兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以"绿色皮革、 百年兴业"为使命，以"做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品 和服务"为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。 公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被 认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，最近一次于 2023 年通过高新技术企业复评。2014 年公 司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为"国家 认定企业技术中心"，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。经过 多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内大型制革企业。 二、社会责任的履行情况 （一）筑牢股东与债权人权益"防护网" 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联 方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-021 孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生 之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为 公司关联自然人。 3、董事会审议情况 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交第六届董事会第十次会议审议。 一、关联交易情况概述 1、关联交易 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向中国建设银行股份有限 公司晋江分行（以下简称"建行晋江分行"）申请 10,000 万元的综合授信，自建 行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-023 兴业皮革科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书吴美 莉女士提交的书面辞职报告，吴美莉女士因工作安排辞去董事会秘书职务。吴美莉女 士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，吴美莉女士辞去董事会秘书职务自辞 职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对吴美莉女士担任董事会秘书职务期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢。 经董事会提名委员会的任职资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张亮先生个人简历详见附件。 张亮先生熟悉证券相关法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等 相关法 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴业皮革科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-016 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试， 对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提信用减值准备 按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货 跌价准备，计入当期损益。公司以日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将 ...

公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2024 年度主要工作如下： 一、2024 年度监事会会议的召开情况 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年4月 | 第六届监事会第 | 1、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予 | | 日 18 | 一次临时会议 | 预留股票期权的议案》。 | | | | 年年度报告全文及其摘要的议案》； 1、审议《关于公司 2023 | | | ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-015 兴业皮革科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的 《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关文件规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号中的规定 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-020 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 | | 技有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方租 | | 租用厂房、委 | | | | | | 用厂房、委 | | 托加工、支付 | | | | | | 托加工、支 | 福建冠兴皮革有限 | 水 电 等 能 源 | 市场价格 | 6,571 | 782.23 | 4,326.47 | | 付水电等能 | 公司 | 费 用 及 环 保 | | | | | | 源费用及环 | | | | | | | | 保费用 | | 费用 | | | | | | 向关联方出 租 ...

关于公司为子公司提供担保额度的公告 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-019 兴业皮革科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提 供担保额度的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率， 由公司向下属子公司提供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 | 序号 | 被担保公司名称 | 拟提供新增担保 | 担保额度有效期 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额度（万元） | | | 1 | 徐州兴宁皮业有限公司 | 15,000 | 个月 12 | | 2 | 福建瑞森皮革有限公司 | 26,000 | 12 个月 | | 3 | 兴业投资国际有限公司 | 10,000 | 12 个月 | | 4 ...