液冷技术市场竞争力 - 冷却液产品具备防冻、防沸、耐腐蚀性等优势性能 [1] - 低电导率冷却液能更好应用于新能源汽车热管理系统 保证车辆行驶安全与稳定 [1] 液冷技术应用行业 - 冷却液系列产品广泛应用于储能、风能、核电等多个领域 [1] - 产品在稳定应用于传统汽车厂客户基础上延伸至新能源领域 [1] 冷却液产能与订单情况 - 冷却液产品产能充足 可满足客户供应需求 [1] - 具体业务内容需参考公司定期报告"管理层讨论与分析"章节 [1]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为32146户 [1]

股东会基本情况 - 公司于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议地点位于佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3] - 本次股东会由董事会召集，股权登记日（2025年7月31日）与会议日期间隔符合不超过7个工作日的监管要求 [3] 参会人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共6名，代表股份382,940,136股，占有表决权总股份775,117,401股的49.40% [5] - 参与现场及网络投票的股东总计159名，代表股份386,605,146股，占总股本的49.88% [5] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及高级管理人员均出席会议，律师事务所见证律师列席会议 [6] 审议议案及表决结果 - 审议通过《2025年度员工持股计划草案》议案，全体股东赞成比例99.9169%，中小股东赞成比例90.5997% [8] - 审议通过《调整公司组织架构并修订公司章程》议案，全体股东赞成比例99.9182%，中小股东赞成比例91.3725% [8] - 审议通过《修订股东会议事规则》议案，全体股东赞成比例99.7407%，中小股东赞成比例72.6458% [9] - 审议通过《修订董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》议案，全体股东赞成比例99.9108%，中小股东赞成比例90.5921% [9] - 所有议案均未出现临时提案，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7][9] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序、召开程序、人员资格及表决结果均符合《证券法》《公司法》及深交所相关规则 [9] - 法律意见书明确表示对议案内容的事实和数据真实性不发表意见，仅对会议程序合法性发表结论 [2]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月7日15:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在当日交易时间（上午9:15-9:25、9:30-11:30 下午13:00-15:00）及互联网投票系统全天开放 [1] - 会议地点为广东德联集团股份有限公司三楼会议室 表决方式为现场投票或网络投票二选一 重复表决以第一次投票结果为准 [1] - 会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 现场出席股东及代理人共6人 代表股份382,940,136股 占公司有效表决权股份总数49.4041% [1] - 网络投票股东153人 代表股份3,665,010股 占有效表决权股份总数0.4728% [1] - 中小股东（除单独或合计持股5%以上股东及董监高）共153人 代表股份3,665,010股 占有效表决权股份总数0.4728% [1] 议案审议结果 - 议案一（未具名）总投票同意384,684,593股（99.9169%） 反对305,500股（0.0793%） 中小股东同意3,082,235股（90.5997%） 反对305,500股（8.9799%） 弃权14,300股（0.4203%） 表决通过 [2] - 议案二（未具名）总投票同意384,680,293股（99.9158%） 反对305,500股（0.0794%） 中小股东同意3,077,935股（90.4733%） 反对305,500股（8.9799%） 弃权18,600股（0.5467%） 表决通过 [2] - 议案三（涉及计划相关事宜）总投票同意384,672,393股（99.9138%） 反对305,500股（0.0794%） 中小股东同意3,070,035股（90.2411%） 反对305,500股（8.9799%） 弃权26,500股（0.7789%） 表决通过 [3][4] - 议案四（未具名）总投票同意386,288,946股（99.9182%） 反对300,700股（0.0778%） 经三分之二以上表决权通过 [4] - 议案五（未具名）总投票同意385,602,611股（99.7407%） 反对919,935股（0.2379%） 经三分之二以上表决权通过 [4] - 议案六（未具名）总投票同意385,598,611股（99.7396%） 反对919,435股（0.2378%） 经三分之二以上表决权通过 [4] - 议案七（未具名）总投票同意385,662,311股（99.7561%） 反对923,735股（0.2389%） 表决通过 [5] - 议案八（未具名）总投票同意386,260,346股（99.9108%） 反对309,300股（0.0800%） 表决通过 [5] 关联股东回避情况 - 关联股东郭荣娜、孟晨鹦、曹华合计持股1,337,778股 对前三项议案均回避表决 [2][3] 法律意见 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 认定会议合法有效 [5]

公司治理调整 - 公司召开职工大会选举第六届董事会职工代表董事 应到职工149人 实到124人 出席率83% [1] - 会议免去伍凯贤职工代表监事职务 选举孟晨鹦为职工代表董事 [1] - 新董事将与7名非职工代表董事共同组成第六届董事会 任期至当届董事会届满 [1] 董事会结构合规性 - 兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [2] - 经审查新任董事无法律法规规定的任职资格瑕疵 [2] 新任董事背景 - 孟晨鹦持有公司598,800股股份 无关联方关系 [4] - 具有双学士学位及技术背景 曾任埃森哲高级软件工程师及公司多个管理职务 [4] - 现任董事长总经理助理兼总经办经理 并兼任三家子公司管理职务 [4] - 无监管处罚记录及失信被执行情况 符合任职条件 [4]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数初始不超260人，董监高7人[9][23] - 募集资金总额不超1984.3460万元，份数上限1984.3460万份[10][25][29] - 股份来源为回购股份，不超763.21万股，占公司当前股本总额0.97%[10][31][33] - 受让回购股份价格为2.60元/股[11][34] - 存续期为60个月，可提前或延期终止[12][38] - 标的股票分三期解锁，比例分别为20%、20%、60%[12][40] 人员认购情况 - 董监高认购总份额不超过166.6600万份，约占总份额8.40%[25] - 核心管理人员等认购总份额不超过1817.6860万份，约占总份额91.60%[26] - 郭荣娜等7位董监高拟认购份额上限分别对应占比1.46%、1.46%、1.46%、1.09%、0.66%、1.46%、0.83%[27] 回购股份情况 - 2022年公司拟使用5000 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超6.5元/股[30] - 截至2022年9月23日，公司累计回购1047.3万股，占总股本1.39%，支付5002.4853万元[31] - 截至2024年2月19日，回购股份剩余763.21万股未使用[31] 考核要求 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[42] - 第一个解锁期：2025年营业收入增长率不低于4%或归母净利润增长率不低于10%[42] - 第二个解锁期：2026年营业收入增长率不低于9%等多项条件[43] - 第三个解锁期：2027年营业收入增长率不低于40%且归母净利润增长率不低于110%等多项条件[43] 管理相关 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[51] - 管理委员会监督日常管理，维护持有人权益[51] - 董事会拟定和修改员工持股计划并办理相关事宜[51] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知并豁免通知时限[54] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等需2/3以上份额同意[56] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3个工作日提交[56] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在20日内召集[56] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[58] - 委员任期为本员工持股计划的存续期[58] - 不定期召开会议，由主任召集，提前3日通知委员，经委员同意可豁免通知时限[59] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在5个工作日内召集[60] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[61] 其他 - 股东会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权自计划经股东会审议通过至实施完毕有效[62][63] - 员工持股计划资产独立于公司固有资产，公司不得侵占、挪用或混同[64] - 持有人放弃间接持有公司股票的表决权，委托管理委员会行使股东权利[66] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[67] - 锁定期届满后，管理委员会可择机出售解锁股票或过户至持有人个人账户[68] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[68] - 计划存续期内，标的股票交易出售或有可分配收益，每个会计年度可分配[69] - 发生特定情形，管理委员会有权取消持有人资格并处置其份额[70] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30个工作日内完成清算并分配财产[74] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[77] - 存续期满前2个月或特定情形下，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[78] - 除自行、提前终止外，员工持股计划终止应经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过[78] - 2025年8月7日召开股东会审议通过本员工持股计划[81] - 以5.24元/股测算，受让763.21万股标的股票涉及费用为2014.87万元[81] - 费用摊销情况：2025年419.77万元、2026年839.53万元、2027年520.51万元、2028年235.07万元[81] - 公司董事会负责拟订草案，审议相关议案时关联董事应回避表决[90] - 实施前需通过职工代表大会等征求员工意见[90] - 董事会薪酬与考核委员会需对员工持股计划发表意见[90] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[90] - 律师事务所需在股东会召开2个交易日前公告法律意见书[90] - 股东会审议时关联股东应回避表决，经出席股东会有效表决权过半数通过可实施[90] - 召开持有人会议选举管理委员会委员并披露会议情况及决议[91] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[91] - 解释权属于公司董事会，经股东会审议通过后生效[94]

人事变动 - 免去伍凯贤女士第六届监事会职工代表监事职务[1] - 选举孟晨鹦女士为公司第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 孟晨鹦1984年出生，双学位，曾任高级软件工程师等职[4] - 孟晨鹦持有公司股票598,800股，无关联关系等[4] 会议情况 - 2024年8月7日职工大会实到占应出席人数的83%[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月7日召开，现场会议15:00开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[3] - 出席股东会的股东及股东代理人共159人，代表股份386,605,146股，占公司有效表决权股份总数的49.8770％[5] 议案投票情况 - 《关于<公司2025年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总投票同意384,684,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169％[6] - 《关于<公司2025年度员工持股计划管理办法>的议案》总投票同意384,680,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158％[8] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》总投票同意384,672,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9138％[9] - 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》总投票同意386,288,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总投票同意385,602,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总投票同意385,598,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396％[13] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》总投票同意385,662,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7561％[14] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》总投票同意386,260,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9108％[15]

股东会安排 - 2025年7月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[6] - 2025年7月22日在深交所网站发布召开2025年第一次临时股东会的通知[6] - 本次股东会股权登记日为2025年7月31日，会议于8月7日15点在佛山公司三楼会议室召开[7] - 深交所交易系统投票平台网络投票时间为8月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场出席本次股东会的股东及股东代理人共6名，代表股份382,940,136股，占比49.40%[9] - 出席现场会议和参加网络投票的股东共159名，代表股份386,605,146股，占比49.88%[9] 议案审议 - 本次股东会审议《关于<公司2025年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等多项议案[12] - 《关于<公司2025年度员工持股计划管理办法>的议案》全体出席股东同意票数386,288,946，占比99.9182%，中小股东同意票数3,348,810，占比91.3725%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》全体出席股东同意票数384,680,293，占比99.9158%，中小股东同意票数3,077,935，占比90.4733%[15] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》全体出席股东同意票数384,672,393，占比99.9138%，中小股东同意票数3,070,035，占比90.2411%[15] - 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》全体出席股东同意票数385,662,311，占比99.7561%，中小股东同意票数2,722,175，占比74.2747%[16] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》全体出席股东同意票数386,260,346，占比99.9108%，中小股东同意票数3,320,210，占比90.5921%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》全体出席股东同意票数385,598,611，占比99.7396%，中小股东同意票数2,658,475，占比72.5366%[17] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》全体出席股东同意票数385,602,611，占比99.7407%，中小股东同意票数2,662,475，占比72.6458%[17] 表决情况 - 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，重复投票以第一次结果为准[13] - 深圳证券信息有限公司提供现场投票与网络投票结果合并统计结果[13] - 本次股东会所审议事项与公告所列明事项相符，表决过程等符合相关规定，表决结果合法有效[18] - 公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票[18] - 属于股东会特别决议事项的议案，已获出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[18]

股价表现 - 截至2025年8月6日15时，德联集团股价报5.16元，较前一交易日上涨1.57% [1] - 当日开盘价为5.08元，最高触及5.25元，最低下探5.04元 [1] - 成交额1.26亿元，换手率4.88% [1] 主营业务 - 主营业务为汽车精细化学品及汽车后市场服务 [1] - 涉及化学制品、汽车热管理、有机硅等概念 [1] - 产品广泛应用于汽车制造及维修领域 [1] 公司动态 - 将于8月7日召开临时股东大会 [1] - 审议2025年度员工持股计划在内的多项议案 [1] - 计划涉及公司组织架构调整及多项制度修订 [1] 资金流向 - 8月6日主力资金净流入816万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出270.58万元 [1]