山东龙泉管业股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000236 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | 7-108 | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-108 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十八日 山东龙泉管业股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000236 号 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙泉股份 2023 年 12 月 31 日 ...

关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-033 山东龙泉管业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年三月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 10 日（星 期三）下午 15:00—17:00 在全景网举行 2023 年度报告网上业绩说明会，本次说 明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁付波先生，财务总监方林擎先 生，董事会秘书李文波先生，独立董事钟宇先生。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2023 年度报 告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 7 日（星期日）下午 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-020 山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本合同仅对 PCCP 管中的钢材进行调价，且幅度超过±5%时进行价格调整，在合 同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 近日山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到与中建筑港集团 有限公司签订的《莒南县再生水循环利用项目供水工程 PCCP 管采购合同》（以 下简称"合同"）。具体情况如下： 一、合同签署概况 采购方：中建筑港集团有限公司（以下统称"甲方"） 供应方：山东龙泉管业股份有限公司（以下统称"乙方"） 项目名称：莒南县再生水循环利用项目供水工程 交货期：具体时间以甲方书面通知为准。 本合同的签约合同价（含税）：人民币伍仟叁佰叁拾壹万叁仟叁佰柒拾玖元 柒角（￥53,313,379.70 元），数量为暂定，以工程实际需用量 ...

一、核查的范围与程序 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-019 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要，并于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体上进行了披露。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划 披露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 2 月 26 日）（以下简称"自查 期间"）买卖公司股票的情 ...

致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 法律意见书 嘉源(2024)-04-184 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-018 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 3 月 22 日 9:15 至 2024 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-017 山东龙泉管业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议了《<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要》并直接提交公司股东大会审议，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件的相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东 龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等 ...

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 6 日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 相关规定，现将本次回购的有关事项公告如下： 一、本次回购股份实施情况 公司于 2024 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-015 1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 山东龙泉管业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《 ...

山东龙泉管业股份有限公司 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-014 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司云南泽泉管 业有限公司（以下简称"云南泽泉"）因业务开展需要，拟向金融机构申请办理 授信业务。2024 年 2 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司易门支行签订 了《保证合同》【0251700237-2023 年（易门）保证字 00034 号】，约定公司为 云南泽泉提供连带责任保证，担保债权本金为人民币 1,000.00 万元，以及前述本 金对应利息、费用等全部债权之和。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第九 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2023-011）、《关于 ...