总裁相关 - 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[4][5] - 总裁对董事会负责，行使主持公司日常经营和管理等多项职权[14] - 总裁应每季度向董事会报告工作[25] 高级管理人员规定 - 兼任总裁及其他高级管理人员职务的董事，不得超过公司董事总数的二分之一[4] - 国家公务员不得兼任公司总裁、副总裁[10] 会议相关 - 总裁办公会议原则上每季度召开一次[29] - 各部门和高级管理人员需提前3天向总裁办公室申报提交总裁办公会议讨论的议题[32] - 重要议题讨论材料须提前3天送出席会议人员阅知[32] 其他规定 - 总裁发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计[6] - 总裁及其他高级管理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织考核[36] - 细则由董事会解释，与政策法规冲突以后者为准[47] - 细则自董事会批准之日起实施[48]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事长为主要责任人，董秘为具体执行负责人[2] - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息[6] - 内幕信息范围包括经营方针变化、重大投资等多方面内容[6] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司内部及外部相关人员[7] - 内幕信息知情人档案需自记录之日起至少保存10年[14] 保密措施 - 公司应控制内幕信息知悉范围，控股股东等决策应在停牌或非交易时间进行[9] - 内幕信息依法公开披露前，公司及相关人员应采取保密措施[10] - 不得向外界泄露和报送公司报告及数据，也不得在内部媒介传播[21] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应在2个工作日内将情况及处理结果报送浙江证监局[18] - 对内幕信息知情人违规行为，公司应自查、处罚并备案[21] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，将对责任人处分[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[24] - 制度与国家法律等抵触时，按国家法律和《公司章程》执行[24] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[24]

公司基本信息 - 公司于2012年3月16日在深交所上市，首次公开发行3334万股[6] - 公司注册资本为40820.00万元[9] - 公司股份总数为40820.00万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 公司收购本公司股份用于员工持股等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[28] - 公司董事等离职后半年内不得转让所持本公司股份[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼或直接诉讼[38][47] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[104] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[113] 董事会权限 - 董事会审议批准公司或子公司金额100万元以内的捐赠[115] - 董事会决定单笔对外投资方案金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下，年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[121] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[135] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[171] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[174] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[190] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[191] 公司合并 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[199] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[200]

薪酬标准 - 独立董事及非任职非独立董事津贴9万元/年（税前）[7][8] - 总裁基本薪酬50 - 100万元/年（税前）[9] - 副总裁等基本薪酬30 - 80万元/年（税前）[9] 发放方式 - 独立董事及非任职非独立董事津贴每年发一次[12] - 董、高基本年薪按月或季发，绩效年薪考核后发[12] 调整与实施 - 公司可调整董、高薪酬或津贴标准[16] - 调整方案经审议通过实施[16] - 制度经股东会通过实施，薪酬委员会解释[20] 违规处理 - 董、高违规公司可减停追回薪酬[18]

接待管理 - 董事会秘书为接待机构调研事务第一负责人，董办协助[7] - 接待人员需熟悉公司状况，具备良好素质[8] - 机构来访需预约并签《承诺书》[8] 活动规范 - 董办在活动结束后二日内报深交所档案[9] - 特定时段原则上不进行现场调研等活动[13] - 业绩说明会等应网上直播并提前公告[15] 信息披露 - 特定对象文件发布前应知会公司[15] - 再融资时注意信息披露公平性[16] - 建立投资者关系档案记载活动内容[16] 调研纪律 - 不打探、泄漏未公开信息，不违规交易[24] - 报告不使用未公开信息，注明资料来源[24] - 报告发布前知会公司，违规担责[24]

股份转让限制 - 公司董事和高管在公司股票上市1年内、离职后半年内等情形不得转让股份[5] - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖股票[7] - 公司董事和高管在被立案调查等情形不得减持股份[8] - 公司董事和高管买入或卖出股票后6个月内禁止反向交易[8] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可全转让[11] 股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[11] 信息申报要求 - 公司董事和高管应在任职等多个时点2个交易日内申报个人信息[13] - 公司董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整并承担法律责任[15] - 公司董事和高管股份变动应在2个交易日内向公司报告并申报公告[16] 公告内容规定 - 公告内容含变动前持股数、变动日期数量价格、变动后持股数等[16] 违规处理措施 - 相关人员违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露情况[18] - 董事和高管违规，深交所视情节处分[20] - 持股5%以上股东违规买卖股票，证监会将处罚[20] 制度相关规定 - 制度修改需董事会审议通过[24] - 制度经董事会审议通过之日起生效[26]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，且财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[18][17] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露，财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[18][21] - 季度报告需在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露，财务资料一般无须审计，另有规定除外[19][21] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[20] - 定期报告内容需经董事会审议通过，董事和高级管理人员应保证内容真实、准确、完整并签署书面确认意见[21][20] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请，原则上只能申请一次[48] 临时报告披露 - 公司应及时向深交所报送并披露临时报告，相关备查文件同时在指定网站披露[25] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露临时报告[27] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产的30%需披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制情况变化、5%以上股份被质押等情况需披露[32] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董事等知悉时履行重大事件披露义务，重大事件难以保密等情形下，应披露现状和风险因素[34] - 公司首次披露临时报告应按规定要求和格式指引公告，已披露重大事件有进展或变化，应及时披露[32][33] 信息披露管理 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息披露义务人，公司信息披露工作管理部门为董事会办公室，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[38][41][38] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任，高级管理人员需向董事会报告公司相关情况并承担责任，财务负责人对公司财务数据等负有直接责任[40] - 审计委员会对定期报告出具书面审核意见，公司披露信息应以董事会公告形式发布[42][43] - 股东、实际控制人特定情况应告知公司董事会，公司定期报告收集等有明确程序[43][46] 信息收集与报告 - 各职能部门等设置信息提供员收集、核实基础信息，知悉重大事件后一个工作日内报告，各相关负责人收到报告后一个工作日内提交信息至董事会办公室[50] - 董事会办公室每季度结束后五日内问询控股股东、实际控制人信息，持股5%以上股东须报告、披露股份增减等情况[53][54] - 持有公司5%以上股份情况发生较大变化等情形股东或实际控制人应通知公司，控股股东、实际控制人书面答复意见一式三份，两份交公司保存[56][57] - 公司与控股股东、实际控制人信息问询材料保存期限不少于五年[58] 信息披露载体与档案 - 公司信息披露指定刊载于《证券时报》和巨潮资讯网，定期报告等还载于深圳证券交易所网站，其他公共媒体刊载时间不得早于指定媒体[63] - 公司信息披露资料档案管理由董事会秘书负责，原始资料保存期限不少于十年，重要资料永久保存[65] 责任与制度 - 公司各部门、子公司发生规定事项需在特定时点向董事会秘书报告并附相关文件，各部门由负责人、子公司指定专人负责信息披露工作[67][68][91] - 各部门、子公司未报告规定事项致信息披露问题，将对责任人给予行政及经济处分[68] - 违反制度擅自披露信息，对责任人按泄露机密处分并追究法律责任，信息披露不准确给公司或投资者造成损失，对审核责任人处分并追究法律责任[69] - 信息披露负责人变更需在二个工作日内报公司董事会秘书[70] - 制度未尽事宜按证监会、深交所规定和《公司章程》执行，抵触时修订，制度经公司董事会审议通过后于2025年11月生效实施[72][74][75]

财务负责人任期与资质 - 任期与同届董事会一致为三年，连聘可连任[4] - 需具备会计、审计中级以上职称，主管财务工作不少于三年[5] 财务负责人职责权限 - 与董事长或总裁联签100万元以下坏账等处理[13] - 多类达一定比例交易须经财务负责人会签[13] 财务负责人管理 - 辞职应提前一个月提交报告[15] - 聘任时应签订保密协议[16]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无人权签署文件[3] - 为控股、参股公司担保，其他股东按比例提供担保或反担保[5] 担保条件与审批 - 符合特定条件单位可获担保，不符但风险小经同意也可[7][8] - 董事会决策前掌握债务人资信，分析利益风险[8] - 申请担保人提供近三年及最近一期财务报告等资料[9] - 有特定情形不得提供担保[11] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[14] - 特定担保情形须股东会审批[14] - 一年内担保超总资产30%由股东会决议并经三分之二以上通过[14] - 担保展期需重新履行审批程序[19] 担保执行与监督 - 财务部门经办、法务部门协助办理对外担保[22] - 指派专人关注被担保人情况，分析财务及偿债能力[23] - 被担保人未履行义务等情况，启动反担保追偿并报董事会[23] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并报董事会[23] - 发现被担保人风险情况，采取措施控制风险并追偿[24] 信息披露与检查 - 按规定披露对外担保信息，含担保总额及占净资产比例[26] - 特定情况及时披露[26] - 审计部检查担保事项并提交报告给董事会[26] 责任与制度生效 - 董事会视情况处分有过错责任人[29] - 制度经股东会批准生效，由董事会负责解释[34][35]

独立董事专门会议规则 - 事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权应经专门会议审议且全体过半数同意[6] - 每年至少召开一次[10] 会议组织与召开要求 - 原则上提前三天发通知，紧急情况全体同意不受限[10] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[10] - 过半数独立董事出席方可举行[12] 会议决议与记录 - 决议需全体独立董事过半数通过[12] - 记录需真实准确完整，出席和记录人应签字[12] - 纪要等应以书面形式提交董事会[13] 公司支持 - 应为会议召开提供便利和支持并承担费用[13]