市场扩张和并购 - 公司2024年12月10日通过收购南通市电站阀门有限公司控股权议案[1] - 完成收购南通市电站阀门有限公司80%股权过户工商变更登记[1] - 南通市电站阀门有限公司注册资本5100万人民币[2] 股权结构 - 山东龙泉管业股份有限公司出资4080万元，持股80%[3] - 浙江迪艾智控科技股份有限公司出资510万元，持股10%[3] - 李海林、李斌、顾丽娜分别持股5.5%、2.25%、2.25%[3]

激励计划流程 - 2024年12月30日董事会、监事会审议激励计划议案[5][7] - 2024年12月31日披露征集投票权公告[7] - 2024年12月31日至2025年1月9日公示激励对象名单[7] - 2025年1月16日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2025年1月17日董事会、监事会审议授予限制性股票议案[8] 激励计划内容 - 授予激励对象28名，限制性股票286.00万股[12] - 限制性股票价格每股2.28元[13] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不得实行激励情形[15][17] - 授予限制性股票满足条件，符合规定[21] 法律意见 - 嘉源律所出具法律意见书，负责人颜羽，经办律师陈英展、梁文静[23][24] - 法律意见书签署日期为2025年1月17日[24]

限制性股票激励计划 - 2024年第二期拟授予限制性股票总数286万股[2] - 董事长付波等多人获授不同数量股票及占比[2] - 23名核心人员拟授172万股，占比60.14%[2] - 激励对象获授未超总股本1%，累计不超10%[2] - 实际获授数量由认购数量确定[3]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-008 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提 前通知的时限要求。 2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年第二期限制性股票激励计 划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 28 名激励对象 授予共计 286 万股限制性股票，授予价格为 2.28 元/股。 董事付波、刘强和王晓军作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 根据《公司董事会议事规则》相关规定 ...

激励计划 - 激励计划授予日为2025年2月10日[2] - 激励对象共28名[2] - 授予限制性股票共计286万股[3] - 授予价格为2.28元/股[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年1月17日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》[3] - 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》并提交股东大会[4] 激励计划 - 激励计划授予日为2025年2月10日[5] - 向28名对象授予286万股限制性股票，价格2.28元/股[5]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月10日下午14:30[1] - 会议股权登记日为2025年1月27日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[1][13][14] - 网络投票代码为362671，投票简称为“龙泉投票”[12] 议案审议 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》需三分之二以上同意[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需过半数同意[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月5日特定时段[6] - 登记地点为江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室[6] 公告信息 - 公告日期为2025年1月18日[10]

限制性股票激励计划 - 拟向28名激励对象授予286万股限制性股票，授予价2.28元/股[4][17] - 授予日为2025年2月10日[5][17] - 激励计划有效期最长不超48个月，限售期12、24个月[10] 业绩目标 - 2025年度净利润目标值1.05亿元，2025 - 2026累计2.15亿元[12] 费用摊销 - 授予股票总费用777.92万元，2025 - 2027年分别摊销486.20、259.31、32.41万元[20]

会议信息 - 2024年12月30日召开第五届董事会第二十五次会议决议召开股东大会[4] - 2024年12月31日公告会议通知[4] - 2025年1月16日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东142名，代表股份227,398,333股，占表决权股份总数40.3598%[7] 议案表决 - 《<2024年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等三项议案表决情况及中小投资者表决情况[10][12][14][15][16][17]

激励计划 - 2024年12月30日审议《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》并次日披露[1] 自查情况 - 自查期为2024年6月28日至12月30日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 内幕信息知情人自查期无买卖股票行为，18名激励对象有买卖行为但无内幕交易[4][5] 合规结论 - 未发现利用内幕信息买卖股票行为，符合规定[6] 备查文件 - 为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[7]