广东德联集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义 务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司和参股公司。 第二章 重大信息的范围 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元； 第一节 非关联交易 第五条 公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股公 ...

广东德联集团股份有限公司 财务负责人和会计机构负责人。 第三条 职责权限 财务会计负责人管理制度 第一条 目的 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务负责人、会计 机构负责人的行为,提高公司财务管理水平，发挥公司财务监督职能，建立健全 公司内部控制制度，保障公司规范运作和健康发展的需要,特制定本制度。 一、财务负责人 （一）负责公司全盘财务管理 1、协助总经理制定公司发展战略； 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、 税务筹划、对外投融资筹划等； 3、负责成本核算与控制； 第二条 适用对象 9、对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直 接责任； 10、定期检查公司货币资金、资产受限情况，监控公司与控股股东、实际控 制人等关联方之间的交易和资金往来情况； 11、监控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变动时积极采 取措施，并及时向董事会报告； 12、保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若收到控股股 东、实际控制人及其关联人占用、转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益 的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告； 13 ...

广东德联集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 会计核算、内部控制和财务管理行为，保证会计信息质量，防范财务风险，提高 公司经济效益，维护股东权益，本制度依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准 则》等相关法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况特制定本制度。 第四条 本公司实行"统一制度、独立核算、分级负责"的财务管理办法， 建立以公司总部财务部为中心，对子公司财务部进行业务指导，各子公司财务部 就本单位财务管理工作及会计核算承担全部责任的财务核算管理体系。 第五条 本公司财务管理工作的主要任务： （一）贯彻执行国家各项法律、法规和方针政策； （二）参与公司生产经营，进行财务预测、决策； （三）根据生产经营计划，科学合理地拟定各项财务计划； （四）根据公司经营需要，及时足额地筹措资金，合理地使用资金，加强资 产存量管理； （五）采取各种有效措施增收节支，提高经济效益； 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司(以下简称"子公司")， 是监督、检查会计工作质量的基本标准。子公司可根据自身的实际情况，制定各 自的财务管理 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 公司应建立支持董事会秘书履行职责的良好激励机制，董事会秘书应享有与其 他高管人员地位相对等的薪酬福利待遇。公司应将董事会秘书纳入实施中长期激励 计划的对象，形成与公司长远利益和个人绩效有效挂钩的激励效应。董事会秘书为 公司利用资本市场做优做强作出突出贡献及其信息披露等工作得到证券监管部门、 深圳证券交易所充分肯定的，公司应给予必要的表彰和奖励。 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承 ...

广东德联集团股份有限公司 内部问责制度 1 第一章 总 则 第一条 为了完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司 管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及 《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"》）、《广东德联集 团股份有限公司总经理工作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 内部问责是指公司高级管理人员及各部门负责人在所管辖工作范围 内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，工作不力，造成不良 影响和严重后果的行为，以致公司利益受损，对其进行问责。 第二章 问责范围 第三条 有下列情形之一的，应当根据本制度问责： （一） 高级管理人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会决议的； （二） 经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任 务及工作要求，因工作不力未完成的； （三） 未认真履行董事会决议、审计委员会决议、总经理办公会决议及交 办的工作任务，影响公司整体工作计划的； （四） 未认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目 标、工作任 ...

广东德联集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投 资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，公司根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《广东德联集团股份有限公司章程》（以下 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和 保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应坚持公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地 介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意对尚未公布信息 ...

外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东德联集团股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露管理工作，规范信息的对外报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东德联集 团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下属各部门、分公司、控股子公司、公司能 够实施重大影响的参股公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 广东德联集团股份有限公司 第三条 本制度所指"信息"是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者 对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息 的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核 管理程序。 1 第五条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。 第六条 公司相 ...

一、董事辞职的情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非职工董事杨 樾先生的书面辞职报告，因工作调动原因，杨樾先生申请辞去公司第六届董事会 非职工董事职务，其辞去董事职务后继续在子公司上海德联化工有限公司担任副 总经理职务。 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-047 广东德联集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，杨樾 先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告日，杨樾先生持有181,086股公司股份，杨樾先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，并做好离任工作 交接。杨樾先生在任职公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作 和健 ...

关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-046 广东德联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的向特定对象发行 股票募集资金投资项目"德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目"已于2025年9 月30日前实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资 金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金合 计42,858.02元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司董事 会、股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-048 广东德联集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络投 票进行表决，现将会议相关事项公告如下： (1)现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日(星期一)下午 15：00； (2)网络投票时间：2025 年 11 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 第 1页共 ...