独立董事提名 - 公司董事会提名杨志强为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，已报名参加培训[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月17日[8]

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金现金管理[2][3][5] - 投资期限12个月内有效，资金可滚动使用[3][5] 产品选择 - 现金管理品种为低风险、稳健型理财产品[5] 审议情况 - 投资理财经董事会、监事会审议通过，无需股东会审议[3][6] 风险与措施 - 虽属低风险，但不排除市场波动影响[2][7] - 财务部及审计部跟踪，不利时采取保全措施[7] 监督与披露 - 独立董事、监事会可监督，必要时聘机构审计[7] - 公司将在定期报告披露购买及损益情况[7]

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额3150万元，2024年实际2521.90万元[2] - 2025年预计向关联人采购3000万元，已发生624.95万元，2024年发生2445.17万元[6] - 2025年预计向关联人销售150万元，已发生5.53万元，2024年发生76.73万元[6] 时利和集团数据 - 时利和集团注册资本2500万，营收176785万元，净利润17195万元[10] 交易相关意见 - 独立董事、监事会、保荐人同意2025年度日常关联交易预计事项[17][19][20]

人员变动 - 独立董事雷宇因任职条件不符申请辞职，待股东会选新独立董事后生效[2] - 雷宇未持有公司股份[3] 人员提名与选举 - 2025年4月22日董事会同意提名杨志强为独立董事候选人[4] - 杨志强若当选，任期至第六届董事会届满[4] 委员会调整 - 各专业委员会成员调整，杨志强等在不同委员会任职[4] 人员情况 - 杨志强未持股，无关联关系，符合任职条件[7] - 杨志强获10余项奖励，含省社科优秀成果一等奖[6]

业绩总结 - 公司2024年末计提资产减值准备45,034,397.63元[2] - 本次减值计提使净利润减少45,034,397.63元[2] - 2024年度存货跌价计提减值占比超30%且金额大于1000万元[8] 数据详情 - 信用减值准备867,251.37元，含应收账款等多项[2] - 资产减值准备44,167,146.26元，含存货和商誉减值[2][3] - 原材料等各类存货期初、增减及期末余额情况[8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[2] - 自2025年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更不影响财务状况等，能客观反映成果，无损股东利益[2][5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产或营收1%[7] - 重要缺陷：资产或营收0.5%≤错报<1%[8] - 一般缺陷：错报＜资产和营收0.5%[8] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[14]

股东会信息 - 2025年5月14日15:00召开2024年度股东会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月7日[2] - 现场会议在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室召开[2] 审议事项 - 审议《2024年年度报告全文及摘要》等13项议案[3][5] - 议案3、4、7、8涉及中小投资者利益，单独计票[6] - 议案6、9、10、11、12属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8 - 9日、12 - 13日的9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[8] - 登记地点为佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为362666，投票简称为德联投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14]

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等12项议案全票通过审议[1][3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《2024年年度报告全文》等6项议案需提交2024年度股东会审议[1][6][9][10][13][15] 审计机构 - 公司2024年聘广东司农为审计机构，拟续聘为2025年度外部审计机构，聘期一年[10] 资金管理 - 公司用自有资金现金管理，符合规定可提高资金使用效率[11] 关联交易与担保 - 公司与关联方2025年度日常关联交易额度预计获通过，按市场定价[12] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计获通过，无不利影响[13]

业绩总结 - 2024年营业总收入495,899.37万元，同比下降12.91%[8] - 2024年利润总额8,160.17万元，同比增长105.82%[8] - 2024年归属于上市公司所有者的净利润6,877.57万元，同比增长56.07%[8] 未来展望 - 2025年预计营业总收入同比增长5% - 30%[9] - 2025年预计净利润同比变动5% - 30%[9] - 2025年公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总额为3,150.00万元[14] 公司决策 - 第六届董事会第九次会议审议通过13项议案，多数议案表决结果为同意票7票，《关于公司及子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意票5票[1][3][4][6][7][8][9][10][11][14][16][17] - 《2024年年度报告》等相关报告于2025年4月24日刊登于指定媒体[2][3][5][6] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案尚需提交公司2024年度股东会审议[2][6][10][13][16][17] - 董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度外部审计机构，提请股东会授权公司管理层确定审计费用[11][13] - 补选独立董事议案同意票7票[18] - 2024年度非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计不超200万元，2025年度基本薪酬总额平均不超100万元/月[20] - 独立董事独立性自查情况议案同意票4票，回避票3票[21] - 2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督报告议案同意票7票[22] - 修订《公司章程》等议案同意票7票，需提交2024年度股东会审议[23][24][25] - 召开2024年度股东会议案同意票7票，拟于2025年5月14日15:00召开[26] 信息披露 - 《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》于2025年4月24日刊登[19] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年4月24日刊登[21]