证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-013 山东龙泉管业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-012 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届 董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）《关于回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东建华企业管理咨询有限公司 | 130,033,668 | 23.03% | | ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-011 山东龙泉管业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并于 2023 年 12 月 16 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。 近日，公司已完成上述注册资本工商变更登记及相关备案手续，并取得了淄 博市行政审批服务局换发的《营业执照》。经淄博市行政审批服务局核准，《营 业执照》变更内容如下： 公司注册资本变更前为：人民币 565,536,368 元（大写：人民币伍亿陆仟伍 佰伍拾叁万陆仟叁佰陆拾捌元整） 变更后为：人民币 564,566,759 元（大写：人民币伍亿陆仟肆佰伍拾陆万陆 仟柒佰伍拾玖元整） 《营业执照 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-009 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"龙泉股份"）第五 届董事会第十五次会议决议，公司将于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 7、出席对象： （1）截至 2024 年 3 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司 ...

| （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格 及其确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二十 | | | --- | --- | | 三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确定授 | | | 予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价方式作 | 是 | | 出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激励计划的 | | | 可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价 | | | 依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以 | | | 及对股东利益的影响发表明确意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授或 | | | 者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定义、 | | | 计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益条件未 | | | 成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括 | 是 | | 董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核 | | | 指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应 | | | 充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实 | | | 行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-007 山东龙泉管业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式，回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含），用于后期实施股权激励计划的股票来源；回 购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准；回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 2、相关股东减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东及其一致行动人在未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。在上述期间若 实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 1、公司股票上市已满六个月； （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-005 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长 效激励机制，充分调动核心人员积极性，促进公司的长期稳定发展，结合公司经 营情况、财务状况及未来发展等情况，公司计 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-010 山东龙泉管业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事王俊杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王俊杰符合《证券法》第九十条、《上市 公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定 的征集条件，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件； 2、截至本公告披露日，征集人王俊杰先生未持有山东龙泉管业股份有限公司（以下简 称"公司"或"龙泉股份"）股份。 一、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王俊杰先生，其基本情况 如下： 王俊杰先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。 曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所律师、龙泉股份 独立董事。 2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年二月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东龙泉管业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股 票。 三、本激励计划拟授 ...

一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日上午 11 时在公司四楼会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并同意将本议案提交公司股东大会审议； 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-006 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》符合相关 法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划 ...