山东龙泉管业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会现就提名张宗列为山东龙泉管业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会（ ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长35.86%至1.78亿元，主要系新增合并南通市电站阀门有限公司及产品销售增加所致[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.04%至-1468.94万元，主要因毛利率下降及管理费用增加[4][9] - 营业总收入本期发生额为1.783亿元，较上期1.312亿元增长35.9%[23] - 营业利润为-13,243,988.97元，同比亏损扩大83.6%（从-7,214,400.93元下降）[24] - 净利润为-14,488,067.77元，同比亏损扩大74.5%（从-8,302,172.10元下降）[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比上升60.09%因并购及销售规模扩大[8] - 营业总成本本期发生额为1.962亿元，较上期1.471亿元增长33.4%[23] - 信用减值损失为4,504,678.65元，同比减少38.8%（从7,365,842.97元下降）[24] - 资产减值损失为-311,463.62元，去年同期为661,747.33元，同比下降147.1%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善8.38%至-3546.15万元[4] - 投资活动现金流净额下降1952.87%因支付股权转让价款[10] - 筹资活动现金流净额增长565.22%因新增并购贷款融资[10] - 经营活动现金流入小计为266,549,212.10元，同比增长11.4%（从239,177,741.63元上升）[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,461,541.90元，同比亏损收窄8.4%（从-38,705,603.78元改善）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-190,509,540.56元，同比亏损扩大19.5倍（从-9,280,176.52元下降）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为124,491,426.27元，同比增长565.3%（从18,714,195.45元上升）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230,353,575.72元，同比增长7.4%（从214,588,912.03元上升）[25] 资产和负债变动 - 总资产微增0.18%至29.51亿元，其中商誉因并购增长92.10%[4][7] - 货币资金减少40.66%主要因支付材料款及股权转让价款[7] - 合同负债增长73.06%反映客户预付货款增加[7] - 货币资金期末余额为3.909亿元，较期初6.588亿元下降40.7%[20] - 应收账款期末余额为7.294亿元，较期初6.976亿元增长4.6%[20] - 存货期末余额为2.655亿元，较期初2.251亿元增长18.0%[20] - 商誉期末余额为1.492亿元，较期初0.777亿元增长92.0%[21] - 短期借款期末余额为4.617亿元，较期初5.931亿元下降22.1%[21] - 长期借款期末余额为3.250亿元，较期初1.970亿元增长65.0%[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为16.407亿元，较期初16.659亿元下降1.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为202,706,756.26元，同比下降49.8%（从304,186,412.45元下降）[27] 业务并购与整合 - 公司收购南通市电站阀门有限公司80%股权，新增商誉7,155.72万元[14] - 南通市电站阀门有限公司2024年度经审计净利润不低于承诺净利润3,110万元[14] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,519[12] - 广东建华企业管理咨询有限公司持股比例为23.07%，持股数量为130,033,668股[12] - 建华建材（中国）有限公司持股比例为16.76%，持股数量为94,488,394股[12] - 前10名股东中王晓军持股比例为1.59%，持股数量为8,979,631股[12] 股份回购与激励 - 公司回购股份3,460,000股，占总股本0.61%，成交总金额15,708,839元[15] - 公司限制性股票回购注销后总股本由564,566,759股变更为563,694,346股[17] - 公司2024年第二期限制性股票激励计划向28名激励对象授予286万股，授予价格2.28元/股[18] - 公司回购股份最高成交价为4.87元/股，最低成交价为4.33元/股[15] 其他财务数据 - 营业外支出激增683.01%因非流动资产毁损报废损失[8]

根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-043 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-036 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 4 月 18 日 9:15 至 2025 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易 ...

会议时间 - 2025年4月18日召开股东大会[5] 出席情况 - 110人出席，代表241,679,360股，占比42.9199%[7] 议案表决 - 《<公司2024年年度报告>及其摘要》总表决同意占比99.2863％[10] - 《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》总表决同意占比99.2863％[12] - 《公司2024年度利润分配预案》总表决同意占比99.2772％[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.2853％[17] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意占比99.2774％[19] - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案》总表决反对占比0.8764％[23] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》总表决反对占比0.8944％[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者表决反对占比57.7610％[33] 议案类型 - 第1 - 10项、第12项为普通决议议案，第11项为特别决议案[35] 会议结果 - 股东大会审议议案获通过，表决程序合法有效[35]

文章核心观点 2025年4月10日龙泉股份发布公告称于4月9日召开业绩说明会，会上对公司经营、股价、业务拓展、盈利等多方面问题进行解答，展现公司发展现状与规划 [1][2] 公司经营情况 - 2024年度主营收入11.46亿元，同比上升3.52%；归母净利润6558.94万元，同比上升136.1%；扣非净利润6326.77万元，同比上升557.56% [5][6][7] - 2024年第四季度单季度主营收入3.74亿元，同比下降11.67%；单季度归母净利润 - 1384.54万元，同比下降155.73%；单季度扣非净利润 - 1352.75万元，同比下降175.31% [7] - 2024年度负债率43.5%，投资收益 - 27.28万元，财务费用2199.36万元，毛利率30.84% [7] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元 [4] - 2024年度研发投入占营业收入比重为1.31% [4] 股价相关 - 股票价格波动受外部宏观环境形势、市场政策、行业发展、市场情绪等多种因素影响 [2][3] - 自公布年报后股价已下跌18% [3] 业务拓展 - 聚焦水利核电主营业务核心赛道，适时通过外延并购拓展火电业务领域 [2] - 高度重视国际市场开发，设立国际业务部门，通过“直接出口”和“借船出海”开展业务，已向多个国家工程建设项目提供产品，但海外业务收入占比小，将加大拓展力度 [2] - 2024年以现金方式收购南通市电站阀门有限公司，布局火力发电领域 [4] - 钢管和智慧管网业务与PCCP管道业务有产品互补和市场资源协同效应，钢管业务按订单生产交付，智慧管网业务提供技术服务 [4] 盈利相关 - 2024年度毛利率提升得益于重点水利大项目订单质量好且交付顺利，以及开展“严精细活、提质增效”行动，盘活闲置资产，降低折旧成本 [4] - 2024年第四季度受商誉、固定资产及存货等确认减值准备因素影响，净利润下滑 [4] - 未来盈利增长点是做优做精PCCP及高端金属管件传统业务，短期内围绕南通市电站阀门有限公司强化和拓展工业阀门业务领域 [6] 其他问题 - 2024年度合并报表未分配利润为负值，不满足现金分红条件，后续将争取早日具备条件 [3] - 目前暂未收到建华资产注入计划，相关信息以公司公告为准 [5] - 股东何海平曾在公司控股股东相关关联方处任职 [5] - 市值管理工作是董事会重点工作，将通过业绩改善、技术创新与资源整合提升竞争力和资本市场认可度 [2] - 出口业务主要面向东南亚市场且营收占比小，美国加征关税事件不会对业务造成实质或重大影响 [3] - 预计未来3 - 5年水利、核电市场需求稳定，行业景气度较高，结合自身情况做有限多元业务延展 [4]

公司经营与业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 114,649.50 万元，比上年同期增长 3.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,558.94 万元，比上年同期增长 136.10% [7][8] - 2024 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 1.25 亿元 [5] - 2024 年度公司研发投入占营业收入比重为 1.31% [6] 股价与市值管理 - 公司股价自公布年报后下跌 18%，股票价格波动受外部宏观环境、市场政策、行业发展、市场情绪等因素影响 [3] - 市值管理工作是董事会重点工作，公司将通过业绩改善、技术创新与资源整合提升竞争力和资本市场认可度 [2][3] - 公司会充分评估回购的可行性和必要性，如有计划会及时披露 [2][4] 业务发展与市场 - 预计未来 3 - 5 年水利、核电市场需求稳定，行业景气度较高，公司 2024 年收购南通市电站阀门有限公司布局火力发电领域 [4] - 海外业务通过“直接出口”和“借船出海”开展，已向越南等国提供产品，但收入占总营业收入比重小，会加大拓展力度 [3] - 出口业务主要面向东南亚市场，营收占比小，美国加征关税事件对公司业务无实质重大影响 [3] 财务相关问题 - 2024 年度合并报表未分配利润为负值，不满足现金分红条件，后续将争取早日具备条件 [3] - 2024 年第四季度受商誉、固定资产及存货等确认减值准备因素影响，净利润下滑 [6] - 应收账款按会计政策要求计提坏账准备 [5] 业务技术与模式 - 钢管和智慧管网业务与 PCCP 管道业务有产品互补和市场资源协同效应，钢管按订单生产交付，智慧管网提供技术服务 [6] - 2024 年毛利率提升得益于重点水利大项目订单质量好、交付顺利，以及开展“严精细活、提质增效”行动盘活闲置资产、降低折旧成本 [4] 其他问题 - 截至目前公司未收到建华资产注入计划，相关信息以公告为准 [7][8] - 股东何海平曾在公司控股股东相关关联方处任职 [8]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开10次会议[3] - 审议通过2023年报、2024年各季度及半年报[3][4] 市场扩张和并购 - 2024年收购南通市电站阀门有限公司80%股权[10] 其他新策略 - 审议通过2024年两期限制性股票激励计划草案[3][4] 综合评价 - 监事会认为2024年公司运作、财务等合规[5][6][8][9]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月9日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在同花顺路演平台举行[1] - 投资者可登录平台直播间或扫码参与[1] 出席与互动 - 董事长兼总裁付波等出席[2] - 提前征集问题，会上回答普遍关注问题[2]

授信额度 - 2025年度拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信项目含流动资金借款、长期借款等[1] - 额度有效期至下一年度股东大会决议，可循环使用[2] 审批流程 - 已通过第五届董事会第二十七次会议审议[3] - 尚需提交股东大会审议批准[3] 授权事项 - 提请授权董事长确定授信事项并办理融资[4] - 授权有效期至下一年度股东大会决议[4]