股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-29 东江环保股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3、保费：不超过 30 万元人民币/年（具体金额以与保险公司约定为准，保 费逐年支付） 4、保险期限：36 个月（在保险期限内可续保或重新投保） 5、授权事项：提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理投保相关事 宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签 署保险合同、相关法律文件及处理与投保相关的其他事项；以及在保险期限内 办理续保或重新投保等相关事宜。 该议案尚须提请公司股东大会审议。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第四十三次会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责 任保险的议案》。为进一步提升公司合规运作水平、完善风险管理体系，合理保 障公司及董事、监事 ...

证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2024-31 东江环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 公司名称：厦门绿洲环保产业有限公司 成立时间：2000 年 12 月 13 日 注册地点：厦门市翔安区新霞南路 599 号 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司厦门绿洲环保产业 有限公司（以下简称"厦门绿洲"）拟向银行申请合计不超过人民币 8,000 万元的 综合授信，用于满足运营资金等需求。公司于 2024 年 5 月 28 日召开第七届董事 会第四十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为厦门绿洲申请综合授信提供担保， 授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内办理相关手续及签署相关文 件。 截至本公告日，相关协议尚未签署。本次担保不需要经过有关部门批准，无 需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 为厦门绿洲提供担保不存在相关担保额度预 ...

《关于全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》 东江环保股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 第二次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下决 议： 李金惠 萧志雄 郭素颐 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司全资子公司克拉玛依沃森环保科技有限公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授 信是基于其生产经营实际需要而开展的，有利于其以优惠的利率及费率水平获得信贷支持， 满足项目建设及日常运营的资金需求，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自 愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，有利于公司的持续发展，符合公司整 体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-27 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 公司第七届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求， ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-32 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第四十三次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召集 召开公司 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 5 月 28 日，公司召开第七届董事会 第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次年 度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （1）公司股东 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 其中 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-28 东江环保股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会第二 十次会议、第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构， 该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验 与能力，已于 2023 年开始为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构 期间，大信遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 的连续性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会、监事会同意续聘 大信为公司 2024 年度 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-30 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与广东省 广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"）签订《金融服务协议》，广晟财 务公司给予公司（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿 元，协议有效期为三年。该事项已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2022年8月10日、2022年10月13日在巨潮资讯网上披露的相 关公告。 在上述授信额度范围内，为满足项目建设及日常运营的资金需求，公司全资 子公司克拉玛依沃森环保科技有限公司（以下简称"沃森环保"）拟向广晟财务 公司申请综合授信，额度为不超过人民币3,000万元，期限自公司董事会审议通过 之日至2025年12月14日，沃森环保以其自有的不动产权提供抵押担保。具体获批 产品种类、额度、期限、利率、费率等条件以广晟财务公司审批为准，授权公司 董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。 截止本公告日，广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公 ...

东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-26 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束 之日止。 经审查，大信会计师事务所 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.90亿元，上年同期8.29亿元，同比减少4.66%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.56亿元，上年同期 -1.18亿元，同比减少32.47%[1] - 本报告期末总资产118.25亿元，上年度末121.61亿元，较上年度末减少2.77%[1] - 本期营业总收入790,088,128.25元，较上期828,715,785.69元减少[15] - 本期营业总成本985,365,538.07元，较上期982,547,309.72元略有增加[15] - 公司2024年第一季度净利润为-192,943,495.82元，上年同期为-147,624,923.01元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-155,869,080.45元，上年同期为-117,659,832.94元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元，上年同期均为-0.13元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.91亿元，期初余额12.41亿元，减少52.40%，主要因购买结构性存款[3] - 应收款项融资期末余额6603.91万元，期初余额826.54万元，增加698.99%，因报告期收到银行承兑汇票增加[3] - 公司期末货币资金590,564,586.56元，较期初1,240,597,614.74元减少[13] - 期末交易性金融资产571,670,465.75元，较期初60,251,506.84元大幅增加[13] - 期末流动资产合计3,479,356,264.93元，较期初3,660,957,317.77元减少；非流动资产合计8,345,623,234.96元，较期初8,500,540,326.78元减少[13][14] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额911.83万元，期初余额3681.73万元，减少75.23%，因报告期发放绩效奖金[3] - 一年内到期的非流动负债期末余额15.43亿元，期初余额9.30亿元，增加65.86%，因报告期一年内到期的长期借款增加[4] - 期末短期借款1,473,089,940.77元，较期初1,268,986,439.35元增加；长期借款2,691,123,837.09元，较期初3,390,907,716.95元减少[14] - 期末流动负债合计3,832,677,879.69元，较期初3,276,071,946.74元增加；非流动负债合计3,141,717,062.48元，较期初3,384,529,303.86元减少[14][15] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.08亿元，上年同期 -1.35亿元，减少350.81%，因报告期购买结构性存款[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为7827.60万元，上年同期4.16亿元，减少81.18%，因上年同期发行超短期融资券[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-119,987,293.03元，上年同期为-122,860,700.59元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-608,436,973.54元，上年同期为-134,966,263.77元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为78,275,984.76元，上年同期为416,013,114.89元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为867,117,111.29元，上年同期为1,176,887,848.20元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为793,031,765.21元，上年同期为1,063,991,187.72元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为605,790,064.34元，上年同期为1,167,224,353.10元[18] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为473,555,589.93元，上年同期为715,792,831.60元[18] 利息收支关键指标变化 - 本期利息费用50,186,984.55元，较上期44,951,320.93元增加；利息收入3,228,542.22元，较上期4,684,005.03元减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36065户[9] - 江苏汇鸿创业投资有限公司期初普通账户、信用账户持股25,567,938股，占总股本2.31%，期末持股25,298,238股，占总股本2.29%；期初转融通出借股份且尚未归还427,100股，占总股本0.04%，期末为696,800股，占总股本0.06%[13]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-25 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 （一）《关于 2024 年第一季度报告的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2024 年第一季度报告的议案》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年第一季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninf ...