会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年5月16日召开，3名监事全出席[2] - 会议通过豁免监事会会议通知时限议案[3] - 选举赵玉华女士为第六届监事会主席，任期三年[4] 激励计划 - 通过2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[5] - 39名激励对象个人层面绩效考核合格，公司层面业绩考核满足100%比例解锁条件[6]

公司治理 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，5名董事全出席[2] - 多数议案5票赞成通过，《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票赞成通过[3][10] - 付波当选董事长和总裁，王晓军任副总裁，任期均三年[4][5][6] - 李文波任董事会秘书，方林擎任财务负责人，任期三年[7] - 翟慎琛任内部审计负责人和证券事务代表，任期三年[7] 股权情况 - 付波持有公司股份2,250,000股[14] - 王晓军持有公司股份8,979,631股[15] - 李文波持有公司股份262,700股[16] - 方林擎持有公司股份240,000股[17] - 翟慎琛持有公司股份25,800股[18] 关联交易 - 公司接受控股股东财务资助暨关联交易[8][9]

公司基本信息 - 公司于2012年3月16日获批首次向社会公众发行人民币普通股2360万股，4月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币563,694,346元[8] - 公司股份总数为563,694,346股，已发行股票均为人民币普通股[18] 股东与股份 - 公司发起人刘长杰等7人分别认购不同数量股份，持股比例不同[17] - 公司因特定情形收购股份有不同注销或转让期限规定[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间转让股份有比例和时间限制[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票所得收益归公司[28] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司控股股东和实际控制人自首次公开发行并上市之日起36个月内，不得转让或委托管理相关股份[27] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益未执行的，有权要求董事会30日内执行，未执行可起诉[29] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规或章程，股东可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[35] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[56] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔有规定，且股权登记日确认后不得变更[56] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[70] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[71] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举两名以上董事或监事时应采用累积投票制[73] 董事与监事 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[83] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[84] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[86] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[87] - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1名[90] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[116] - 公司监事会设3名监事，由1名职工代表和2名股东代表组成，设监事会主席1人[118] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事；临时董事会会议需提前3日通知[97] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过；审议担保事项时，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意[99][100] 公司经营与财务 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 当年盈利且无重大投资或现金支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[126] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出，最低达40%；成长期有重大资金支出，最低达20%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[134][135] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[141] - 公司合并、分立、减资应在规定时间内通知债权人并公告[143][144][145] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[149] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[150]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[5] - 兼任总裁等及职工代表担任的董事，总数不超董事总数1/2[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下董事长应10日内召集主持临时董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[16] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前3日发书面通知[16] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可并记录[17] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 非现场方式召开以视频等计算出席人数[21] 董事相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席[25] 表决规则 - 表决实行一人一票，记名和书面方式进行[24] - 通常全体董事过半数投赞成票形成决议[24] - 董事回避时相关规定及处理办法[25] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[26] - 1/2以上与会董事认为提案不明确应暂缓表决[26] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 董事会经费编制预算、审批及列支方式[29] - 规则未尽事宜处理及实施条件[33]

股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[6] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，2个月内召开临时股东大会[6] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[14] 投票相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[24] - 股东大会审议关联交易时关联股东不参与投票表决[25] 决议相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 提名与征集规定 - 单独或合并持股3%以上的股东、监事会可提名董事、非职工监事候选人[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[26] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 年度股东大会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[21] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[20] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[26] - 股东大会审议提案时不得修改提案，否则视为新提案[26] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[27] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施[28] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[28] - 股东大会可根据重要性原则授权董事会决定其他事项[30] - 公司不得通过授权形式让董事会等代为行使股东大会法定职权[30] - 规则与有效法律等规定冲突时，以有效规定为准[32] - 规则经股东大会审议通过后实施[32]

人事变动 - 公司选举王迎春为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 人员信息 - 王迎春1995年11月出生，本科学历[5] - 曾任公司会计等职，现任职工代表监事、财务经理[5] - 与大股东无关联，未持有公司股份[5]

会议信息 - 2025年4月28日公司决议召开股东大会[4] - 4月30日公司公告会议通知[4] - 5月15日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东等73名，代表股份239,880,971股，占比42.6005%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意238,958,471股，占比99.6154％[9] - 中小投资者同意1,234,378股，占比57.2298％[11] 人员选举 - 选举付波等人为董事获多数同意[12][14][16][18]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开股东大会，现场14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] 表决股东情况 - 73名股东参与表决，代表239,880,971股，占42.6005%[4] - 现场9名，代表237,997,493股，占42.2660%[4] - 网络64名，代表1,883,478股，占0.3345%[4] - 中小股东66名，代表2,156,878股，占0.3830%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意238,958,471股，占99.6154%[5] 选举结果 - 付波当选非独立董事，同意238,084,497股，占99.2511%[7] - 张宗列当选独立董事，同意238,082,430股，占99.2502%[10] - 赵玉华当选监事会监事，同意238,085,420股，占99.2515%[13] 合法性 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[15]

业务盈利情况 - 南通电站阀门2025年第一季度盈利 但因持股比例和并表时点等因素对上市公司利润贡献有限 [1] - 2025年第一季度亏损 主要因一季度是PCCP行业传统淡季 部分北方基地未生产供货 整体毛利率受项目质量和产品结构等因素影响有所波动 [2] - 2024年度合并报表未分配利润为负值 不满足现金分红条件 后续将通过改善盈利能力争取具备分红条件 [2] 业务发展规划 - 目前业务重点在管道(件)以及阀门业务 针对刚进入的阀门业务将按"融合、挖潜、发展"原则 先做好投后管理工作 [2] - 积极拓宽PCCP管材下游应用领域 但核电领域暂无应用案例 在PCCP行业的竞争优势体现在品牌、业绩积累、生产布局和技术研发等方面 [2] - 全资子公司新峰管业是国内核电领域中高压金属管件主要生产商之一 核电管件产品核安全级别覆盖1级、2级、3级 也一直在关注可控核聚变技术发展情况 [2] 订单与执行情况 - 会按披露规则公告新签订单信息 目前在手订单按供货计划稳步执行 [2] 公司治理 - 高管薪酬综合考虑经营情况、岗位价值、个人综合素质及市场薪酬水平等因素确定 且薪酬方案已经董事会和股东大会审议通过 未来还将持续完善高管薪酬考核方案 [2] 资本运作 - 以简易程序向特定对象发行股票目前仅为通过年度股东大会授权阶段 最终是否启动发行视市场情况而定 具有不确定性 [3]

公司业务盈利情况 - 南通电站阀门公司 2025 年第一季度盈利，但对上市公司利润贡献有限 [2] - 公司 2025 年第一季度亏损，因一季度是 PCCP 行业传统淡季，部分北方基地未生产供货 [5] 业务发展规划 - 公司业务重点在管道（件）以及阀门业务，对阀门业务先做好投后管理工作 [2] - 公司积极拓宽 PCCP 管材下游应用领域，核电领域暂无应用案例 [3] 财务相关问题 - 公司将根据报告期商誉减值测试情况确定是否计提 1.49 亿商誉减值准备 [3] - 公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值，不满足现金分红条件，后续将改善盈利能力以具备分红条件 [4] 订单与出货情况 - 公司会按披露规则公告新签订单信息，在手订单按供货计划稳步执行 [3] 行业竞争与薪酬 - 公司在 PCCP 行业竞争优势体现在品牌、业绩积累、生产布局、技术研发等方面 [3] - 公司综合多因素确定高管薪酬，将完善考核方案以创造价值回报 [3] 子公司业务 - 公司全资子公司新峰管业是国内核电领域中高压金属管件主要生产商之一，关注可控核聚变技术发展 [4] 股价与增发 - 公司以简易程序向特定对象发行股票事宜仅通过年度股东大会授权，是否实施不确定 [5] 业绩预测 - 2025 年度业绩情况需关注公司相关定期报告 [5]