担保额度 - 2025年公司为子公司担保总额度不超42500万元，占2024年经审计净资产25.51%[2][13] - 为资产负债率70%以上子公司提供17500万元担保额度[2] 担保期限 - 担保期限自2024年年度股东大会审议通过至下一年年度股东大会决议之日[3] 子公司财务 - 无锡市新峰管业等多家子公司截至2024年12月31日资产、负债、净资产情况[9]

审计相关 - 和信会计师事务所对公司2024年财务报告及内控有效性审计[13] - 公司财务报表编制合规，内控有效，获标准无保留意见[13] 事务所情况 - 签字注册会计师近三年受行政监管措施1次[2] - 职业责任保险累计赔偿限额10,000万元[12] - 事务所解决技术问题，无意见分歧，程序完善[3][5][6]

审计监督 - 公司董事会审计委员会监督和信会计师事务所2024年度履职情况[1] - 审查其相关资质和执业能力，履行监督职责[5] 审计沟通 - 年报审计前沟通工作内容和时间安排[3] - 审计期间沟通进展及关注事项，提醒按时出报告[3] - 就审计结果和重点事项沟通，审议通过年报议案[3][4] 审计评价 - 事务所审计人员遵守独立性原则[1] - 项目组成员胜任审计工作[2] - 执行程序恰当，报告反映公司情况[5]

业绩总结 - 2024年营业收入114,649.50万元，同比增长3.52%[2] - 2024年利润总额5,623.19万元，同比增长59.64%[2] - 2024年归母净利润6,558.94万元，同比增长136.10%[2] 财务数据 - 2024年末货币资金65,880.75万元，较上期末增长138.15%[9] - 2024年末应收票据237.83万元，较上期末下降93.13%[10] - 2024年末应收款项融资5,222.69万元，较上期末增长866.87%[10] - 2024年末在建工程6,492.48万元，较上期末增长1767.09%[10] - 2024年末短期借款59,311.13万元，较上期末增长60.98%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额20,389.18万元，较上期增长409.84%[13] 未来展望 - 2025年度营业收入预算为150,000 - 180,000万元[14]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[4][6][7] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4][7] - 变更无需审议，不产生重大影响，不追溯调整[3][8] 公告信息 - 公告日期为二零二五年三月二十九日[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 重点内控关注 - 重点关注关联交易、对外担保等内控[6] - 关联交易合规，履行审批披露义务[7] - 对外担保无逾期、涉诉及败诉担责[8] - 对外投资合规，履行决策披露义务[9] - 设立财务机构，完善制度并组织学习考核[9] - 信息披露及时、真实、准确、完整[10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润表错报，1%以下一般，1%-3%重要，超3%重大[11] - 财务报告内控资产管理错报，1%以下一般，1%-3%重要，超3%重大[12] - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷情形[13] - 明确非财务报告内重大、重要、一般缺陷情形[13][14] 报告期结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[15]

委托理财决策 - 2025年3月27日审议通过不超1亿元闲置自有资金委托理财议案[1] - 资金使用期限自审议通过日起12个月内[2] 理财实施 - 购买低风险、流动性好的理财产品[3] - 授权经营管理层12个月内具体实施[6] 风险与监督 - 预期收益受市场波动等影响有风险[9] - 多部门监督检查[10] 理财影响 - 不影响日常资金和业务，可提效率和业绩[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入114,649.50万元，同比增长3.52%[2] - 2024年PCCP等管道业务收入97,090.38万元，占比84.68%，同比增长11.05%[2] - 2024年金属管件业务收入15,280.05万元，占比13.33%，同比下降30.45%[2] - 2024年度公司净利润6,558.94万元，同比增长136.10%[2] 会议情况 - 报告期内公司召开11次董事会会议[5] - 报告期内公司召开5次股东大会会议[6] - 报告期内董事会战略委员会召开2次会议[7] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[8] - 报告期内董事会审计委员会召开5次会议[8] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开7次会议[8]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会将于2025年4月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14:30，网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月11日[2] - 会议登记时间为2025年4月14日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[6] - 会议登记地点为江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室[6] - 网络投票代码为362671，投票简称为“龙泉投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[13] 议案相关 - 第1 - 10项、第12项议案需经出席会议股东所持表决权股份总数过半数同意，第11项议案需经三分之二以上同意[5] - 第3、6、7、10、11项议案涉及中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 会议表决议案包括《公司2024年年度报告》及其摘要等多项[15] - 涉及2024年度财务决算及2025年度财务预算报告[15] - 有2024年度利润分配预案[15] - 包含2024年度董事会和监事会工作报告[15] - 涉及2024年度董事、高管及监事薪酬支付和2025年度薪酬考核方案[15] - 有2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案[15] - 包含2025年度对外担保额度预计的议案[15] - 有提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[15] - 涉及公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[15]

会议情况 - 山东龙泉管业第五届监事会第二十二次会议于2025年3月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案通过 - 全票通过《公司2024年年度报告》等多项议案[3][5][6][7] 薪酬情况 - 2024年度公司职工监事薪酬合计224,450.72元[7] - 2025年度职工监事薪酬与绩效考核挂钩[7]