兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联 方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-021 孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生 之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为 公司关联自然人。 3、董事会审议情况 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交第六届董事会第十次会议审议。 一、关联交易情况概述 1、关联交易 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向中国建设银行股份有限 公司晋江分行（以下简称"建行晋江分行"）申请 10,000 万元的综合授信，自建 行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-023 兴业皮革科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书吴美 莉女士提交的书面辞职报告，吴美莉女士因工作安排辞去董事会秘书职务。吴美莉女 士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，吴美莉女士辞去董事会秘书职务自辞 职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对吴美莉女士担任董事会秘书职务期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢。 经董事会提名委员会的任职资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张亮先生个人简历详见附件。 张亮先生熟悉证券相关法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等 相关法 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴业皮革科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-020 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 | | 技有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方租 | | 租用厂房、委 | | | | | | 用厂房、委 | | 托加工、支付 | | | | | | 托加工、支 | 福建冠兴皮革有限 | 水 电 等 能 源 | 市场价格 | 6,571 | 782.23 | 4,326.47 | | 付水电等能 | 公司 | 费 用 及 环 保 | | | | | | 源费用及环 | | | | | | | | 保费用 | | 费用 | | | | | | 向关联方出 租 ...

关于公司为子公司提供担保额度的公告 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-019 兴业皮革科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提 供担保额度的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率， 由公司向下属子公司提供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 | 序号 | 被担保公司名称 | 拟提供新增担保 | 担保额度有效期 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额度（万元） | | | 1 | 徐州兴宁皮业有限公司 | 15,000 | 个月 12 | | 2 | 福建瑞森皮革有限公司 | 26,000 | 12 个月 | | 3 | 兴业投资国际有限公司 | 10,000 | 12 个月 | | 4 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-024 5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2025-025 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-011 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及 决议事项合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交年度股东大会审议。 4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 度财务决算报告的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审议。 经与会董事审 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-013 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （二）现金分红方案合理性说明 公司 2024 年度预计现金分红额为人民币 4,428.56 万元（该金额暂以截止 2025 年 4 月 18 日总股本 295,237,124 股为基数计算），占本年度归属上市公司股 东净利润的 31.27%，公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 36,533.48 万元， 最近三个会计年度平均归属上市股东净利润 15,950.69 万元的 229.04%，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对 现金分红的相关规定。 公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营业绩、经营净现金流情 （一）2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 44,285,568.60 175,117,766.40 145,931,472.00 回购注销总额（元） 0 0 0 归属上市公司股东净利润（元） 141,644,045.92 1 ...