信息保密制度 - 适用范围含公司各部门、子公司等[2] - 董事等在特定时期负有保密义务[3] - 不得向无依据外部单位提前报定期报告信息[4] 信息报送规定 - 向特定外部单位报送信息需书面提醒保密并登记[4] - 对外报送信息需审核和董事长批准[4] - 报送未公开重大信息应备案并要求签保密函[5] 违规处理与制度施行 - 外部单位违规致损公司将追责[7] - 制度由董事会解释修订，审议通过施行[8]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目论证与延期 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证可行性和预计收益[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 募集资金投资项目预计无法在原定期限内完成，公司拟延期实施的，应经董事会审议通过并披露[10] 资金使用审议 - 公司将募集资金用作以募集资金置换预先已投入项目的自有资金等事项，应经董事会审议通过并披露[11] - 公司改变募集资金用途、使用超募资金及使用节余募集资金达股东会审议标准的，应经股东会审议通过[12] 现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品应为安全性高的结构性存款、大额存单等，期限不超十二个月且不得质押[12] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，应及时披露本次募集资金基本情况等信息[13] 资金存放与协议 - 公司应将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并在资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 资金使用披露 - 公司应真实、准确、完整地披露募集资金实际使用情况，出现严重影响投资计划情形时应及时公告[10] 资金补充与置换 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[15] - 募集资金置换自筹资金原则上在转入专户后六个月内实施[18] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，使用经董事会审议[18] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用经股东会审议[19] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[19] 资金使用差异调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，应调整计划[26] 内部检查与核查 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金情况[25] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[25] 超募资金使用顺序 - 超募资金使用按补充缺口、补流、现金管理顺序[17] 保荐与审计核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[28] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[28] - 会计师事务所开展年度审计时，需对公司募集资金情况出具鉴证报告[28] - 若会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[28] 公司配合义务与责任 - 公司应配合保荐机构、独立财务顾问及会计师事务所工作，提供必要资料[28] - 违反规定使用募集资金致公司损失，相关责任人承担民事赔偿责任[29] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜依国家法律法规、监管规定和公司章程执行[31] - 本制度与相关规定不一致时，按法律法规、监管规定和公司章程执行[31] - 本办法由公司董事会负责解释[31] - 本办法经董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[31]

问责制度设立 - 公司设立问责委员会，董事长任主任委员，总裁任副主任委员[4] 问责范围与种类 - 问责范围包括一般情形及受监管处罚等[8][9] - 问责种类有责令改正等，可附带经济处罚[11][12] 责任承担与处罚情形 - 故意致损被问责人全担责，过失视情节按比例承担[11] - 有从重、从轻、减轻或免究情形[13][16] 问责提出与复核 - 对董事问责有不同提出方式[15] - 被问责人可15日内申请复核，10日未申请视为无异议[17] 董事罢免与制度参照 - 罢免董事需提交相应会议批准[17] - 公司相关制度问责冲突时以本制度为准[19]

委员会组成 - 公司设董事会战略与发展委员会，由五名董事委员组成，含一名独立董事[4] - 战略与发展委员会设主任委员一名[5] 选举与职责 - 委员由董事长或三分之一以上董事提名，全体董事过半数通过选举[4] - 主任委员由全体委员过半数选举产生[5] - 主要职责为研究长期战略并提建议，实施监督检查[6][7] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前三天书面通知[11] - 至少三分之二委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[11] - 表决方式为书面或举手，必要时可用视频、电话会议[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - 细则自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[14]

控股股东定义 - 持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 公司控制权情形 - 拥有公司控制权情形包括持股50%以上、可支配表决权超30%等[2] 《声明及承诺书》要求 - 控股股东、实际控制人应在公司股票首发上市或控制权变更完成后一个月内签署《声明及承诺书》[5] - 应在《声明及承诺书》中声明持股、受查处、关联人等情况[6] - 应在《声明及承诺书》中承诺遵守法律、交易所规定、公司章程等职责[7] 股份转让限制 - 控股股东、实际控制人若存在占用资金、违规担保，在未解决前不转让股份（特殊情况除外）[7] 行为禁止 - 控股股东、实际控制人及其关联人不得通过非规定方式影响公司人事任免[8] - 不得通过多种方式占用公司资金[10] - 不得通过多种方式影响公司财务独立[10] - 不得影响公司资产完整[12] 公司独立性保证 - 控股股东、实际控制人应保证公司业务独立，避免同业竞争[11] - 应保证公司机构独立，不干预公司机构设立等[12] 关联交易原则 - 控股股东、实际控制人与公司关联交易应遵循平等、自愿等原则[13] 股份买卖规定 - 控股股东、实际控制人买卖公司股份应遵守规定，不得利用他人账户等[15] 控制权转让要求 - 控股股东、实际控制人转让公司控制权应保证交易公允，维护公司和中小股东利益[15] - 转让控制权前应调查受让人情况，解决违规情形[16] 信息披露职责 - 控股股东、实际控制人应指定专人负责信息披露工作，与公司保持联系[18] - 对未公开重大信息应保密，及时通知公司披露[18] - 媒体报道可能影响股价时，应主动沟通并提供真实信息[19] 制度生效与解释 - 本制度经董事会批准后生效实施，由董事会负责解释[21]

提名委员会组成 - 公司设董事会提名委员会，由三名董事组成，两名独立董事[4] - 提名委员会主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[5] 提名委员会选举 - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举，全体董事过半数通过[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[6] 会议相关 - 会议前三天书面通知，主任委员主持，至少两名委员出席并通过决议[11][13] - 会议记录保存不少于10年[13] 细则执行 - 细则自董事会决议通过执行，解释权归公司董事会[16][18]

董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[4] - 上市后或离职后三个月内正式聘任[4] - 会议召开前五个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[6] 董事会秘书解聘与代行职责 - 连续三月不能履职等情况，一个月内解聘[7] - 空缺超三月，董事长代行职责直至聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责与监管部门沟通及法定报告义务[10] - 协调公司与投资者关系[10] - 筹备股东会和董事会会议[10] - 负责信息披露保密工作[10] - 为重大事项决策提供咨询建议[12] 细则相关 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[19] - 抵触时按后续规定执行[19] - 经董事会批准生效实施及修改[19] - 由董事会负责解释[19]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知董事[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][18] 审议标准 - 交易多指标达10%以上及特定金额，由董事会审议通过[5][6] - 与关联方交易达一定金额，由董事会审议通过[6] 议案相关 - 特定主体提议临时会议时可提议案，除临时议案外提前3日送交秘书[17][18] 表决规则 - 审议通过提案须过半数董事赞成，关联表决有特殊规定[23][24] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明可暂缓表决[25] 会议文件 - 表决票由秘书负责，保存10年，会议记录保存10年[26][27] - 会议决议闭会提供，特殊24小时内提供[27] 其他 - 非现场会议按规定计算出席人数，通讯表决有要求[30][31] - 董事会决议可提请股东会或交总裁执行，规则经股东会批准实施修改[34][36]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[8] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会应解除职务[8] - 因情形导致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[9] - 辞职导致问题需继续履职至新任产生，60日内补选[9] - 选举两名以上实行累积投票制，披露中小股东表决情况[8] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[10] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[10] - 审计委员会事项经成员过半数同意后提交审议[14] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[15] - 每年现场工作不少于十五日[16] - 工作记录及资料保存至少十年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[19] - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[20] - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[20] - 及时发会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[20] - 两名以上认为材料有问题可延期，董事会应采纳[20] - 会议以现场召开为原则[21] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[21] - 涉及应披露信息，公司应及时披露[21] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[21] - 给予相适应津贴，标准由董事会制定、股东会审议并披露[21] - 可建立责任保险制度降低风险[22] 会议安排 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议[15] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[14]

独立董事工作要求 - 每年有效工作时间不少于15个工作日[2] - 现场工作内容含调研公司情况[2] - 工作方式有出席会议等[3] 公司支持保障 - 为现场工作提供必要条件[3] - 承担工作费用及提供支持[3] 制度相关 - 董事会审议通过后实施解释修改[4] - 制定时间为2025年12月[5]