非关联交易报告标准 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 非关联交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 非关联交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[14] 其他重大事项报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[18] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需报告担保事项[10] - 公司重大信息实施实时内部报告制度，报告义务人应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告董事长并知会董事会秘书，24小时内书面报告[21] - 持有公司5%以上股份的股东持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时报告[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时报告[20] - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，应报告原因等，此后每隔30日报告一次进展[23] - 公司及下属机构出现重大变更事项，如变更章程、经营方针等应及时报告[19] - 公司董事、总经理等辞任或被解聘需及时报告[20] 报告义务人及流程 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[5] - 公司负有内部信息报告义务的第一责任人包括董事、高管等，持有公司5%以上股份的股东也在此列[24] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送董事长和董事会秘书[25] - 公司高级管理人员应敦促各部门、所属子公司对应披露信息的收集等工作[26] 制度生效及解释 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[28][29]

内部问责制度 - 制定内部问责制度完善公司法人治理[2] - 问责范围含15种情形，方式有6种[4][5][9] - 从轻等情形4种，从重等情形7种[9][12] 问责实施 - 董事会对高管、总经理对部门负责人问责[11] - 任何部门和个人可举报，被问责人应配合[10][11] 其他规定 - 外部问责时启动内部程序，不服可申诉[13]

董秘任职要求 - 董事会秘书需本科以上学历，从事相关工作三年以上[8] - 近三十六个月受处罚或谴责、三次以上通报批评者不得担任[9] 董秘聘任流程 - 拟聘任董秘会议召开前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[11] - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表，其需经培训并取得资格[12] 董秘离职规定 - 董秘辞职应提前三个月向公司提出[13] - 董秘不能履职超半月或无故离职，指定人员代行并备案[13] - 董秘辞职或离职后三个月内聘任新董秘[14] 董秘其他管理 - 董秘任职特定情形一个月内终止聘任[14] - 董秘及代表每两年至少参加一次培训班[15] - 公司设证券事务部，由董秘负责管理[17] 董秘职责与权限 - 董秘失职可内部问责，负有诚信和勤勉义务[20] - 董秘授权他人行使职责需经董事会同意[21] - 危机事件时未经授权不得对外发布信息[22] 制度相关 - 工作制度未尽事宜按法规和章程执行[22] - 制度抵触时按规定执行并修订[22] - 制度经董事会审议通过后生效，2025年10月生效[23][24]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理工作[2] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[32] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[3] - 证券事务部协助董事会秘书开展工作[27] 管理目的原则对象 - 目的包括促进良性互动、获长期市场支持等[6] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 管理对象涵盖投资者、分析师、媒体等[7] 沟通交流 - 与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[9] - 为中小股东参加股东会创造条件并提供网络投票[11] - 通过互动易与投资者交流并谨慎发布信息[15] 会议活动 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[18] - 分析师会议等确定提问可回答范围[19] - 网上直播提前发布公告说明相关信息[19] 后续工作 - 活动结束后二交易日内编制记录表并刊载[19] - 可在年报披露后十五个交易日内举行说明会[19] - 拟召开说明会需会前发布公告说明相关信息[20] 其他措施 - 安排特定对象到公司或项目地现场参观[22] - 设立专门咨询电话并安排专人负责[24] - 管理档案保存期限不得少于3年[29] - 发布应披露重大信息需及时报告并正式披露[30]

制度适用 - 适用范围包括公司下属各部门、分公司、控股子公司等及相关人员[2] 管理职责 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理工作[2] - 对外报送信息经办人等对信息真实性等负责，董秘对合法性负责[10] 信息报送 - 向特定外部使用人报送定期财报和重大事项信息，提供时间不早于业绩快报和临时公告披露时间[4] 保密要求 - 公司人员编制定期报告等期间负有保密义务[6] - 提供未公开重大信息时，要求对方签保密承诺函[7] - 将报送的未公开重大信息作为内幕信息，发放保密提示函[7] 违规处理 - 信息不当披露或泄露，公司应立即向深交所报告并公告[12] - 违规使用未公开信息致公司损失，追究赔偿或法律责任[14] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

人事变动 - 杨樾因工作调动辞去非职工董事职务，继续任子公司副总经理[2] - 董事会同意提名谭照强为非职工董事候选人[4] 人员信息 - 杨樾持有181,086股公司股份[2] - 谭照强1985年出生，本科会计专业，曾任财务部主管，现任财务总监[6] - 谭照强未持股，与大股东无关联，符合任职条件[6] 会议信息 - 2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议[3]

融资情况 - 公司向特定对象增发33,670,033股A股，募资99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[2] 项目进展 - “德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”2025年9月30日前结项[2] - 项目承诺投资9,699.92万元，累计投入9,703.03万元[8] 资金处理 - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额42,858.02元[5] - 公司拟将42,858.02元永久补充流动资金[2][6]

股东会信息 - 公司2025年11月17日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2025年11月10日[3] 会议审议 - 审议《关于补选公司非职工董事的议案》等事项[4] 会议登记 - 登记时间为2025年11月11日至11月14日[8] 投票信息 - 网络投票代码362666，简称为德联投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年11月17日[14][15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[16]

会议相关 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年10月29日召开，8位董事全到[1] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[1][3][5][6] 公告发布 - 《2025年第三季度报告》等公告于2025年10月31日刊登[2][4][5] 股东会安排 - 补选非职工董事议案需提交2025年第三次临时股东会审议[5] - 公司拟于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会[6]

募集资金情况 - 公司增发33,670,033股，每股2.97元，募资总额99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[1] 项目投入情况 - 德联汽车新材料胶黏剂项目拟用募资9,699.92万元，累计投入9,703.03万元[5] 项目进度与资金处理 - 2025年9月30日募投项目达可使用状态，节余42,858.02元拟补流[5][6]