限制性股票激励计划 - 2024年第二期拟授予总数286万股[1] - 董事长付波等多人获拟授股份[1] - 23名核心人员拟授172万股，占60.14%[1] 激励计划限制 - 激励对象获授不超总股本1.00%[3] - 有效期内激励计划标的股累计不超10.00%[3] 激励对象获授规则 - 实际获授数量由实际认购确定[3]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票286万股，占公司股本总额0.51%[7][34] - 激励对象28人，不包括特定人员[28] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][38] - 授予价格为每股2.28元[46] 人员获授情况 - 董事长/总裁付波获授36万股，占比12.59%[35] - 副董事长刘强和董事/副总裁王晓军均获授27万股，各占9.44%[35] - 董事会秘书李文波和财务总监方林擎均获授12万股，各占4.20%[35] - 核心管理人员等23人共获授172万股，占60.14%[35] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成授予等程序[11][39] - 激励对象名单公示期不少于10天[29][31] - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[41] 解除限售条件 - 2025年度净利润目标值1.05亿元，2025 - 2026年度累计目标值2.15亿元[57][62] - 净利润完成值与解除限售比例挂钩[58] - 个人绩效考核“合格”可全部解除限售[60] 费用摊销 - 授予286万股应确认总费用777.92万元[87] - 2025年摊销486.20万元，2026年摊销259.31万元，2027年摊销32.41万元[88] 数量与价格调整 - 多种情况有相应限制性股票数量和授予价格调整公式[64][72] - 增发新股时，限制性股票价格和数量不做调整[109][116] 回购注销 - 多种情形下限制性股票由公司以授予价格回购注销[93][95] - 擅自离职等情况按规定回购注销[96] - 公司按规定处理回购注销相关事宜[119] 其他 - 公告日期为2024年12月30日[125] - 激励计划在股东大会审议通过后实施[123] - 激励计划由董事会负责解释[124]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1000万元且不超过1800万元[2][7] - 回购价格不超过6元/股[2][6][7][10][11] - 按上限测算预计可回购3000000股，占总股本0.5314%[7][10] - 按下限测算预计可回购1666667股，占总股本0.2952%[11] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2][9] - 资金来源为自有资金[8] - 用于实施股权激励计划[4][7] - 占2024年9月30日总资产及净资产比例分别为0.63%和1.07%[12] 会议与授权 - 2024年12月30日召开会议审议通过回购方案[4] - 董事会授权管理层全权办理相关事宜，有效期至事项完成[15] 减持情况 - 相关股东未来6个月暂不存在减持计划[2] - 董监高、控股股东等前六个月无违规，未来六个月暂无减持计划[14] 后续安排 - 回购股份将在公告后三年内完成转让，未转让部分依法注销[16][17] - 已完成回购专用证券账户开立[20] 信息披露 - 首次回购次日披露[22] - 占比每增1%，三日内披露[22] - 每月初披露上月进展[22] - 期限届满或完毕，两日内披露结果[22] 风险提示 - 本次回购存在价格超出区间等导致无法实施的风险[19]

激励计划 - 公司制定2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法[3] - 考核范围含部分董事、高管等人员[6] - 董事会薪酬与考核委员会领导审核工作[7] 业绩目标 - 2025年度净利润目标值1.05亿元[9] - 2025 - 2026年度累计净利润目标值2.15亿元[9] 限售比例 - 业绩完成度A≥0.9Am，股份解除限售比例100%[9] - 0.8Am≤A＜0.9Am，比例90%[9] - A＜0.8Am，比例0[9] 其他规定 - 考核结果保存期不低于5年[16] - 办法自股东大会审议通过之日起实施[18]

公司基本信息 - 公司注册资本为56456.6759万元[5] - 公司于2024年2月27日取得统一社会信用代码为91370000724817470X的《营业执照》[5] 会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第五届董事会第二十五次会议审议相关议案[10] - 公司于2024年12月30日召开第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案[10] 股权激励计划 - 激励对象为公司部分董事、高管、核心管理人员及骨干人员[7][8] - 限制性股票激励计划需经股东大会特别决议通过方可实施[12] - 激励计划目的是促业绩增长，实现公司与员工共同发展[15] - 激励对象行权资金自筹，公司不提供财务资助[14] - 董事会审议时关联董事已回避表决[17] - 因非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议[10][18] - 公司需履行后续法定程序和信息披露义务[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年12月30日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《<2024年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等三项议案[3][5][6] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会在股东大会前五日披露审核意见及公示说明[7]

股东表决情况 - 参与表决股东169名，代表股份240,191,925股，占比42.5445%[4] - 现场11名股东代表股份237,020,293股，占比41.9827%[4] - 网络158名股东代表股份3,171,632股，占比0.5618%[4] - 中小股东162名，代表股份3,367,832股，占比0.5965%[4] 议案表决结果 - 收购南通阀门控股权议案同意239,781,625股，占比99.8292％[5] - 回购注销2020年限制性股票议案同意239,525,525股，占比99.7226％[8] - 回购注销2024年限制性股票议案同意239,565,325股，占比99.7391％[9] - 变更注册资本及修订章程议案同意239,700,125股，占比99.7952％[10] 会议时间 - 现场会议2024年12月26日14:30召开[3] - 网络投票2024年12月26日9:15 - 15:00进行[3]

会议安排 - 2024年12月26日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 169名股东出席，代表股份240,191,925股，占比42.5445%[8] 议案表决 - 多项议案获通过，如收购控股权议案同意239,781,625股，占比99.8292%[10] - 中小投资者对部分议案有不同比例同意、反对和弃权情况[12][13][17]

股份与资本变动 - 公司决定回购注销87.2413万股限制性股票[1] - 公司总股本将由564,566,759股减至563,694,346股[2] - 公司注册资本将由564,566,759元减至563,694,346元[1][2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

山东龙泉管业股份有限公司 章 程 第二条 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照国家有关规定成立的 股份有限公司。公司由淄博龙泉管道工程有限公司采取整体变更的方式发起设立，在淄博 市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于二〇一二年三月十六日经中国证券监督管理委员会批核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2360 万股，于二〇一二年四月二十六日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：山东龙泉管业股份有限公司 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 ...