业绩分配 - 2024年度利润分配预案2025年5月19日经股东大会通过[4] - 调整后每10股派现1.50元，共派现44,332,641.60元[3] 股本情况 - 因激励对象行权，总股本增至295,550,944股[3] 权益分派 - 股权登记日2025年7月14日，除权除息日7月15日[6] - 2025年7月14日收市后在册股东为分派对象[7] - 委托代派A股股东红利7月15日划入账户[9] - 部分股东红利公司自行派发，含5家[12]

公司注册资本变更 - 公司已完成工商变更登记手续并取得新营业执照 [1] - 公司注册资本由2.92亿元增加至2.96亿元 [1]

注册资本变更 - 公司注册资本由29186.2944万元变更为29555.0944万元[1] 流程进展 - 变更注册资本议案经董事会和股东大会审议通过[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发营业执照[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91350000154341545Q[1] - 法定代表人为吴华春，成立于1992年12月14日[1] - 住所为福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号[1] 经营范围 - 包括原皮、蓝湿皮新技术加工等[1]

会议信息 - 会议由公司第六届董事会第九次临时会议决定召开，6月17日发布通知[4] - 7月3日下午14：30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）92人，代表股份134,983,800股，占比45.6719%[7] - 《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》同意134,883,400股，占比99.9256%[9] - 《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》反对71,100股，占比0.0527%[9] - 《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》弃权29,300股，占比0.0217%[9] 合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定[6][10] - 会议召集人和出席人员资格合法有效[7][10] - 会议表决程序和结果符合规定[9][10] - 法律意见书认为会议各方面合法有效[10]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表92名，代表股份134,983,800股，占比45.6719%[6] - 现场参会股东及代表4名，所持股份130,557,900股，占比44.1744%[6] - 网络投票股东88名，所持股份4,425,900股，占比1.4975%[6] - 中小股东90名，所持股份18,775,800股，占比6.3528%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》同意134,883,400股，占比99.9256%[7] - 该议案反对71,100股，占比0.0527%[7] - 该议案弃权29,300股，占比0.0217%[7] - 中小投资者对该议案同意18,675,400股，占比99.4653%[8] - 中小投资者对该议案反对71,100股，占比0.3787%[8] - 中小投资者对该议案弃权29,300股，占比0.1561%[8]

担保与授信 - 公司为子公司提供累计不超过14.3亿元新增担保额度，为兴宁皮业提供1.5亿元[1] - 南京银行徐州分行向兴宁皮业提供5000万元综合授信，公司承担连带担保责任[2] 兴宁皮业情况 - 公司持有兴宁皮业100%股权，其注册资本7500万元[4] - 2024年末资产总额1.59亿元，2025年3月末为1.53亿元[5] - 2024年末负债总额9494.40万元，2025年3月末为9125.44万元[5] - 2024年末资产负债率59.65%，2025年3月末为59.78%[5] - 2024年销售收入1.76亿元，2025年1 - 3月为2864.41万元[5] - 2024年净利润 - 207.39万元，2025年1 - 3月为 - 283.86万元[5] 公司担保总体情况 - 公司对外担保额度为12.20亿元，占2024年度经审计归属上市公司净资产50.70%，占总资产27.17%[7][8] - 公司及子公司不存在逾期担保[8]

股票期权注销情况 - 公司注销2023年股票期权激励计划中45.44万份到期未行权的股票期权，因行权期限届满且激励对象未在有效期内行权[1] - 公司注销12名因个人原因离职激励对象已获授但尚未行权的60万份股票期权[1] - 公司因业绩未达考核目标（2024年净利润增长率X2<20%），注销首次授予226名激励对象的368.1万份股票期权及预留授予26名激励对象的32.75万份股票期权[2] - 本次合计注销506.29万份股票期权，符合《管理办法》及《激励计划》规定[2][3] 业绩考核标准 - 2024年行权期业绩考核要求：以2023年扣除股份支付费用后的净利润19,899.69万元为基数，2024年净利润增长率X2≥40%时公司层面行权比例100%，40%＞X2≥20%时行权比例80%，X2＜20%时行权比例0[2] - 2024年实际归属上市公司股东净利润14,164.40万元，扣除股份支付费用后为15,114.98万元，较基数下降24.04%，导致行权比例为0[2] 注销流程及影响 - 股票期权注销申请已于2025年6月19日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成[3] - 本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构、财务状况及经营成果[3] - 注销事项不影响2023年股票期权激励计划的继续实施[3]

业绩总结 - 2024年度归属上市股东净利润14164.40万元，扣非后15114.98万元[4] - 2023年度扣非后净利润19899.69万元[4] 股票期权 - 2025年5月29日45.44万份到期未行权期权将注销[2] - 因12人离职注销60万份期权[3] - 因业绩未达标注销506.29万份期权[4] - 2025年6月19日期权注销办理完毕[5]

担保情况 - 公司为子公司提供累计不超14.3亿元新增担保额度，为宝泰皮革提供4亿元[1] - 公司为宝泰皮革多笔综合授信提供连带责任担保[2][3][7] - 公司目前对外担保额度121951.79万元，占2024年净资产50.70%，占总资产27.17%[9] 宝泰皮革情况 - 宝泰皮革注册资本2亿元，福建瑞森皮革持股51%[4] - 2024年末资产总额72972.19万元，2025年3月末为74853.87万元[5] - 2024年销售收入70923.61万元，净利润1330.01万元；2025年1 - 3月销售收入13704.07万元，净利润220.58万元[6] - 2024年末资产负债率68.04%，2025年3月末为68.55%[6] 其他 - 公司及子公司不存在逾期担保[9]

担保情况概述 - 公司为子公司福建宝泰皮革有限公司提供担保额度40,000万元，总新增担保额度不超过14.3亿元，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 厦门银行漳州分行向宝泰皮革提供2,000万元综合授信额度，期限3年，公司及董事白福兵共同提供不超过3,000万元连带责任担保 [1] - 东亚银行厦门分行和中信银行漳州分行分别向宝泰皮革提供5,000万元综合授信额度，期限分别为5年和1年，公司及相关方提供连带责任担保 [2][4] 被担保人基本情况 - 福建宝泰皮革有限公司注册资本20,000万元，法定代表人白福兵，成立于2009年6月10日，主营皮革鞣制加工及销售等业务 [2] - 宝泰皮革为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司，持股比例51% [3] - 2024年资产总额7.30亿元，负债总额4.97亿元，资产负债率68.04%；2025年1-3月净利润220.58万元 [4] 担保协议主要内容 - 厦门银行漳州分行授信2,000万元，公司及白福兵提供不超过3,000万元担保 [4] - 东亚银行厦门分行授信5,000万元，公司及福建阔发实业有限公司提供连带责任担保 [5] - 中信银行漳州分行授信5,000万元，公司及白福兵提供连带责任担保 [5] 公司累计对外担保情况 - 公司对外担保总额121,951.79万元，占2024年经审计净资产的50.70%，占总资产的27.17% [6] - 其中董事会已审批的全资子公司担保额度37,645万元 [6] - 公司及子公司目前无逾期担保 [6]