第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-076 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。 本次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷 宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司 董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案： 第五届董事会第二十四次会议决议公告 为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动 员工的积极性和创造性，公司 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案） 广东德联集团股份有限公司 二〇二三年十月 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案） 声明 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法 广东德联集团股份有限公司 二〇二三年十月 1 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公 司"）2023 年度员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"、 "本次员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《广东德联集 团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》（ ...

1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-078 广东德联集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，同意公 司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会将以现 场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十四次会议决 议召开公司 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会 第二十四次会议，会议决定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大 会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-074 广东德联集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年10月27日（周五）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年10月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 10月27日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、 会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联 ...

SHANGHAI Zhong Yin LAW FIRM 中国上海黄浦区延安东路 222 号外滩中心 37 楼（200002） 电话：86-21-53098000 传真：86-21-53095006 37/F, Bund Center, 222 East Yan An Road, Huangpu District, Shanghai. P. R. China 200002 2023ZY 法意字第【1027】号 上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海中因律师事务所 上海中因律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德联集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，指派本所律师现场见证本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《广 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-073 广东德联集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司 于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场 结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东大会决议，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公 司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 1 (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； (四) 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (一) 出席董事会会议，并行使表决权； (二) 根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、 李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司副董 事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-071 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 第五届董事会第二十三次会议决议公告 鉴于公司董事长徐咸大先生因个人身体原因于近日辞去公司董事、董事长、 董事会战略委员会主任委员及子公司的其他职务，公司董事会结合公司目前的董 事 ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订） 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得统 一社会信用代码为 ...