山东龙泉管业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求， 我们作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进 行了认真审核，发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为山东龙泉管业股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 钟 宇 王俊杰 二零二三年十一月二十九日 一、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司本次以 2.35 元/股的价格，对已 离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票，及其他激励对象持有的归属第二 个解除限售期的 20%未解除限售限制性股票合计 96.9609 万股进行回购注销。本 次回购注销符合相关法律、法规的规定，程序合法合规，公司本次回 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-067 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同； 项目名称： （1）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M1、2、3 级不锈钢 管件设备采购标段（二）； （2）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级碳钢管件 设备采购标段（二）。 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 11 日及 2023 年 10 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司项目中标的公告》 （公告编号：2023-059）《关于全资子 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同，除出现合同约定的调整情形可以调整单价外，合同履行期 间单价不因工程量变化等进行调整； 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司收到与某供水有限公司签订的《合同协议书》（以下简称"本合 同"）。具体情况如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-066 一、合同签署概况 合同买方：某供水有限公司 合同卖方：山东龙泉管业股份有限公司 项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCC ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.94亿元，同比减少38.20%；年初至报告期末营业收入6.84亿元，同比减少6.00%[5] - 营业总收入从7.2790678905亿元降至6.8425315856亿元，降幅约6%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28.62万元，同比增长100.39%；年初至报告期末为293.88万元，同比增长102.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1012.66万元，同比增长83.99%；年初至报告期末为 - 834.11万元，同比增长93.59%[5] - 净利润本期较去年同期增长1.01倍，主要系本期所销售产品的毛利率上升、本期计提资产减值准备及固定资产折旧减少所致[12] - 净利润从亏损1.3019286884亿元转为盈利113.096474万元[21] - 归属于母公司股东的净利润从亏损1.2796565891亿元转为盈利293.875599万元[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9827.20万元，同比增长165.86%[5] - 经营活动现金流入小计本期为803,112,484.64元，上期为798,794,595.84元[23] - 经营活动现金流出小计本期为704,840,440.68元，上期为948,007,973.45元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,272,043.96元，上期为 - 149,213,377.61元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产25.72亿元，较上年度末减少2.75%；归属于上市公司股东的所有者权益15.81亿元，较上年度末增长0.64%[5] - 在建工程期末较期初增长193.21倍，主要系本期投建PCCP生产基地增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金254,840,326.39元，1月1日为427,589,520.08元[19] - 2023年9月30日应收票据15,308,847.10元，1月1日为33,167,363.75元[19] - 2023年9月30日应收账款658,312,273.15元，1月1日为676,709,800.35元[19] - 2023年9月30日流动资产合计1,420,220,079.16元，1月1日为1,602,498,444.01元[19] - 2023年9月30日长期股权投资7,229,057.08元，1月1日为8,471,419.12元[19] - 2023年9月30日固定资产672,606,617.20元，1月1日为613,462,780.29元[19] - 2023年9月30日资产总计2,572,147,652.73元，1月1日为2,644,763,447.78元[19] 负债情况 - 流动负债合计从10.1987451155亿元降至8.8434056889亿元，降幅约13.29%[20] - 非流动负债合计从5212.991315万元增至1.0682845565亿元，增幅约104.93%[20] - 负债合计从10.720044247亿元降至9.9116902454亿元，降幅约7.54%[20] 成本与利润指标变化 - 管理费用本期较去年同期降低30.81%，主要系本期固定资产折旧减少所致[11] - 营业总成本从8.3649040836亿元降至6.820555219亿元，降幅约18.46%[21] - 营业利润从亏损1.3456268733亿元转为盈利416.47391万元[21] - 利润总额从亏损1.3561902428亿元转为盈利514.432565万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27539户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前两大股东广东建华企业管理咨询有限公司和建华建材（中国）有限公司持股比例分别为22.99%和16.71%[14] - 刘吉康持股比例0.76%，持股数量4,291,250股；卓鸿熙持股比例0.65%，持股数量3,669,608股等[15] 订单与中标情况 - 2023年1至9月，公司及子公司累计新签供货合同金额18.28亿元，截至9月末，订单金额合计20.17亿元[16] - 2023年10月相关中标公告合计中标金额3.30亿元，尚未正式签订合同[16] 每股收益情况 - 基本每股收益从 -0.23 元变为 0.005 元[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为30,873,954.96元，上期为49,971,568.73元[24] - 投资活动现金流出小计本期为122,246,916.25元，上期为75,626,122.92元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,372,961.29元，上期为 - 25,654,554.19元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为600,413,023.55元，上期为625,168,465.49元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为728,277,313.72元，上期为479,739,041.22元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 127,864,290.17元，上期为145,429,424.27元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 120,965,207.50元，上期为 - 29,438,507.53元[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙泉股 份"）股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、 2023 年 10 月 26 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关情况说明如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-063 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 山东龙泉管业股份有限公司 股票交易异常波动公告 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自 ...

2023 年 10 月 20 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标人某供水有限责任公司与招标代理人联合签发的《中标通知书》，确定公司 为"某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标"的中标单位，中标价为人民 币 222,583,086.29 元（含税）。具体情况如下： 一、中标项目基本情况 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-062 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、招标人：某供水有限责任公司 2、项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标 3、项目内容：预应力钢简混凝土管（PCCP）的材料采购、设计、制造、防 腐、检测以及厂内存储、管材运输交货、售后服务等。 4、中标价：人民币 222,583,086.29 元（含税） 5、供货期：供货日期为合同签订后 30 日内开始供货至 2024 年 11 月 30 日， 集中供货时间为 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，具体供货日期按监理 人批准的供货计划执行。 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-061 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡 市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）收到招标代理机构中核（上海） 供应链管理有限公司签发的《中标通知书》，确定新峰管业为"漳州 34、三门 56、 金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级碳钢管件设备采购标段二"中标单位， 中标金额为人民币 45,796,718.20 元（含税）。针对此次中标事项，公司已于 2023 年 10 月 12 日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公司项目中标公示的提 示性公告》（公告编号：2023-060）。 一、中标项目基本情况 1、招标人：中国核电工程有限公司 4、交货期： （1）三门 56 项目交货时间：5#机组首批交货时间暂定为 2025 年 4 月 30 日，6#机组首批交货时间为暂定为 2026 年 2 月 28 日，实际以所下订单为准。 （2）江苏绿能项目交货时间： ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-060 （2）江苏绿能项目交货时间：1#机组交货时间暂定为 2025 年 7 月 30 日， 2#机组交货时间暂定为 2026 年 5 月 30 日，实际以所下订单为准。 关于全资子公司项目中标公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，招标代理机构中核（上海）供应链管理有限公司在中国核工业集团有 限公司电子采购平台（https://www.cnncecp.com/）发布了中标候选人公示，确定 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰管业 有限公司（以下简称"新峰管业"）为"漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能 项目 RCC-M2、3 级碳钢管件设备采购标段二"中标候选人第一名。对此中标候 选人公示事项，公司公告提示如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：中国核电工程有限公司 2、项目名称：漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级 碳钢管件设备采购标段二 3、项目内容：三门核电厂 5、6 号机组和江苏绿能 ...