募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股225,988,700股，募资11.99亿元，净额11.94亿元[1] - 募资净额用于5个项目，预计投资12.77亿元，实际投入11.94亿元[5] 资金使用安排 - 2023年5月拟借款8.54亿元给子公司，期限5年[6] - 2023年5月同意置换自筹资金1.34亿元及发行费用124.78万元[6] - 2023年7月同意用7亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] 资金余额与新议案 - 截至2024年6月30日，募资余额6.16亿元，现金管理余额0.5亿元[7] - 公司拟用不超6亿元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[11] - 2024年7月23日董事会、监事会审议通过该议案[18][20] - 保荐机构对继续使用部分闲置募资现金管理无异议[21]

东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员薪酬管理办法 （2024年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高东江环保股份有限公司(下称"公司") 管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司董事长及高级 管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照 责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》的有关规定，根据公司实际和行业特点，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事长及高级管理人员（以下简 称"企业负责人"），高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责 人等《公司章程》认定的高级管理人员。公司党委书记、党委专职 副书记、纪委书记、工会主席可参照本办法执行。 第三条 薪酬管理坚持以下原则： （一）坚持合法合规原则。按照法律法规和相关规定规范薪 酬管理。 （二）坚持效益优先、兼顾公平的原则。根据市场导向、行业 属性和公司发展情况合理确定企业负责人薪酬水平，体现劳分配 与责、权、利对等。 （三）坚持绩效导向、激励约束相结合原则。坚持业绩升薪酬 升，业绩降薪酬降，健全企业负责人薪酬与考核结果相挂钩的分配 1 / 11 激励约束机制。构建效益决定薪酬、个人绩效与团队业绩捆绑、 ...

为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保 障绩效考核的有效实施，制定本细则。 第一章 考核对象 东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则 （2024年7月） 选取3-5项指标进行考核。管控指标主要考核安全生产、信访维稳 工作等指标。各项指标权重具体请参照附件。 第三章 考核程序 第四条 年度考核以自然年度作为考核周期，每年一般应当 在公司经营业绩目标责任书下达后的一个月内，签订个人年度业 绩目标责任书。 第五条 年度结束时，个人撰写书面报告并进行述职。述职内 容主要包括：负责的重点或专项工作推进情况；对公司整体工作的 推进作用和贡献度；相互配合、协作支持情况等等。由董事会或薪 酬委员会按照岗位职责、个人年度绩效考核，对个人考核内容及指 标完成情况进行综合考评；聘任未满一年的，按实际在岗月份进行 考核。 第四章 考核结果确定 第六条 董事长的年度契约化考核结果由经营业绩考核得分 和党建考核得分加权计算形成。其中，经营业绩考核考核得分权重 为70%，党建考核考核得分权重为30%。董事长的考核结果，结合各 二级企业高质量发展经营业绩考核的结果，由广晟控股集团予以 确定。 第一条 本 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-38 东江环保股份有限公司 关于董事辞职的公告 截至本公告披露日，黄洪刚先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》相关规定，黄洪刚先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生 效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事黄 洪刚先生提交的书面辞职报告，黄洪刚先生因工作安排原因申请辞任公司第七届 董事会非执行董事职务及专门委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职 务。公司董事会对黄洪刚先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-37 东江环保股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第 七届董事会第四十四次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公 司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管 理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人 民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 ...

2024年上半年业绩情况 - 2024年1月1日至6月30日预计归属于上市公司股东的净利润亏损25,600万元 - 24,600万元，亏损较上年同期上升28.69% - 23.67%[8] - 2024年1月1日至6月30日预计扣除非经常性损益后的净利润亏损27,000万元 - 26,000万元，亏损较上年同期上升27.86% - 23.12%[8] - 2024年1月1日至6月30日基本每股收益亏损0.23元/股 - 0.22元/股，上年同期亏损0.20元/股[8] - 2024年二季度公司继续亏损，但亏损幅度收窄，亏损主要来源于摊销折旧[3][9] - 预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入低于一亿元[2] 业务市场与利润情况 - 2024年上半年危废市场下行，公司各类废物平均收运价格同比下降[9] - 2024年公司无害化、资源化、稀贵金属回收利用三大主营业务利润空间承压，毛利率维持较低水平[9] 经营理念与转型方向 - 公司新经营班子形成“三极四强”经营理念和措施，以“四强”为抓手做实“三极”文章[10] - 国内加大宏观调控，资源循环经济支持政策不断出台，公司将在主业基础上寻找新转型发力点[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步估算，具体财务数据以2024年半年报为准[11]

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南│青岛│南昌 │大连│银川│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │SHANGHAI │SHENZHEN│HANGZHOU │GUANGZHOU│KUNMING │TIANJIN│CHENGDU│NINGBO │FUZHOU │XI'AN │NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│ CHANGSHA│TAIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│HONGKONG│PARIS│MADRID│SIL ICON VALLEY│STOCKHOLM│NEW YORK 国浩律师（深圳）事务所 关于东江环保股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A6147/FY/2024-634 致：东江环保股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称" ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-33 东江环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"），有关会议的决议及表决情况如 下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （2） 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 本次年度股东大会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投 票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信 暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综 合授信暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 东江环保第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟 财务公司"）签订《金融服务协议》，广晟财务公司给予公司（含公司的下属分、 子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿元，协议有效期为三年。该事项已经 公司2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月10日、 2022年10月13日在 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对东江环保为全资子公司提供担保事项进行了核查，并出 具本核查意见，核查情况如下： 一、对外担保情况概述 东江环保的全资子公司厦门绿洲环保产业有限公司（以下简称"厦门绿洲"） 拟向银行申请合计不超过人民币 8,000 万元的综合授信，用于满足其运营资金等 需求。公司于 2024 年 5 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为厦门绿洲申请综合授信提供担保，授权公司董事长或其指定授权代理 人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。 截至本核查意见出具 ...