证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-038 威领新能源股份有限公司 二、现金分红方案的具体情况 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，分别 审议通过了 《公司2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体情况如下： | 计未分配利润（万元） | | | | --- | --- | --- | | 上市是否满三个 完整会计年度 | | 是 | | 最近三个会计年度累计 现金分红总额（万 | | 0 | | 元） | | | | 最近三个会计年度累计 回购注销总额（万 | | 0 | | 元） | | | | 最近三个会计年度平均 净利润（万元） | -14,970.19 | | | 最近三个会计年度累计 | | 0 | | 现金分红及回购注销总 额（万元） | | | | 是否触及《股票上市规 | | ...

激励计划授予 - 2022年向15名激励对象授予271万份股票期权，向49名授予1209万股限制性股票[6] 激励权益变动 - 2023 - 2024年因激励对象离职、考核不达标、业绩未完成等回购注销部分权益[7][8][10] - 2025年拟注销14名激励对象117万份已到期未行权股票期权，占总股本0.48%[2] 激励计划审议 - 2022年8 - 9月相关会议及股东大会审议通过激励计划草案及修订稿等议案[3][5] 本次注销情况 - 注销不影响公司财务和业绩，已获必要批准授权，尚需披露和办理手续[12][15][16] 文件包含 - 包含董事会、监事会决议及法律顾问法律意见书[19]

内部控制相关 - 审计威领股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8][9] - 威领股份于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[10]

资金往来 - 2023年超进度预付湖南邦颂和湖南辉超工程款合计7400万元[14] - 2024年4月收回预付湖南辉超和湖南邦颂超进度工程款共7400万[16] 审计情况 - 2024年4月25日北京德皓出具带强调事项段无保留意见审计报告[13] - 审核认为2023年度相关审计报告强调事项影响已消除[9][16]

证券代码：002667 证券简称：威领股份 中德证券有限责任公司 关于 威领新能源股份有限公司 注销部分股票期权相关事项 | 第一章 释义 1 | | | --- | --- | | 第二章 声明 2 | | | 第三章 基本假设 3 | | | 第四章 独立财务顾问意见 4 | | | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 | 4 | | 二、注销部分股票期权的说明 | 6 | | 三、结论性意见 | 6 | | 第五章 备查文件及咨询方式 7 | | | 一、备查文件 | 7 | | 二、咨询方式 | 7 | 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 威领股份、公司、 上市公司 | 指 | 威领新能源股份有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司） | | --- | --- | --- | | 本计划、激励计划 | 指 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划 | | 本报告、本独立财 | 指 | 中德证券有限责任公司关于威领新能源股份有限公司注销部分股票期 | | 务顾问报告 | | 权相关事项之独立财务顾 ...

威领新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000982 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 威领新能源股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000982 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了威领新 能源股份有限公司（以下简称威领股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 威领新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000981 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 专项核查意见 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 | | | 关于营业收入扣除事项的 | | | （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 威领新能源股份有限公司： 我们接受委托，对威领新能源股份有限公司（以下简称威领股份） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001574 号审 计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收 入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由威领股份管 理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南 ...

威领新能源股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001574 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 审 计 报 告 德 ...

经核查独立董事漆韡、李佳的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 威领新能源股份有限公司董事会 威领新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024年 度独立董事漆韡、李佳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 4 月 29 日 ...