证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-044 山东龙泉管业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 网上集体接待日活动的公告 届时公司董事长兼总裁付波先生、董事会秘书李文波先生、财务总监方林擎 先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东龙泉管业 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0262元，较2024年同期的-0.0148元下降77.03% [1] - 每股净资产2025年一季报为2.91元，较2024年同期的2.83元增长2.83% [1] - 每股公积金2025年一季报为2.43元，较2024年同期的2.44元微降0.41% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0.67元，较2024年同期的-0.77元改善12.99% [1] - 营业收入2025年一季度为1.78亿元，较2024年同期的1.31亿元增长35.88% [1] - 净利润2025年一季度为-0.15亿元，较2024年同期的-0.08亿元亏损扩大87.5% [1] - 净资产收益率2025年一季度为-0.89%，较2024年同期的-0.52%下降71.15个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有24475.4万股，占流通股比例44.53%，较上期增加70.91万股 [2] - 广东建华企业管理咨询有限公司为第一大股东，持有13003.37万股（占总股本23.66%），持股未变动 [3] - 建华建材(中国)有限公司为第二大股东，持有9448.84万股（占总股本17.19%），持股未变动 [3] - 许世明新进前十大股东，持有266万股（占总股本0.48%） [3] - 陈红增持2.6万股至264.95万股（占总股本0.48%） [3] - 王晓军增持5.85万股至218.94万股（占总股本0.40%） [3] - 王秀琴减持0.67万股至214.8万股（占总股本0.39%） [3] - 赵玉珊退出前十大股东（原持有202.87万股，占总股本0.37%） [3] 分红送配方案 - 公司本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-038 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 11 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年 第一季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-037 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议由公司董事长付波先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年 第一季度报告》； 《公司 2025 年第一季度财务报告（报表）》已经公司董事会审计委员会审议 通过。 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-039）详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宗列作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会提名为山东龙 泉管业股份有限公司（ 以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会现就提名王文华为山东龙泉管业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会（ ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-041 山东龙泉管业股份有限公司 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案提交董事会 审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体情况如下： 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名付波先生、 姚静波先生、王晓军先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张宗列先 生、王文华先生为第六届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立 董事候选人简历附后。 独立董事候选人张宗列先生、王文华先生均已取得独立董事资格证书。其中， 王文华先生为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和 独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司第六届董事会非独立董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起计 算，任期三年。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-040 山东龙泉管业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该 议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容 结合公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订， 具体如下： | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第十一条 | 本章程所称高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是 | | 是指总裁、副总裁、执行总裁、总裁助理、 | | 指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 | | 董事会秘书、财务负责人。 | | | | 第六十八条 | 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文华作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会提名为山东龙 泉管业股份有限公司（ 以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会现就提名张宗列为山东龙泉管业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会（ ...