首航高科能源技术股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明 声明人 张宏亮 ，作为首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

首航高科能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 彭兆祺 ，作为首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人 ...

首航高科能源技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人首航高科能源技术股份有限公司董事会现就提名 高铁瑜 为首航高 科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

独立董事候选人声明 声明人 高铁瑜 ，作为首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 首航高科能源技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议于 2023 年 8 月 22 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-045 首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名黄文博先生、黄文佳先生、黄卿乐先生、王剑女士、李坚先生、 龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后） ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 公司于2023年8月22日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于提 请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月7日召开 公司2023年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-050 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午14:00时起。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月7日9:15至 15:0 ...

首航高科能源技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。 独立董事提名人声明 提名人首航高科能源技术股份有限公司董事会现就提名 张宏亮 为首航 高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人 ...

特此公告。 首航高科能源技术股份有限公司 监事会 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-049 首航高科能源技术股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开职工 代表大会，经与会职工代表审议，选举王帅先生（简历附后）担任公司第五届监 事会职工代表监事，王帅先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年第四次临时 股东大会选举通过之日起三年。 职工代表监事王帅先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司 职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》 的规定。 王帅先生，出生于 1982 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历、工程师。200 ...

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，张宏亮为会计专业人士， 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。根据相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会 审议，并采用累积投票制对非独立董事和独立董事分开进行逐项表决选举。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-046 首航高科能源技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄文博先生、黄文佳先生、黄卿 乐先生、王剑女士、李坚先生、龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （简历附后），同 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-047 首航高科能源技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 22 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 8 月 12 日以邮 件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决， 一致通过如下决议： 特此公告。 候选人简历见下页附件。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司监事会同意提名陈双塔 ...