山东龙泉管业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宗列作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会提名为山东龙 泉管业股份有限公司（ 以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王文华为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[19] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 被提名人及其直系亲属不属特定股份比例股东[22][23] - 被提名人最近十二个月无多项禁止情形[27] - 被提名人未被证监会采取禁入措施[29 - 36] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37 - 39]

董事会换届 - 2025年4月28日审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会董事任期三年[3] - 换届选举提交2025年第三次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人为付波、姚静波、王晓军[2] - 独立董事候选人为张宗列、王文华[2] - 付波、王晓军分别持股2250000股、8979631股[9][11]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-040 山东龙泉管业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该 议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容 结合公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订， 具体如下： | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第十一条 | 本章程所称高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是 | | 是指总裁、副总裁、执行总裁、总裁助理、 | | 指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 | | 董事会秘书、财务负责人。 | | | | 第六十八条 | 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文华作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会提名为山东龙 泉管业股份有限公司（ 以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会现就提名张宗列为山东龙泉管业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会（ ...

监事会换届 - 2025年4月28日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名赵玉华、左绍琪为第六届监事会股东代表监事候选人[2] - 换届选举提交2025年第三次临时股东大会审议，按累积投票表决[2] 监事信息 - 赵玉华1983年1月出生，现任多职，无股份及关联关系[6] - 左绍琪1984年4月出生，现任多职，无股份及关联关系[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长35.86%至1.78亿元，主要系新增合并南通市电站阀门有限公司及产品销售增加所致[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.04%至-1468.94万元，主要因毛利率下降及管理费用增加[4][9] - 营业总收入本期发生额为1.783亿元，较上期1.312亿元增长35.9%[23] - 营业利润为-13,243,988.97元，同比亏损扩大83.6%（从-7,214,400.93元下降）[24] - 净利润为-14,488,067.77元，同比亏损扩大74.5%（从-8,302,172.10元下降）[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比上升60.09%因并购及销售规模扩大[8] - 营业总成本本期发生额为1.962亿元，较上期1.471亿元增长33.4%[23] - 信用减值损失为4,504,678.65元，同比减少38.8%（从7,365,842.97元下降）[24] - 资产减值损失为-311,463.62元，去年同期为661,747.33元，同比下降147.1%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善8.38%至-3546.15万元[4] - 投资活动现金流净额下降1952.87%因支付股权转让价款[10] - 筹资活动现金流净额增长565.22%因新增并购贷款融资[10] - 经营活动现金流入小计为266,549,212.10元，同比增长11.4%（从239,177,741.63元上升）[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,461,541.90元，同比亏损收窄8.4%（从-38,705,603.78元改善）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-190,509,540.56元，同比亏损扩大19.5倍（从-9,280,176.52元下降）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为124,491,426.27元，同比增长565.3%（从18,714,195.45元上升）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230,353,575.72元，同比增长7.4%（从214,588,912.03元上升）[25] 资产和负债变动 - 总资产微增0.18%至29.51亿元，其中商誉因并购增长92.10%[4][7] - 货币资金减少40.66%主要因支付材料款及股权转让价款[7] - 合同负债增长73.06%反映客户预付货款增加[7] - 货币资金期末余额为3.909亿元，较期初6.588亿元下降40.7%[20] - 应收账款期末余额为7.294亿元，较期初6.976亿元增长4.6%[20] - 存货期末余额为2.655亿元，较期初2.251亿元增长18.0%[20] - 商誉期末余额为1.492亿元，较期初0.777亿元增长92.0%[21] - 短期借款期末余额为4.617亿元，较期初5.931亿元下降22.1%[21] - 长期借款期末余额为3.250亿元，较期初1.970亿元增长65.0%[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为16.407亿元，较期初16.659亿元下降1.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为202,706,756.26元，同比下降49.8%（从304,186,412.45元下降）[27] 业务并购与整合 - 公司收购南通市电站阀门有限公司80%股权，新增商誉7,155.72万元[14] - 南通市电站阀门有限公司2024年度经审计净利润不低于承诺净利润3,110万元[14] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,519[12] - 广东建华企业管理咨询有限公司持股比例为23.07%，持股数量为130,033,668股[12] - 建华建材（中国）有限公司持股比例为16.76%，持股数量为94,488,394股[12] - 前10名股东中王晓军持股比例为1.59%，持股数量为8,979,631股[12] 股份回购与激励 - 公司回购股份3,460,000股，占总股本0.61%，成交总金额15,708,839元[15] - 公司限制性股票回购注销后总股本由564,566,759股变更为563,694,346股[17] - 公司2024年第二期限制性股票激励计划向28名激励对象授予286万股，授予价格2.28元/股[18] - 公司回购股份最高成交价为4.87元/股，最低成交价为4.33元/股[15] 其他财务数据 - 营业外支出激增683.01%因非流动资产毁损报废损失[8]

根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-043 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

股东表决情况 - 参与表决股东110名，代表股份241,679,360股，占比42.9199%[5] - 现场表决股东10名，代表股份238,007,493股，占比42.2678%[5] - 网络投票股东100名，代表股份3,671,867股，占比0.6521%[5] - 中小股东103名，代表股份3,955,267股，占比0.7024%[5] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意239,954,560股，占比99.2863％[6] - 《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意239,954,560股，占比99.2863％[8] - 《公司2024年度利润分配预案》同意239,932,460股，占比99.2772％[9] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意239,952,060股，占比99.2853％[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意239,932,960股，占比99.2774％[12] - 《关于实际支付公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意226,461,529股，占比99.1177％[13] - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案》同意226,458,629股，占比99.1165％[14] - 《关于实际支付公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意239,660,860股，占比99.1648％[15] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意239,920,960股，占比99.2724％[17] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意239,494,660股，占比99.0960％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意239,378,360股，占比99.0479％[19] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意239,817,160股，占比99.2295％[21] 中小投资者表决结果 - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案》中小投资者同意1,936,567股，占比48.9617％[14] - 《关于实际支付公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意1,936,767股，占比48.9668％[15] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中小投资者同意2,196,867股，占比55.5428％[17] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》中小投资者同意1,770,567股，占比44.7648％[18]