证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-019 山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 2 月 10 日 9:15 至 2025 年 2 月 10 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证 ...

会议安排 - 2025年1月17日决议召开股东大会，18日公告通知[4] - 2月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 160名股东出席，代表239,905,474股，占比42.7100%[6][7] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》获通过[10][11][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获通过[13][14]

回购方案 - 2024年12月30日通过回购方案，资金1000 - 1800万元，价格不超6元/股，期限3个月[1] 实施情况 - 2025年1月7日至2月6日完成回购，累计3460000股，占比0.61%，金额15708839元[3] 影响与合规 - 回购对公司无重大影响，董监高等无买卖，符合规定[5][6][7] 股份变化 - 预计限售股增至15585786股，占比2.76%，无限售股减至548980973股，占比97.24%[9] 用途 - 回购股份用于股权激励，未转让部分注销[10]

回购方案 - 2024年12月30日审议通过回购股份方案，资金1000 - 1800万元[2] - 回购价格不超6元/股，实施期限3个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购2859000股，占比0.51%[3] - 最高成交价4.87元/股，最低4.33元/股[3] - 成交总金额12993038元（不含费用）[3]

资产减值情况 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备4965.78万元，转回260.53万元，核销23.82万元[2][3][10] - 应收票据坏账准备期末293.71万元[2] - 应收账款坏账准备期末7234.42万元[2] - 其他应收款坏账准备期末575.03万元[2] - 存货跌价准备期末2840.56万元[3] - 固定资产减值准备期末11257.68万元[3] - 合同资产减值准备期末2596.02万元[3] - 商誉减值准备期末13140.60万元[3] 业绩影响 - 预计减少2024年度归母净利润4545.05万元，减少所有者权益4545.05万元[10] 数据说明 - 本次计提、转回、核销资产减值准备金额为初步测算，以审计后为准[12]

文章核心观点 - 龙泉股份发布2024年业绩预增公告，净利润大幅增长，同时给出其当日股价表现及业绩预增个股走势统计情况 [1] 公司情况 - 龙泉股份1月24日发布2024年业绩预增公告，预计净利润6000.00万元~7600.00万元，同比增长115.98%~173.57% [1] - 龙泉股份当日收于4.80元，下跌1.44%，日换手率1.92%，成交额5087.64万元，近5日下跌0.41% [1] 行业情况 - 对2024年业绩预增50%以上的个股走势统计显示，预告发布后当日股价上涨占比66.29%，发布当日股价涨停有25家 [1] - 业绩预增50%以上个股预告发布后5日股价上涨占比73.79% [2]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6000 - 7600万元，比上年同期增长115.98% - 173.57%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5700 - 7300万元，比上年同期增长492.42% - 658.71%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.1067 - 0.1352元/股，上年同期为0.05元/股[3] 业绩增长原因 - 2024年水利大项目PCCP订单稳定交付，整体营业收入和毛利率有所提升[6] - 2024年公司开展“严精细活、提质增效”行动，部分费用较上年同期下降[6] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，无重大分歧，数据未预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月10日通过收购南通市电站阀门有限公司控股权议案[1] - 完成收购南通市电站阀门有限公司80%股权过户工商变更登记[1] - 南通市电站阀门有限公司注册资本5100万人民币[2] 股权结构 - 山东龙泉管业股份有限公司出资4080万元，持股80%[3] - 浙江迪艾智控科技股份有限公司出资510万元，持股10%[3] - 李海林、李斌、顾丽娜分别持股5.5%、2.25%、2.25%[3]

激励计划流程 - 2024年12月30日董事会、监事会审议激励计划议案[5][7] - 2024年12月31日披露征集投票权公告[7] - 2024年12月31日至2025年1月9日公示激励对象名单[7] - 2025年1月16日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2025年1月17日董事会、监事会审议授予限制性股票议案[8] 激励计划内容 - 授予激励对象28名，限制性股票286.00万股[12] - 限制性股票价格每股2.28元[13] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不得实行激励情形[15][17] - 授予限制性股票满足条件，符合规定[21] 法律意见 - 嘉源律所出具法律意见书，负责人颜羽，经办律师陈英展、梁文静[23][24] - 法律意见书签署日期为2025年1月17日[24]

限制性股票激励计划 - 2024年第二期拟授予限制性股票总数286万股[2] - 董事长付波等多人获授不同数量股票及占比[2] - 23名核心人员拟授172万股，占比60.14%[2] - 激励对象获授未超总股本1%，累计不超10%[2] - 实际获授数量由认购数量确定[3]