兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 351A015939 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，兴业科技公司编制了本专项说明所附的兴业皮革科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴业科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兴业科技 ...

兴业皮革科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-9 | | 合并及公司利润表 | 10-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-21 | | 财务报表附注 | 22-110 | 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 351A015939 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A015922 号 兴业皮革科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴业科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4846 | 0.6383 | -24.08 | 0.5159 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.23 | -100 | 8.05 | | 每股公积金(元) | 4.44 | 4.39 | 1.14 | 4.34 | | 每股未分配利润(元) | 2.15 | 2.29 | -6.11 | 2.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.51 | 27 | 9.3 | 19.88 | | 净利润(亿元) | 1.42 | 1.86 | -23.66 | 1.51 | | 净资产收益率(%) | | 7.90 | -100 | 6.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19183.33万股，累计占流通股比： 66.41%，较上期变化： -898.98 ...

兴业皮革科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等要求，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任 独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的独立性情况进行评估并出具专 项意见如下： ...

各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的各项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 1、独立董事基本情况 陈守德先生，中国国籍，1976 年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学 院 EMBA 中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授。2022 年 12 月至今 任公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍本人客观公正履职的关系，本人符合关 ...

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会 议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的审核意见 我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》， 公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士共同提供担 保，此举支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保， 亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不 利影响。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2025 年 4 月 14 日以现场结合视频会议召开第六届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计事项的 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的各项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 戴仲川先生：中国国籍，1965 年 7 月出生，硕士研究生学历。曾任华侨大 学法律系副主任，华侨大学法学院副院长，第十届、第十一届、第十二届全国人 民代表大会代表，福建省第十三届人大常委会委员，福建省第十三届人大法制委 员会委员、泉州市第十五届人大常委，泉州市人民政府法律顾问等。现任华侨大 学法学院副教授, 兼任泉州市第十三届政协副主席，福建省司法厅备案审查专家， 中共泉州 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的各项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 苏超英先生，中国国籍，1959 年 1 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕 西科技大学）皮革工程专业。1993 年至今，就职于中国皮革协会，先后担任副 秘书长、秘书长、副理事长兼秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长、名誉理 事长。1986 年参与主持的国家"六五"科技攻关项目"毛皮染整加工技术的研究" 获国家"六五"科技攻关项目科技进步二等奖；1992 年参与主持的"轻工业 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-017 兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 否。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 627,000,384.83 | 596,897,058.73 | | 5.04% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 18,937,767 ...