募集资金情况 - 向特定对象发行33,670,033股，发行价2.97元/股，募资总额99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[1][3] - 《募集说明书》披露拟募资不超48,759.50万元[3] 项目资金调整 - 德联汽车新材料胶黏剂项目原拟用募资38,759.50万元，调整后为9,699.92万元[4] - 补充流动资金原拟用募资10,000.00万元，调整后为0万元[4] - 原拟用募资总额48,759.50万元，调整后为9,699.92万元[4] 调整相关意见 - 董事会、监事会认为调整符合公司和股东利益[5][6] - 保荐人对调整无异议[6] - 调整在授权范围内，无需股东大会审批[1]

融资情况 - 公司向特定对象发行33,670,033股，募资99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[2] 资金使用 - 拟用9,699.92万元募资向上海新源增资实施募投项目[5] 项目投资 - 德联汽车新材料胶黏剂项目预计投资70,850.00万元，用募资9,699.92万元[7] - 补充流动资金预计投资30,000.00万元，不使用募资[7] 上海新源业绩 - 2024年1 - 6月总资产17,132.12万元，净资产9,259.22万元[10] - 2024年1 - 6月营收49.13万元，净利润 - 174.02万元[10] - 2023年总资产12,116.54万元，净资产8,922.06万元[10] - 2023年营收165.05万元，净利润 - 289.80万元[10] 决策情况 - 2024年9月5日通过使用募资向全资子公司增资议案[2]

股东大会信息 - 2024年9月23日15:00召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 会议登记时间为2024年9月19 - 20日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[8] 审议事项 - 审议增加2024年度对外担保额度、修订公司章程等5项议案，议案2 - 5须2/3以上表决权通过[4][7] 投票信息 - 普通股投票代码为362666，投票简称为德联投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[15]

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-049 广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实 施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符 合公司未来发展战略和全体股东的利益。 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》2024 年 9 月 7 日 刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》； 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目符合募集 资金使用计划，有利于募投 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年9月5日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，部分需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][3][4][5][6][7][8] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会拟于9月23日15:00召开[8] 公告发布 - 相关公告于2024年9月7日刊登于指定媒体和网站[2][3][4][5][7][8]

资本与股份 - 公司注册资本从754,329,268元修订为787,999,301元[2] - 公司股份总数从754,329,268股修订为787,999,301股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的百分之二十五[8] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[8] - 股份在限制转让期限内出质，质权人不得在该期限内行使质权[8] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东大会、董事会决议，有时间限制[11] - 股份有限公司连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关权益受损书面请求其监事会、董事会诉讼或直接诉讼[13] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[15] 会议与决议 - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由过半数董事或监事推举人员主持相关会议[16] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[16] - 董事会换届改选或增补董事时，合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[18] - 监事会换届改选或增补监事时，合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表监事候选人[18] - 董事或非职工监事候选人当选需得票超出出席股东会股东所持股份总数的半数[20] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不得担任董事等职务[20] 董事职责与责任 - 董事未经股东会同意不得谋取公司商业机会、自营同类业务[22] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[24] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作[24] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[24] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[27] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议，监事会决议需经半数以上监事通过[29] 利润分配与公积金 - 调整利润分配政策需经三分之二以上（含）董事同意后提交股东会特别决议通过[30] - 公司公积金用于弥补亏损等，弥补亏损有顺序[30] - 公司持有的本公司股份不参与分配利润，违规分配股东应退还，造成损失相关人员应承担赔偿责任[30] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[32] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[33] - 公司有特定情形且未分配财产时，修改章程或经股东会决议存续须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[33] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[35] 章程修订 - 公司章程部分条款修订，“股东大会”修订为“股东会”或“股东会会议”[39] - 相应修订《股东会议事规则》等规则[39] - 修订后的《公司章程》及其附件同日刊登于巨潮资讯网[39] - 修改的《公司章程》及其附件经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[39] - 董事会提请股东大会授权专人办理工商备案等相关事宜[39]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,670,033股A股，募资总额99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[2] - 截止2024年9月4日，专户余额为98,281,598.01元[5] 资金管理安排 - 2024年7月22日公司授权开立专户及签协议[3] - 公司与国信证券、广发银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 专户仅用于德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行33,670,033股A股，募资总额99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[1][3] 募投调整 - 原拟募资不超48,759.50万元，现调整投入德联项目9,699.92万元，补流不用募资[2][4] 审批情况 - 2024年9月5日，董事会、监事会审议通过调整议案[6][7] - 调整无需股东大会审议，保荐人无异议[6][8]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 召开提议与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，应在十日内书面反馈是否同意召开[5][6][7] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知；监事会同意召开，应在收到请求五日内发出通知[5][6][7] 股东请求与召集条件 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东会[6] - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的普通股股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后，应在两日内发出补充通知或公告相关决定及依据[11] 通知相关要求 - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[11] - 股东会通知应披露提案内容、独立董事意见等资料[12] - 股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知应披露候选人详细资料[12] 股权登记日与会议间隔 - 股权登记日与股东会现场会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[13] 延期或取消公告 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 提示性公告 - 需发布提示性公告的，应在股权登记日后三个交易日内、股东会网络投票开始前发布[14] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[19] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[20] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[20] 表决结果认定 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[21] 会议结束时间 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[21] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，公告需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[22] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[22] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[22] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向证监局和交易所报告[23] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后二个月内实施[23] 决议效力与撤销 - 股东会决议内容违法无效[23] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[24] - 未被通知参会股东自知道决议作出之日起六十日内可请求撤销，一年内未行使撤销权则消灭[24] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，内容不一致时以相关规定为准[26] - 本规则自股东会以特别决议审议批准后施行[26]

担保情况 - 公司及子公司担保总金额196,829.83万元，占净资产57.83%[2] - 2024年担保额度总计不超102,718.68万元[3] - 调剂佛山德联2,000万元额度至长春菲骏[5] - 调剂后长春菲骏担保额度增至4,000万元[5] - 调剂后佛山德联担保额度减至16,000万元[5] - 截止披露日，长春菲骏担保余额0万元，佛山德联5,000万元[5] - 2024年9月4日为长春菲骏提供2,000万元连带责任保证[6] - 截止披露日，实际对外担保总余额35,231.21万元，占净资产10.35%[16] 长春菲骏业绩 - 2024年6月30日总资产2,892.81万元，负债2,663.22万元，净资产229.59万元[11] - 2024年1 - 6月营收420.48万元，净利润 - 139.29万元，利润总额 - 162.90万元[11]