股东权益变动 - 股东吴国仕通过大宗交易减持281万股A股，减持比例0.96% [1] - 因公司实施股票期权激励计划导致总股本增加，吴国仕持股比例被动稀释1% [1] - 吴国仕及其一致行动人合计持股比例从55.67%降至54.02%，其中无限售条件股份占比0.98%降至0.96% [1] - 石河子万兴股权投资合伙企业持股比例从14.55%降至13.42%，减持281万股 [1] - 权益变动时间为2021年5月10日至2021年12月16日 [1] 股权结构变化 - 公司总股本因股票期权激励计划行权增加3,688,000股 [1] - 吴国仕直接持股数量从15,963.355万股降至15,682.355万股，比例从54.69%降至53.06% [1] - 有限售条件股份数量保持284.5992万股不变，占比从0.98%微降至0.96% [1] 信息披露 - 本次权益变动不涉及违反《证券法》和上市公司收购管理办法等规定 [1][2] - 信息披露义务人吴国仕住所为福建省晋江市安海镇 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

激励计划决策与批准 - 公司于2025年6月14日召开第六届董事会第九次临时会议和第六届监事会第三次临时会议，审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 2023年5月11日公司披露了监事会关于激励对象名单的核查意见及公示情况说明 [2] - 公司股东大会批准了2023年股票期权激励计划，并授权董事会办理相关事宜 [2] 股票期权调整与注销 - 公司第六届监事会第一次临时会议审议通过向激励对象授予预留股票期权的议案 [3] - 第六届董事会第二次临时会议审议通过调整行权价格和注销部分股票期权的议案 [3] - 第六届董事会第三次临时会议再次审议通过注销部分股票期权的议案 [3] 注销原因与数量 - 因行权期限届满，注销到期未行权的45.44万份股票期权 [3] - 因12名激励对象离职，注销其已获授但未行权的60万份股票期权 [4] - 因业绩未达标，注销首次授予部分226名激励对象的368.1万份和预留授予部分26名激励对象的32.75万份股票期权 [5] - 总计注销506.29万份股票期权 [5] 注销影响与各方意见 - 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [6] - 监事会认为注销程序合法合规，不损害股东利益 [6] - 北京国枫律师事务所认为注销符合相关法律法规 [6] - 独立财务顾问上海荣正认为注销事项合规，不损害股东利益 [6]

公司基本信息 - 公司全称为兴业皮革科技股份有限公司，英文名称为XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO,LTD [4] - 注册地址为福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号，经营场所为晋江经济开发区安东园园东路6号 [5] - 注册资本为人民币29,5550944万元，股份总数为29,5550944万股 [6][21] - 公司于2012年5月7日在深圳证券交易所上市，首次公开发行6000万股普通股 [3] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人 [128] - 设立战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会 [129] - 股东大会对董事选举采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票 [91] - 独立董事占比不低于三分之一，其中至少包含一名会计专业人士 [115] 经营范围与战略 - 主营业务涵盖原皮加工、皮革后整饰技术、皮革新材料研发及皮制品生产销售 [14] - 经营宗旨强调采用先进技术设备，建立环境友好型和资源节约型企业 [13] - 可依法设立分公司及子公司，经营范围包括进出口贸易（不含分销） [10][14] 股份管理 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，每股面值1元人民币 [16][17] - 公司股票终止上市后将进入代办股份转让系统交易 [18] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过持股25% [30] 重大交易决策机制 - 股东大会审议交易标准包括资产总额占比超50%、营业收入占比超50%且绝对额超5000万元等 [44] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需披露并提交股东大会审议 [46] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%需股东大会批准 [43] 投资者保护措施 - 控股股东侵占资产时启动"占用即冻结"机制 [41] - 单独计票披露中小投资者表决结果 [85] - 禁止关联股东参与关联交易表决，决议需非关联股东所持表决权半数以上通过 [86]

股权变动 - 2021年5月10日至12月16日，吴国仕减持A股281万股，减持比例0.96%[3] - 多股东持股比例变动，合计持股占比从55.67%降至54.02%[5] 股本变化 - 2023年股票期权激励计划行权使总股本从29186.2944万股增至29555.0944万股[7] 权益变动 - 吴国仕权益变动比例累计超1%[7]

兴业皮革科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-031 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 14 日召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审 议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司 ...

北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-6 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划注销部分股票期权（以下称"本次注销"）相关事宜出具本法 律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关 董事会会议决议、监事会会议决议及本所律师认为需要审查的其他文件。 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅 ...

激励计划进展 - 2023 年 4 - 6 月召开多次会议审议激励计划相关议案[13][14][15][17] - 2024 年 4、7 月召开会议审议授予预留股票期权等议案[17] - 2025 年 6 月召开会议审议注销部分股票期权议案[17] 业绩数据 - 2024 年度归属上市股东净利润 14164.40 万元[20] - 2024 年扣除股份支付费用后净利润 15114.98 万元[20] - 2023 年扣除股份支付费用后净利润 19899.69 万元[20] 股票期权注销 - 截至 2025 年 5 月 29 日，45.44 万份未行权股票期权将被注销[18] - 12 名离职对象 60 万份股票期权拟被注销[18] - 公司拟注销 506.29 万份股票期权[20] 业绩考核 - 2024 较 2023 年净利润增长率 X2 决定行权比例[19] - 首次授予第二个和预留授予第一个行权期业绩未达目标[20]

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 事 | 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 36 | | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第三节监事会决议 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的 ...

股本与注册资本变化 - 2024年8月9日至2025年5月29日因激励对象自主行权增发股份[1] - 公司总股本由291,862,944股增加至295,550,944股[1] - 公司注册资本由29,186.2944万元增加至29,555.0944万元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》第6条公司注册资本修订为29,555.0944万元[1] - 《公司章程》第21条公司股份总数修订为29,555.0944万股[1] - 《公司章程》中除上述条款外其他条款未修改[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月3日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年7月3日[2] - 股权登记日为2025年6月30日[4] - 会议登记时间为2025年7月1日（9:00—12:00、14:00—17:00）[8] 会议地点 - 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室[4] 审议议案 - 审议总议案及关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362674，投票简称为"兴业投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年7月3日9:15，结束时间为15:00[14] 其他 - 议案1须2/3以上有效表决权同意方可通过[7] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[19]