证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-016 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试， 对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提信用减值准备 按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货 跌价准备，计入当期损益。公司以日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将 ...

关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、申请授信情况概述 公司向中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称"光大银行泉州分行"） 申请 5,000 万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。 公司向东亚银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称"东亚银行厦门分行"） 申请 18,000 万元的综合授信，自东亚银行厦门分行批准之日起，授信期间五年。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-022 兴业皮革科技股份有限公司 公司向东亚银行厦门分行申请 18,000 万元的综合授信，自东亚银行厦门分 行批准之日起，授信期间一年。 上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以 银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额 ...

会计政策变更 - 2025年4月24日相关会议审议通过会计政策变更议案[6] - 按财政部准则解释第18号规定执行变更后政策[3] - 变更不追溯调整，对财务等无重大影响[5] - 变更无需提交股东大会审议[6]

报告披露 - 公司将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月30日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与及提前提问[1][2] - 公司将回复投资者普遍关注的问题[2] 参会人员 - 会议参加人员包括董事长吴华春、董事总裁孙辉永等[1]

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 鞋包带用皮革方面：近年来消费者偏好发生变化，更注重产品的舒适性、功 能性与时尚性，传统商务皮鞋需求逐渐减少，运动、休闲风格的产品更受青睐， 这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包带天然皮革制品需求下降，进而影响天然 皮革材料的采购需求。欧美消费市场表现稳定，海外品牌的订单需求有所复苏， 带动外销市场需求向好。 汽车内饰用皮革方面：在新能源汽车市场快速发展的趋势中，国产自主品牌 的新能源车在中高端市场占据主要份额，因天然皮革材料的舒适性与豪华性，使 得大部分国产中高端新能源车使用天然皮革内饰，从而带动汽车内饰用皮革需求 增长。公司控股子公司 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联 方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-021 孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生 之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为 公司关联自然人。 3、董事会审议情况 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交第六届董事会第十次会议审议。 一、关联交易情况概述 1、关联交易 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向中国建设银行股份有限 公司晋江分行（以下简称"建行晋江分行"）申请 10,000 万元的综合授信，自建 行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉 ...

会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 2024年监事列席董事会7次，出席股东大会1次[4] 资金运用 - 公司及子公司用不超6亿自有资金买短期理财产品[6] 议案审议 - 2024年多次会议审议多项议案，如激励计划、财报等[2][3] 评价情况 - 监事会认为公司财务报告真实准确[4] - 监事会对内控自评报告无异议[7]

资产负债 - 2024年末资产总计44.88亿元，较上年增长9.15%[4] - 2024年末流动负债16.59亿元，较上年增长64.20%[4] - 2024年末非流动负债1.47亿元，较上年下降69.94%[4] - 2024年资产负债率40.24%，较2023年的36.45%上升[15] 经营业绩 - 2024年营业总收入29.51亿元，较上年增长9.32%[9] - 2024年营业总成本26.07亿元，较上年增长9.65%[9] - 2024年营业利润2.42亿元，较上年下降8.47%[10] - 2024年净利润2.07亿元，较上年下降10.65%[10] 资金情况 - 2024年货币资金7.60亿元，较上年增长38.79%[2] - 2024年在建工程1.53亿元，较上年增长143.35%[4] 收支变动 - 报告期公允价值变动收益同比增长106.39%[11] - 报告期信用减值损失同比增长2869.32%[11] - 报告期营业外支出同比增长186.00%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计29.61亿元，同比增长18.92%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.096亿元，同比增长1127.74%[13] - 2024年投资活动现金流入小计26.52亿元，同比增长110.86%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额1220万元，同比增长399.58%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.024亿元，同比增长173.68%[13]

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以"绿色皮革、 百年兴业"为使命，以"做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品 和服务"为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。 公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被 认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，最近一次于 2023 年通过高新技术企业复评。2014 年公 司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为"国家 认定企业技术中心"，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。经过 多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内大型制革企业。 二、社会责任的履行情况 （一）筑牢股东与债权人权益"防护网" 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是 ...