兴业皮革科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供 的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵 ...

兴业皮革科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《兴业皮革科技股份有限 公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指委托理财，是指委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。 第三条 公司从事委托理财业务的原则为： （一）委托理财的交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经 营活动及投资需求； （二）委托理财的交易标的为安全性高、风险低、稳健型的理财产品； （三）公司进行委托理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行 交易，不得与非正规机构进行交易； （四）必须以公司名义设立专用结算账户，不得使用他人账户操作理财产品， 使用闲置募集资金购买理财产品的其设立的专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其 ...

兴业皮革科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兴业皮革科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票及其衍生品种的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》、《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员等相关主体持有及买卖公司 股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务 负责人等由董事会聘任的公司管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股票。 第五条 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 ...

兴业皮革科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及其他相关法律法规和 《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

兴业皮革科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中两名为独立董事委员（至少 一名为会计专业人士），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的 时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等以及其他国 家法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《兴业皮革科技股份有限公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等公司制度，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后实物或无形资产作价出资，进行设立、并购企业、 股权投资、证券投资、委托理财等以及国家法律法规允许的其他形式进行的投资 活动。 第三条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但是下列行为不 属于本制度所称证券投资： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-077 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。 现将相关事项公告如下： 三、申请授信的目的及对公司的影响 公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求， 符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 一、申请授信情况概述 公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称"浦东发展银行 泉州分行"）申请 26,000 万元的综合授信，自浦东发展银行泉州分行批准之日起， 授信期间三年。 二、申请授信的主要内容 公司本次向浦东发展银行泉州分行申请 26,000 万元的综合授信，自浦东发 展银行泉州分行批准之日起，授信期间三年。 上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等， ...

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 声明人戴仲川，作为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兴业皮革科技股份有 限公司董事会提名为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兴业皮革科技股份有限公司董事会现就提名戴仲川先生 为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任兴业皮革科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参加该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本提名人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...