山东龙泉管业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《山东龙泉管业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第一章 总则 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第七条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 1 第二章 独立董事的任职资格 第八条 公司所聘独立董事应具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及公司章程规定 的其他高级管理人员。 山东龙泉管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任；负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 ...

关于山东龙泉管业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的 法律意见书 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受山东龙 泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"或"上市公司"或"公司"）的委托， 作为上市公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《股权激励办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章及规范性文件（以下合称"法律法规"）以及上市公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）、《山东龙泉管业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就本计划回购注销部分已授予但尚 未解除限售限制性股票（以下称为"本次回购注销"）事宜，出具本法律意见书。 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-070 山东龙泉管业股份有限公司 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审 议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，鉴于 公司 2020 年限制性股票激励计划中的 5 名激励对象离职，以及归属于第二个解 除限售期的限制性股票未能全部解锁，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司决定对激励对象已获授但尚未解除限售的 96.9609 万股限制性 股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.35 元/股。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项说明如下： 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、2020 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届 监事会第十次会议审议通过了《<2020 年限制性股票激励计划 ...

山东龙泉管业股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监事会和 监事的职责。 在监事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第四条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财 产。 第五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监事履行职责时，公司各部门应该予以协助，不得拒绝、推诿或阻扰。 第二章 监事会的组成 第七条 公司设监事会，是公司的监督机构，对股东大会负责。 第八条 ...

公司注册资本由人民币 565,536,368 元减少至人民币 564,566,759 元。 二、《公司章程》条款修订情况 具体如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-071 山东龙泉管业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十四会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 96.9609 万股限制性股票，公司注 册资本将由人民币 565,536,368 元减少至人民币 564,566,759 元。根据上述注册资 本变更情况以及贯彻上市公司独立董事制度改革相关要求，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 | 原章程内容 | | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-069 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 11 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 山东龙泉管业股份有限公司监事会 二零二三年十一月三十日 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议； 监事会经核查认为：鉴于贲亮亮、邢士波、张平、司译、夏明剑 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及和《山东龙泉管业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事（且至少包括一名会计 专业人士），董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 1 第一条 为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东龙泉管业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任； 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-068 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注 销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议； 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号： 2023-070）详见公司指定信息披露网 ...