广东德联集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东德联集团股份有限公司全体股东： 2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平， 认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工 作的进展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 569,380.07 万元，与去年同比增长 16.63%； 实现利润总额 3,964.77 万元，与去年同比下降 22.61%；实现归属于上市公司所 有者的净利润 4,406.85 万元，与去年同比增长 6.35%；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 2,072.65 万元，与去年同比下降 41.88%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事 ...

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名雷宇 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

华兴审字[2024]23012940038 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东德联集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行登陆 "江西省"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行登陆 "一 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申话(Tel):0591-87 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012940038号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德联集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的 ...

广东德联集团股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 广东德联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

声明人李爱菊，作为广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名李爱菊 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 李爱菊 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、 或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度内本人 担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李爱菊，现任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员、战略委员会委员。1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东工业 大学材料学博士。曾任华南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料 研究博士后，美国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授， 兼任国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材料研 究学会会员，《Journal of Al ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 匡同春 各位股东： 大家好！ 2023年度任期内，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了 各项议题材料，并与相关人员进行了必要的沟通，在会上认真听取并审议每一 项议案，以严谨的态度行使表决权，并对相关事项发表了明确的意见，积极发 挥独立董事的作用，促进董事会科学决策。报告期内，除了需回避表决事项， 本人对公司董事会各项议案均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 第 1 页共 6 页 三、关于事前认可情况 2023年度任期内，需本人进行认可的议案或事项有4个，分别是第五届董事 会第十六次会议的关于公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董 事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期相关事项、关于公司2023年度 日常关联交易预计事项；第五届董事会第十九次会议的关于公司本次向特定对 象发行A股股票相关事宜；第五届董事会第二十次会议的关于续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构事项，上述事项本人已经进行了认 可并发表了意见。 五、重点关注事项 1、应披露的关联交易 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的曾 任独立董事，2 ...

广东德联集团股份有限公司 第四条 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联 法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司 （不包括上市公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按 出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供财务资助， 应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董 事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司 的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"指公司及其控股子公司有偿或 者无偿提供 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-024 广东德联集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 (2)网络投票时间：2024 年 5 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 第 1 页共 10 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行 表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公 ...