广东德联集团股份有限公司 内部问责制度 1 第一章 总 则 第一条 为了完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司 管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及 《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"》）、《广东德联集 团股份有限公司总经理工作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 内部问责是指公司高级管理人员及各部门负责人在所管辖工作范围 内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，工作不力，造成不良 影响和严重后果的行为，以致公司利益受损，对其进行问责。 第二章 问责范围 第三条 有下列情形之一的，应当根据本制度问责： （一） 高级管理人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会决议的； （二） 经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任 务及工作要求，因工作不力未完成的； （三） 未认真履行董事会决议、审计委员会决议、总经理办公会决议及交 办的工作任务，影响公司整体工作计划的； （四） 未认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目 标、工作任 ...

广东德联集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投 资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，公司根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《广东德联集团股份有限公司章程》（以下 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和 保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应坚持公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地 介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意对尚未公布信息 ...

外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东德联集团股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露管理工作，规范信息的对外报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东德联集 团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下属各部门、分公司、控股子公司、公司能 够实施重大影响的参股公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 广东德联集团股份有限公司 第三条 本制度所指"信息"是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者 对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息 的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核 管理程序。 1 第五条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。 第六条 公司相 ...

一、董事辞职的情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非职工董事杨 樾先生的书面辞职报告，因工作调动原因，杨樾先生申请辞去公司第六届董事会 非职工董事职务，其辞去董事职务后继续在子公司上海德联化工有限公司担任副 总经理职务。 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-047 广东德联集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，杨樾 先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告日，杨樾先生持有181,086股公司股份，杨樾先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，并做好离任工作 交接。杨樾先生在任职公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作 和健 ...

关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-046 广东德联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的向特定对象发行 股票募集资金投资项目"德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目"已于2025年9 月30日前实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资 金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金合 计42,858.02元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司董事 会、股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-048 广东德联集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络投 票进行表决，现将会议相关事项公告如下： (1)现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日(星期一)下午 15：00； (2)网络投票时间：2025 年 11 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 第 1页共 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-045 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2025 年第三季度报告》（编号：2025-044）2025 年 10 月 31 日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《证券投资管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知已于 2025 年 10 ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目结项 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次发行的 募集资金扣除发行费用后的使用计划如下： 单位：人民币万元 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为广东德 联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号）核准，公司向特定对象增 发方式发行人民币普通股（A 股）股票 33,670,033 股，每 ...

广东德联集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-044 广东德联集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广东德联集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,357,778,921.06 | 6.86% | 3,9 ...

公司股东结构 - 截至2025年10月20日，公司股东总户数为30587户 [1]