证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-008 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提 前通知的时限要求。 2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年第二期限制性股票激励计 划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 28 名激励对象 授予共计 286 万股限制性股票，授予价格为 2.28 元/股。 董事付波、刘强和王晓军作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 根据《公司董事会议事规则》相关规定 ...

激励计划 - 激励计划授予日为2025年2月10日[2] - 激励对象共28名[2] - 授予限制性股票共计286万股[3] - 授予价格为2.28元/股[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年1月17日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》[3] - 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》并提交股东大会[4] 激励计划 - 激励计划授予日为2025年2月10日[5] - 向28名对象授予286万股限制性股票，价格2.28元/股[5]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月10日下午14:30[1] - 会议股权登记日为2025年1月27日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[1][13][14] - 网络投票代码为362671，投票简称为“龙泉投票”[12] 议案审议 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》需三分之二以上同意[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需过半数同意[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月5日特定时段[6] - 登记地点为江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室[6] 公告信息 - 公告日期为2025年1月18日[10]

限制性股票激励计划 - 拟向28名激励对象授予286万股限制性股票，授予价2.28元/股[4][17] - 授予日为2025年2月10日[5][17] - 激励计划有效期最长不超48个月，限售期12、24个月[10] 业绩目标 - 2025年度净利润目标值1.05亿元，2025 - 2026累计2.15亿元[12] 费用摊销 - 授予股票总费用777.92万元，2025 - 2027年分别摊销486.20、259.31、32.41万元[20]

会议信息 - 2024年12月30日召开第五届董事会第二十五次会议决议召开股东大会[4] - 2024年12月31日公告会议通知[4] - 2025年1月16日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东142名，代表股份227,398,333股，占表决权股份总数40.3598%[7] 议案表决 - 《<2024年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等三项议案表决情况及中小投资者表决情况[10][12][14][15][16][17]

激励计划 - 2024年12月30日审议《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》并次日披露[1] 自查情况 - 自查期为2024年6月28日至12月30日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 内幕信息知情人自查期无买卖股票行为，18名激励对象有买卖行为但无内幕交易[4][5] 合规结论 - 未发现利用内幕信息买卖股票行为，符合规定[6] 备查文件 - 为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[7]

会议信息 - 2025年1月16日在常州召开股东大会，现场与网络投票结合[3] 股东表决 - 142名股东参与表决，代表227,398,333股，占比40.3598%[4] 议案投票 - 《<2024年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等三议案同意率超99.6%[5][8][9] 中小股东 - 140名中小股东代表2,876,271股，占比0.5105%[4] 结果合规 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

激励计划流程 - 2024年12月30日审议激励计划草案[2] - 2024年12月31日披露激励计划草案等文件[2] - 激励对象名单公示时间为2024年12月31日至2025年1月9日[3] 激励对象情况 - 激励对象需不存在6种不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象均为正式在职员工，不包括特定人员[6] 监事会意见 - 公示期满未收到异议，认为公示程序合规，对象符合条件[3][6]

2025 年 1 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 531,000 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 4.44 元/股，最低 成交价为 4.33 元/股，成交总金额为 2,335,955 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 6.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 ...