离职规定 - 制度适用于董事和高管因任期届满、辞职等离职情形[2] - 董事任期届满未连任，换届决议通过日自动离职[4] - 董事辞任公司收通知生效，高管辞职董事会收报告生效[4] 补选与解职 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 特定情形公司可解除董高职务，股东会、董事会可提前解职[5][6] 股份转让 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职董高，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[10] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[13] - 制度由董事会负责解释、修订[14]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，超半数为独立董事，至少1名是专业会计人士[4] 会议安排 - 定期会议每年至少开四次，每季度一次，提前5日通知[10][12] - 临时会议提前2日通知，可现场或通讯表决[12] 会议举行 - 2/3以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[15][19] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[19] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[27][28] 特殊情况 - 人数低于规定2/3时，暂停职权，董事会及时增补[6] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过起执行，由董事会负责解释[33][34]

会议召集 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 股东、董事、独立董事提议时，十日内召集临时会议[3][4] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时提前三日通知[5] - 紧急时可口头通知开临时会[5] - 定期会议通知变更提前三日书面通知[5] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不超接受两名董事委托[8] - 以现场召开为原则，必要时其他方式[8] 决议形成 - 提案须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二同意[11] - 董事回避时，无关联董事过半数通过[12] - 未通过提案，一月内无重大变化不再审议[14] 表决相关 - 一人一票，计名和书面等方式[10] - 表决意向分三种，未选或多选需重选[10] - 现场宣布结果，其他情况次日通知[11] 其他规定 - 会议档案保存十年[16] - 董事会按授权行事，不得越权[12] - 董事长督促落实决议并通报[16]

信息披露制度 - 制订信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 涉国家、商业秘密的报告可豁免部分信息[6] - 暂缓披露应在原因消除后及时说明[6] - 处理信息需登记存档，保存不少于十年[6] - 有内部审批流程，报告公告后十日内报送材料[8] - 未履行义务或违法将追究责任[10]

股东会召开规定 - 年度股东会每年至少召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需在规定时间内召开临时股东会[4] - 召开年度股东会，董事会应在会议召开前二十日之前通知股东；临时股东会提前十五日通知[5] 提案与决议规则 - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上股东或审计委员会在股东会召开前十日内可提临时提案[12] - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权1/2以上通过；特别决议需2/3以上通过[31] 会议相关其他规定 - 投票代理委托书至少应在有关会议召开前二十四小时备置于公司或指定地方，授权签署的授权书需公证[19] - 迟到登记的股东可出席会议，但在本次股东会议上不享有表决权[20]

关联交易 - 公司拟向控股股东及实控人借款不超2亿，期限1年，利率依1年期LPR定[1] - 2025年初至披露日关联交易总金额68073450元[9] 股东情况 - 上海领亿注册资本10亿，持股公司12.10%[4] - 黄达间接持有公司12.10%股权[5] 股东业绩 - 2024年上海领亿营收13.5万，净利润 - 14969.42万[4] - 2025年前三季度营收0万，净利润 - 155.5万[4]

股本与注册资本 - 公司总股本由242,371,000股增至260,591,500股，增幅约7.52%[3] - 公司注册资本由242,371,000元增至260,591,500元，增幅约7.52%[3] 章程修订 - 取消监事会，修订《公司章程》及相关议事规则[3] - “股东大会”表述统一改为“股东会”[4] - 删除与监事相关内容，部分表述调整为“审计委员会”[4] 其他事项 - 2025年限制性股票激励计划授予登记完成，10月17日上市[3] - 取消监事会事项需提交2025年第四次临时股东大会特别决议表决[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会11月12日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月6日[2] 会议事项 - 审议变更注册资本等议案和向控股股东借款暨关联交易议案[3] - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，议案2关联股东回避表决[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月12日上午8:00 - 9:00，信函或传真登记须在11月11日下午17:00前送达或传真[6] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[23] 其他信息 - 公司通讯地址为辽宁省鞍山市鞍干路294号，联系电话和指定传真均为0412 - 5213058，电子邮箱为aszk@aszkjqc.com[10] - 会议费用由与会股东食宿费、交通费自理[10] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23] - 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[23] - 股东可凭服务密码或数字证书登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内投票[23]

会议决策 - 2025年10月24日11:00召开第七届监事会第十四次会议[1] - 审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 审议通过变更注册资本等修订公司章程议案[2] - 审议通过向控股股东及实际控制人借款暨关联交易议案[4] 借款信息 - 拟向控股股东上海领亿及实际控制人黄达借入不超20000万元，期限12个月[4] - 借款年化利率依1年期LPR确定，无需担保[4]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[2] - 审议通过变更注册资本等议案，需提交股东大会[2] - 审议通过修订审计委员会工作细则议案[3] - 审议通过制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》议案[5] - 审议通过制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》议案[5] - 审议通过向控股股东及实控人借款不超2亿议案，需提交股东大会[5] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案[6]