会议通知与召开 - 公司应提前三天通知独立董事开会，紧急情况可豁免[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议举行与主持 - 会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票[4] - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等职权需会议审议且全体过半数同意[4] 意见与记录 - 独立董事应发表明确意见[5] - 会议记录至少保存十年[5] 保密义务 - 出席会议的独立董事有保密义务[6]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事总人数三分之一，且至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 受处罚人员不得被提名为独立董事[9] - 会计专业人士任职需特定工作经验[12] 独立董事提名与任期 - 董事会及特定股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] - 满6年36个月内不得再被提名[13] 独立董事履职与管理 - 辞职或解除职务致比例不符应60日内补选[14] - 两次未出席董事会应解除职务[18] - 行使部分职权需过半数同意[17] - 部分事项需过半数同意后提交审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[22] - 年度述职报告最迟在股东会通知时披露[24] - 投反对或弃权票应说明理由[18] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上或有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员[31] 公司支持与制度 - 保存董事会及专门委员会资料10年[28] - 提前提供会议资料和信息[28] - 及时发通知并提供会议资料[26][27][28] - 提供工作条件和人员支持[26] - 承担行使职权费用[29] - 可建立责任保险制度[29] - 津贴方案由董事会制订，股东会审议披露[29] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[32]

人员变动 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[4] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[4] 离职规定 - 高管辞职程序办法由劳动合同规定[4] - 离职生效后3工作日完成文件移交[7] - 忠实义务任期结束后2年仍有效[9] 股份转让 - 任职期每年转让股份不超持有总数25%，离职半年内不得转让[10] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委申请复核[12] 制度相关 - 制度董事会审议通过日生效[14] - 制度由董事会负责解释和修改[14]

董事会秘书任职与解聘 - 不得担任董秘情形含近36个月受证监会处罚等[4] - 董秘出现特定情形公司1个月内解聘[6] 董事会秘书聘任 - 原董秘离职后3个月内聘任新董秘[6] - 董秘空缺超3个月董事长代行6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与责任 - 董秘负责信息披露等多项职责[9] - 决议违法未提异议董秘担责[13] - 履职违规或致损失董事会免其职务[13] 细则生效与修改 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[15]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[8] 股东会相关公告与记录 - 股东会延期或取消、提案取消，召集人应在原定会议召开日两个交易日前公告说明原因，延期需披露延期后日期[19] - 出席会议人员会议登记册由公司制作，登记人员信息及持有或代表表决权股份数额等[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[24][25] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[27] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[28] 董事选举相关 - 单独或合并持股1%以上股东可向董事会书面提名董事候选人，由董事会审核后提交股东会选举[29] - 董事会中的职工代表董事通过公司职工大会等民主形式选举产生[29] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出董事候选人提名议案[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举两名以上（含）董事时应采用累积投票制[30] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[28] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[31] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[33] - 股东会决议应公告出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[30] - 股东会授权董事会决定其他事项应符合相关规定并明确具体内容[35] - 规则与有效法律等规定冲突时，以有效规定为准[37] - 规则修改情形包括法律等修改抵触和股东会决定修改[37] - 规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”等不含本数[38] - 规则由公司董事会负责解释[38] - 规则经股东会审议通过后实施[38]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[5] - 兼任总裁等及职工代表担任的董事总数不超董事总数1/2[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知董事[15] - 特定主体提议可召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[17] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日送达书面通知[16] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事不能出席需书面委托其他董事代为出席[19] 董事长选举与履职 - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[10] 会议记录与表决 - 董事会会议记录保存不少于10年[26] - 临时会议可通讯表决决议，与会董事签字[24] - 审议提案决议通常需全体董事过半数赞成[24] - 董事回避表决有相关规定[25] 经费管理 - 董事会经费由秘书编预算，经董事长批准执行，支出董事长审批[28] - 经费用于股东会和董事会会议等多项用途[30] 会议方式与表决意向 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[21] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选等情况有处理办法[24] 结果通知与决议实施 - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况秘书规定时间通知董事[26] - 董事长或委托人员可跟踪检查决议实施，纠正违规事项[26]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 第六届董事会第三次会议5票赞成通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 2024年末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务业务审计报告139人[1] - 2024年度收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[1] - 上年度上市公司审计客户47家，审计收费7171.70万元，同行业客户36家[2] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责情形[2] - 近三年受监管等措施，涉及机构和从业人员共13人[2] - 项目合伙人等近三年受监管措施情况[3][4] 审计费用 - 本期续聘年度财务报告审计费用90万元含税，内控审计费用20万元含税，较上期无变化[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年10月30日14:30[2] - 网络投票时间为2025年10月30日9:15 - 15:00[2][12][13] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月23日[2] 会议地点 - 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室[3] 议案决议 - 《关于变更注册资本的议案》等为特别决议议案，需三分之二以上同意；其余为普通决议，需过半数同意[4] 登记信息 - 登记时间为2025年10月24日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[5] - 登记地点为江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室[5] 网络投票 - 网络投票代码为362671，简称“龙泉投票”[11] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月14日[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年10月13日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 以3票赞成通过授予限制性股票议案[3] 授予情况 - 授予日为2025年10月13日[4] - 向4名激励对象授予43.50万股限制性股票[4] - 授予价格为2.42元/股[4]

激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议通过授予限制性股票议案[2] - 拟定2025年10月13日为授予日[2] - 向4名激励对象授予43.50万股限制性股票[2] - 授予价格为2.42元/股[2]