关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额不超29600万元（不含税）[2][3] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额为1859.63万元[5][7] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额3500万元，2024年1 - 11月实际发生额为0[5] - 2025年向关联人提供劳务预计金额8000万元，2024年1 - 11月实际发生额为1046.87万元[5] - 2025年接受或购买关联人提供的劳务、商品预计金额15600万元，2024年1 - 11月实际发生额为734.45万元[5] - 2025年其他约定事项预计金额2500万元，2024年1 - 11月实际发生额为78.30万元[5] - 2024年1 - 11月向广晟控股集团销售资源化产品实际发生额为0，与预计金额差异 - 100.00%[6] - 2024年1 - 11月向宝武集团提供工业废物处理等服务实际发生额49.27万元，与预计金额差异 - 95.07%[6] 关联方财务数据 - 广晟控股集团2023年底经审计总资产1816.23亿元等多项财务数据，2024年9月底有对应未经审计数据[9] - 宝武集团2023年底经审计总资产13625.22亿元等多项财务数据，2024年6月底有对应未经审计数据[12][13] - 苏豪控股集团2023年底经审计总资产860.99亿元等多项财务数据，2024年9月底有对应未经审计数据[15] - 揭阳欧晟2023年底经审计总资产67562.42万元等多项财务数据，2024年9月底有对应未经审计数据[17] - 东江威立雅2023年底经审计总资产40551.89万元等多项财务数据，2024年9月底有对应未经审计数据[20] - 安佳泰2023年底经审计总资产19089.84万元等多项财务数据，2024年9月底有对应未经审计数据[23] 股权与关联关系 - 广晟控股集团及其下属子公司合计持有公司股份291458228股，占总股本26.37%，为控股股东[25] - 宝武集团控股子公司及其下属子公司合计持有公司股份124293784股，占总股本11.25%，为第二大股东[25] - 苏豪控股集团控股子公司及其下属子公司合计持有公司股份94287507股，占总股本8.53%，为第三大股东[25] - 揭阳欧晟为公司控股股东广晟控股集团间接联营企业子公司，是关联法人[25] - 东江威立雅为公司合营公司及关联法人，安佳泰为其持股70%股权且并表子公司，也是关联法人[26][27] 交易相关情况 - 2024年关联交易实际发生总额低于预计金额，因工业危废处理市场等外部因素[7] - 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[3] - 关联方以往履约良好，财务稳定，款项无坏账和不能履约可能性[28] - 公司与关联方交易基于公平合理原则，价格参考市价或成本加合理利润比率[29] - 公司与关联方交易可扩大产品销售、减少销售费用，促进生产经营发展[30] - 公司与关联方交易为日常经营业务，对财务和经营无负面影响，不影响独立性[31][32] - 公司2025年度拟与关联方开展日常关联交易，遵循公平原则，利于公司发展[33] - 独立董事认可公司2025年度日常关联交易预计事项，同意提交董事会审议[33] 其他 - 备查文件包含公司第八届董事会第三次会议决议[34] - 备查文件包含公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见[35] - 公告发布时间为2024年12月25日[37]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，外部董事应占半数以上，独立董事至少三分之一（至少3名）[3] - 董事长和副董事长任期3年，可连选连任[3] - 专门委员会成员不少于3人，审计、薪酬、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[3] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上还需提交股东大会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元还需提交股东大会审议[7][8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元还需提交股东大会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元还需提交股东大会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元还需提交股东大会审议[8] - 公司一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产30%以下至10%以上的交易需董事会审议[9] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上，或与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[10] 会议规则 - 董事会会议由过半数非关联及无利害关系董事出席即可举行，决议须经非关联及无利害关系董事过半数通过[11] - 出席董事会的非关联及无利害关系董事人数不足三人，交易提交股东大会审议[11] - 董事会对特定事项作出决议前须经审计与风险管理委员会全体成员过半数通过[11] - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置固定资产价值总和超股东大会最近审议资产负债表固定资产价值33%，未经股东大会批准不得处置[12] - 召开董事会会议应提前十四日通知，临时董事会提前至少三日通知；例会事先规定时间地址则无需通知[22] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次，由董事长召集[23] - 六种情形下董事长需在10日内召集临时董事会会议[23] - 董事会会议需过半数董事（含代理人）出席，决议经全体董事过半数通过[24] - 关联关系董事对决议无表决权，无关联利害关系董事过半数出席会议，决议经其过半数通过；不足3人提交股东大会审议[25] - 董事未出席且未委托代表，视为放弃该次投票权[26] - 董事会决议表决方式有举手表决、记名投票表决、通讯表决[28] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[28] 人员职责 - 董事长不能履职时，由副董事长代行（多位副董事长时由半数以上董事推举）；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举1名董事履职[17] - 董事会秘书需本科以上学历，从事金融等工作三年以上，参加任职资格培训并考核合格[18] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[19] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[19] - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表协助履职[20] 其他规定 - 董事会会议记录需参会人员签名，保存期限不少于10年[33] - 董事在董事会决议签字并担责，表决异议记载可免责[34]

关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计总金额不超29600万元（不含税）[1][2][3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额3500万元，2024年1 - 11月实际发生0元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计金额8000万元，2024年1 - 11月实际发生1046.87万元[3] - 2025年接受或购买关联人提供的劳务、商品预计金额15600万元，2024年1 - 11月实际发生734.45万元[3] - 2025年其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项预计金额2500万元，2024年1 - 11月实际发生78.30万元[3] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品、商品实际发生额占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 - 100.00%[4] - 2024年1 - 11月向关联人提供劳务实际发生额占同类业务比例1.26%，与预计金额差异 - 86.91%[4] - 2024年1 - 11月接受或购买关联人提供的劳务、商品实际发生额占同类业务比例0.59%，与预计金额差异 - 95.29%[4] - 公司日常关联交易合计金额为1859.63万元，预计金额29100.00万元，占比4.02%，较预计下降93.61%[5] 股东及关联方情况 - 广晟控股集团2023年末总资产1816.23亿元，净资产614.73亿元，营收1277.31亿元，净利润23.39亿元；2024年9月末总资产1782.32亿元，净资产563.79亿元，营收779.53亿元，净利润27.42亿元[6][7] - 宝武集团2023年末总资产13625.22亿元，净资产5782.39亿元，营收11129.72亿元，净利润237.91亿元；2024年6月末总资产13527.12亿元，净资产5783.19亿元，营收4761.10亿元，净利润88.87亿元[9] - 苏豪控股集团2023年末总资产860.99亿元，净资产300.08亿元，营收1126.68亿元，净利润9.50亿元；2024年9月末总资产992.52亿元，净资产308.96亿元，营收963.38亿元，净利润9.05亿元[11] - 揭阳欧晟2023年末总资产67562.42万元，净资产15951.59万元，营收10313.85万元，净利润 - 474.17万元；2024年9月末总资产66446.17万元，净资产15197.67万元，营收6551.65万元，净利润 - 753.92万元[14] - 东江威立雅2023年末总资产40551.89万元，净资产24636.03万元，营收13913.33万元，净利润187.21万元；2024年9月末总资产40950.37万元，净资产24571.31万元，营收7738.59万元，净利润53.59万元[16][17] - 截至2023年12月31日，安佳泰经审计总资产为19,089.84万元，净资产为11,565.15万元，2023年营业总收入781.26万元，净利润 -1,242.55万元[19] - 截至2024年9月30日，安佳泰未经审计总资产为18,030.05万元，净资产为10,484.64万元，2024年1 - 9月营业总收入68.49万元，净利润 -1,080.51万元[19] - 广晟控股集团注册资本1000000万元[6] - 宝武集团注册资本5279110.1万元[9] - 苏豪控股集团注册资本200000万元[11] - 揭阳欧晟注册资本21800万元[13] - 安佳泰注册资本为17,500.00万元[19] - 广晟控股集团及其下属子公司持有公司股份291,458,228股，占总股本26.37%，为控股股东[21] - 宝武集团控股子公司及其下属子公司持有公司股份124,293,784股，占总股本11.25%，为第二大股东[21] - 苏豪控股集团控股子公司及其下属子公司持有公司股份94,287,507股，占总股本8.53%，为第三大股东[21] - 安佳泰为东江威立雅持股70%股权且并表的子公司，系公司关联法人[22] 决策相关 - 2024年12月24日公司第八届董事会第三次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[2] - 公司2025年度拟与关联方发生日常关联交易，遵循公平原则，不损害公司和股东利益[28] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议[28] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[29]

会议情况 - 东江环保第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年12月23日在深圳召开[2] - 会议应到独立董事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于签订新<金融服务协议>暨关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已通过事前认可及审核[5] 后续安排 - 两议案均提交董事会审议，关联董事需回避表决[3][6]

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 鉴于广晟财务公司拟增加对公司的授信额度，公司拟继续与广晟财务公司签 订新《金融服务协议》，广晟财务公司将向公司（含公司的下属分、子公司）提 供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。其中，在 协议有效期内公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 5.50 亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司 给予公司（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。 在上述额度内发生的具体事项，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相 关手续及签署相关文件。 截至本核查意见出具日，广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟控股集团 有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务 公司为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。 1 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于签订 新<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王石回避表决，公司独立董事 专门会议已对上述事项出具审核意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

二、募集资金投资项目基本情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并出具了验资报告（众环验字 (2023)0500018 号）。 根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用 均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-66 东江环保股份有限公司 关于部分募集资金投资 ...

公司基本信息 - 广晟财务公司注册资本109,922万元人民币[1] - 广晟控股集团等三家公司认缴及实缴出资情况[2] - 广晟财务公司党支部、董事会、监事会人员组成[3] - 广晟财务公司开业时间为2015年6月17日[2] - 广晟财务公司注册及营业地为广州天河区[2] 组织架构 - 公司高级管理层设总经理一名、副总经理若干名[18] - 公司设十个职能部门和一个二级部门[21] - 各职能部门负责相应工作[22][23][24] 风险控制 - 公司内部控制由法律与风控事务部组织，审计工作部监督检查[25] - 公司风险控制重点包括信贷业务信用和操作风险等[27] - 公司搭建完善资金管理制度架构控制业务风险[28] - 公司设立专门财务核算部门，实行岗位分离[31] - 公司贷款建立审贷分离和贷后管理制度[33][34] - 公司建立完善信息系统全面控制体系[39] - 公司设计应急处置程序等[41] - 公司开展制度重检和梳理工作[42] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，资产总计73.48亿元，负债合计58.44亿元，所有者权益合计15.04亿元[44][45] - 2024年1 - 9月，累计实现营业收入1.55亿元，利润总额5565.73万元，税后净利润4279.23万元[45] 监管指标 - 截至2024年9月30日，资本充足率实际值为23.58%，监管标准≥10.5%[47] - 截至2024年9月30日，流动性比例实际值为65.49%，监管标准≥25%[47] - 截至2024年9月30日，贷款比例实际值为71.28%，监管标准≤80%[48] - 截至2024年9月30日，集团外负债比例实际值为0%，监管标准≤100%[48] 业务数据 - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司在广晟财务公司存款、贷款、非融资性保函余额情况[49] 管理汇报 - 法律与风控事务部每年向董事会、监事会报告风险管理情况，每季度汇报监管指标情况[43] - 公司建立内部控制的报告和信息反馈制度[43] 业务评估 - 公司认为广晟财务公司运营正常，与其开展金融服务业务风险可控[51]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-65 东江环保股份有限公司 关于签订新《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足经营业务发展需要、提高资金管理运用效率，东江环保股份有限公司 （以下简称"公司"）于2022年与广东省广晟财务有限公司（以下称"广晟财务 公司"）签署了《金融服务协议》，由广晟财务公司为公司（含公司的下属分、子 公司）提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准的其他金融业务，有效期自生效之日起叁年。 鉴于广晟财务公司拟增加对公司的授信额度，公司拟继续与广晟财务公司签 订新《金融服务协议》，广晟财务公司将向公司（含公司的下属分、子公司）提 供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。其中，在 协议有效期内公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币5.50 亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司 给予公司（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币15亿 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-63 东江环保股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意根据有关监管规定修订《董事会议事规则》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《董事会议事规则》（2024 年 12 月）。 第八届董事会第三次会议决议公告 该议案尚需提 ...

业绩总结 - 公司子公司厦门绿洲收到2024年度专项资金11,177.00万元[2] 其他新策略 - 公司将推进应收账款回款并依法披露信息[2]