拟向银行申请不超过 650,000 万元的综合授信额度，其 中公司拟向国家开发银行浙江省分行申请合计不超过 30,000 万元的综合授信额度。 信质长沙、成都信质为其提供反担保。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号 法定代表 ...