股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[6] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，2个月内召开临时股东大会[6] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[14] 投票相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[24] - 股东大会审议关联交易时关联股东不参与投票表决[25] 决议相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 提名与征集规定 - 单独或合并持股3%以上的股东、监事会可提名董事、非职工监事候选人[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[26] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 年度股东大会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[21] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[20] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[26] - 股东大会审议提案时不得修改提案，否则视为新提案[26] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[27] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施[28] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[28] - 股东大会可根据重要性原则授权董事会决定其他事项[30] - 公司不得通过授权形式让董事会等代为行使股东大会法定职权[30] - 规则与有效法律等规定冲突时，以有效规定为准[32] - 规则经股东大会审议通过后实施[32]

人事变动 - 公司选举王迎春为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 人员信息 - 王迎春1995年11月出生，本科学历[5] - 曾任公司会计等职，现任职工代表监事、财务经理[5] - 与大股东无关联，未持有公司股份[5]

会议信息 - 2025年4月28日公司决议召开股东大会[4] - 4月30日公司公告会议通知[4] - 5月15日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东等73名，代表股份239,880,971股，占比42.6005%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意238,958,471股，占比99.6154％[9] - 中小投资者同意1,234,378股，占比57.2298％[11] 人员选举 - 选举付波等人为董事获多数同意[12][14][16][18]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开股东大会，现场14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] 表决股东情况 - 73名股东参与表决，代表239,880,971股，占42.6005%[4] - 现场9名，代表237,997,493股，占42.2660%[4] - 网络64名，代表1,883,478股，占0.3345%[4] - 中小股东66名，代表2,156,878股，占0.3830%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意238,958,471股，占99.6154%[5] 选举结果 - 付波当选非独立董事，同意238,084,497股，占99.2511%[7] - 张宗列当选独立董事，同意238,082,430股，占99.2502%[10] - 赵玉华当选监事会监事，同意238,085,420股，占99.2515%[13] 合法性 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[15]

业务盈利情况 - 南通电站阀门2025年第一季度盈利 但因持股比例和并表时点等因素对上市公司利润贡献有限 [1] - 2025年第一季度亏损 主要因一季度是PCCP行业传统淡季 部分北方基地未生产供货 整体毛利率受项目质量和产品结构等因素影响有所波动 [2] - 2024年度合并报表未分配利润为负值 不满足现金分红条件 后续将通过改善盈利能力争取具备分红条件 [2] 业务发展规划 - 目前业务重点在管道(件)以及阀门业务 针对刚进入的阀门业务将按"融合、挖潜、发展"原则 先做好投后管理工作 [2] - 积极拓宽PCCP管材下游应用领域 但核电领域暂无应用案例 在PCCP行业的竞争优势体现在品牌、业绩积累、生产布局和技术研发等方面 [2] - 全资子公司新峰管业是国内核电领域中高压金属管件主要生产商之一 核电管件产品核安全级别覆盖1级、2级、3级 也一直在关注可控核聚变技术发展情况 [2] 订单与执行情况 - 会按披露规则公告新签订单信息 目前在手订单按供货计划稳步执行 [2] 公司治理 - 高管薪酬综合考虑经营情况、岗位价值、个人综合素质及市场薪酬水平等因素确定 且薪酬方案已经董事会和股东大会审议通过 未来还将持续完善高管薪酬考核方案 [2] 资本运作 - 以简易程序向特定对象发行股票目前仅为通过年度股东大会授权阶段 最终是否启动发行视市场情况而定 具有不确定性 [3]

公司业务盈利情况 - 南通电站阀门公司 2025 年第一季度盈利，但对上市公司利润贡献有限 [2] - 公司 2025 年第一季度亏损，因一季度是 PCCP 行业传统淡季，部分北方基地未生产供货 [5] 业务发展规划 - 公司业务重点在管道（件）以及阀门业务，对阀门业务先做好投后管理工作 [2] - 公司积极拓宽 PCCP 管材下游应用领域，核电领域暂无应用案例 [3] 财务相关问题 - 公司将根据报告期商誉减值测试情况确定是否计提 1.49 亿商誉减值准备 [3] - 公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值，不满足现金分红条件，后续将改善盈利能力以具备分红条件 [4] 订单与出货情况 - 公司会按披露规则公告新签订单信息，在手订单按供货计划稳步执行 [3] 行业竞争与薪酬 - 公司在 PCCP 行业竞争优势体现在品牌、业绩积累、生产布局、技术研发等方面 [3] - 公司综合多因素确定高管薪酬，将完善考核方案以创造价值回报 [3] 子公司业务 - 公司全资子公司新峰管业是国内核电领域中高压金属管件主要生产商之一，关注可控核聚变技术发展 [4] 股价与增发 - 公司以简易程序向特定对象发行股票事宜仅通过年度股东大会授权，是否实施不确定 [5] 业绩预测 - 2025 年度业绩情况需关注公司相关定期报告 [5]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-044 山东龙泉管业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 网上集体接待日活动的公告 届时公司董事长兼总裁付波先生、董事会秘书李文波先生、财务总监方林擎 先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东龙泉管业 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0262元，较2024年同期的-0.0148元下降77.03% [1] - 每股净资产2025年一季报为2.91元，较2024年同期的2.83元增长2.83% [1] - 每股公积金2025年一季报为2.43元，较2024年同期的2.44元微降0.41% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0.67元，较2024年同期的-0.77元改善12.99% [1] - 营业收入2025年一季度为1.78亿元，较2024年同期的1.31亿元增长35.88% [1] - 净利润2025年一季度为-0.15亿元，较2024年同期的-0.08亿元亏损扩大87.5% [1] - 净资产收益率2025年一季度为-0.89%，较2024年同期的-0.52%下降71.15个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有24475.4万股，占流通股比例44.53%，较上期增加70.91万股 [2] - 广东建华企业管理咨询有限公司为第一大股东，持有13003.37万股（占总股本23.66%），持股未变动 [3] - 建华建材(中国)有限公司为第二大股东，持有9448.84万股（占总股本17.19%），持股未变动 [3] - 许世明新进前十大股东，持有266万股（占总股本0.48%） [3] - 陈红增持2.6万股至264.95万股（占总股本0.48%） [3] - 王晓军增持5.85万股至218.94万股（占总股本0.40%） [3] - 王秀琴减持0.67万股至214.8万股（占总股本0.39%） [3] - 赵玉珊退出前十大股东（原持有202.87万股，占总股本0.37%） [3] 分红送配方案 - 公司本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-038 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 11 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年 第一季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-037 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议由公司董事长付波先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年 第一季度报告》； 《公司 2025 年第一季度财务报告（报表）》已经公司董事会审计委员会审议 通过。 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-039）详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 ...