提名委员会组成 - 公司设董事会提名委员会，由三名董事组成，两名独立董事[4] - 提名委员会主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[5] 提名委员会选举 - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举，全体董事过半数通过[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[6] 会议相关 - 会议前三天书面通知，主任委员主持，至少两名委员出席并通过决议[11][13] - 会议记录保存不少于10年[13] 细则执行 - 细则自董事会决议通过执行，解释权归公司董事会[16][18]

董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[4] - 上市后或离职后三个月内正式聘任[4] - 会议召开前五个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[6] 董事会秘书解聘与代行职责 - 连续三月不能履职等情况，一个月内解聘[7] - 空缺超三月，董事长代行职责直至聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责与监管部门沟通及法定报告义务[10] - 协调公司与投资者关系[10] - 筹备股东会和董事会会议[10] - 负责信息披露保密工作[10] - 为重大事项决策提供咨询建议[12] 细则相关 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[19] - 抵触时按后续规定执行[19] - 经董事会批准生效实施及修改[19] - 由董事会负责解释[19]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知董事[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][18] 审议标准 - 交易多指标达10%以上及特定金额，由董事会审议通过[5][6] - 与关联方交易达一定金额，由董事会审议通过[6] 议案相关 - 特定主体提议临时会议时可提议案，除临时议案外提前3日送交秘书[17][18] 表决规则 - 审议通过提案须过半数董事赞成，关联表决有特殊规定[23][24] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明可暂缓表决[25] 会议文件 - 表决票由秘书负责，保存10年，会议记录保存10年[26][27] - 会议决议闭会提供，特殊24小时内提供[27] 其他 - 非现场会议按规定计算出席人数，通讯表决有要求[30][31] - 董事会决议可提请股东会或交总裁执行，规则经股东会批准实施修改[34][36]

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善兴业皮革科技股份有限公司的（以下简称"公司"）法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

独立董事工作要求 - 每年有效工作时间不少于15个工作日[2] - 现场工作内容含调研公司情况[2] - 工作方式有出席会议等[3] 公司支持保障 - 为现场工作提供必要条件[3] - 承担工作费用及提供支持[3] 制度相关 - 董事会审议通过后实施解释修改[4] - 制定时间为2025年12月[5]

第一章 总 则 兴业皮革科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步完善兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理机制，加强董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提 高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作 制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 公司年度财务报告审计工作时间安排由审计委员会、财务负责人与 负责公司年报审计工作的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）三方协商 确定。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第六条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场前审阅公司财务部门编 ...

委托理财审批 - 额度占净资产10%以上且超1000万，董事会审议批准并披露[4] - 额度占净资产50%以上且超5000万，董事会审议后股东会批准[5] 业务管理 - 使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[5] - 财务部为经办部门，董事长为第一责任人[5] - 内部审计部门为监督部门[6] 操作流程 - 包括选产品、审批、结算、回收本息等步骤[7] - 操作人、审核人独立，内审部门全程监督[7] 风险管控 - 财务部实时关注，发现不利及时通报并处理[8] - 发生特定情形及时披露进展和应对措施[8]

担保原则与条件 - 公司对外担保应遵循平等、自愿等原则，分支机构等不得擅自担保[3] - 被担保人应具独立法人资格，满足特定条件且有较强偿债能力[6][8] 担保决策与审议 - 董事会决定担保前应掌握债务人资信，被担保人需提供相关资料[7][9] - 多项担保额度及比例超限时需股东会审议[12] 信息披露 - 公司对外担保批准后需及时披露相关内容[15] - 被担保人债务到期未履行还款义务等情形应及时披露[15] 风险防范与管理 - 财务部应指定专人制作对外担保备查资料[18] - 相关部门及责任人需关注被担保方变化，防范风险[18] 特殊情况处理 - 资本运作时需审查被收购方对外担保情况[19] - 公司履行保证责任后须及时向被担保人追偿[19] 责任追究 - 公司董事等相关人员违规担保造成损害应追究责任[21]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股不超千股可一次全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[9] - 上市交易1年内、离职后6个月内不得转让股份[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[14] 信息申报与报告 - 新任董高在通过任职事项两交易日内申报个人及近亲属信息[7] - 董高股份变动、减持计划情况需在2日内报告并公告[7][9] 制度相关 - 制度经董事会批准生效实施及修改，由董事会解释[19] - 制度2025年12月生效[20]

兴业皮革科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及其他相关法律法规和 《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...