市场表现 - 2023年12月18日，A股市场福建板块股票普遍走强，多只个股涨停或大幅上涨 [1] - 德艺文创(300640)以20.05%的涨幅领涨，实现20CM涨停，总市值27.55亿元，年初至今涨幅57.49% [2] - 海峡创新(300300)涨幅达19.23%，总市值112亿元，年初至今涨幅高达483.33% [2] - 立达信(605365)、奥佳华(002614)、九牧王(601566)、鹭燕医药(002788)均以约10%的涨幅涨停，总市值分别为121亿元、48.01亿元、88.72亿元、54.00亿元，年初至今涨幅分别为58.55%、18.09%、89.74%、76.39% [2] - 红相股份(300427)涨超7%，龙洲股份(002682)、平潭发展(000592)、恒锋信息(300605)涨超6%，中国武夷(000797)、三木集团(000632)、阿石创(300706)、兴业科技(002674)涨超5% [1] - 平潭发展(000592)总市值284亿元，年初至今涨幅411.85%，龙洲股份(002682)年初至今涨幅143.50%，红相股份(300427)年初至今涨幅130.68% [2] 驱动因素 - 市场走强的消息面因素是，12月18日《人民日报》头版头条刊发了题为《福建深入实施新时代山海协作》的通讯报道 [1]

纺织制造板块市场表现 - 2023年12月15日，纺织制造板块整体上涨0.25%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅前三的个股分别为孚日股份（涨10.03%）、兴业科技（涨10.01%）、华茂股份（涨9.91%）[1] - 板块内部分个股下跌，跌幅最大的为凤竹纺织（跌8.05%），其次是华升股份（跌3.00%）和聚杰微纤（跌1.94%）[2] 板块资金流向 - 当日纺织制造板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.5亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流出，净流出额分别为1.74亿元和7575.18万元 [2] - 个股方面，孚日股份主力资金净流入最多，达2.03亿元，主力净占比为34.42% [3] - 华茂股份和兴业科技分别获得主力资金净流入5016.02万元和4436.23万元 [3] - 部分个股如华利集团虽股价下跌，但仍获主力资金净流入1798.95万元 [2][3] 领涨个股交易情况 - 领涨股孚日股份收盘价为11.30元，成交量为53.30万手，成交额达5.91亿元 [1] - 兴业科技收盘价为13.30元，成交量为11.54万手，成交额为1.49亿元 [1] - 华茂股份收盘价为4.77元，成交量为52.21万手，成交额为2.43亿元 [1]

担保与授信 - 公司为子公司提供累计不超14.3亿元新增担保额度，有效期12个月[1] - 兴业银行向子公司提供综合授信额度，公司提供连带责任担保，期限2年[2] - 公司目前已审批对外担保执行情况合计担保额度为12.99亿元[8] 子公司业绩 - 兴业国际2025年9月末资产总额4.22亿元，1 - 9月销售收入120.72万元，净利润8.88万元[5] - 宏兴汽车皮革2025年9月末资产总额7.00亿元，1 - 9月销售收入5.31亿元，净利润0.97亿元[7] 资产负债情况 - 兴业国际资产负债率从52.42%降至47.93%[5] - 宏兴汽车皮革资产负债率从37.71%降至29.94%[7] - 公司对外担保额度占2024年度相关指标比例分别为54.01%和28.94%[9]

公司融资与治理 - 公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了向银行申请授信并由关联方提供担保的议案 [1] - 公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行申请总额为40，000万元人民币的综合授信额度，授信期限为两年 [1] - 该笔授信中的20，000万元人民币由公司董事长吴华春先生提供个人连带责任担保 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第六届第十三次董事会会议，审议了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为41亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，牛皮革行业占比98.87%，其他业务占比1.13% [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于2025年12月26日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议登记时间为2025年12月23日（9:00 - 12:00、14:00 - 17:00）[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月22日[2] 议案情况 - 议案1需累积投票选举4名非独立董事，议案2需累积投票选举3名独立董事[4][6] - 议案5属特别决议事项，须出席股东所持有效表决权2/3以上同意通过[6] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选4人[23] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[23] - 《关于修订部分治理制度的议案》有7个子议案[24] 投票相关 - 普通股投票代码为"362674"，投票简称为"兴业投票"[12] - 选举非独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] 其他 - 公告发布时间为2025年12月9日[10] - 可授权委托代表出席2025年第二次临时股东会[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年11月29日送达全体监事[2] - 会议于2025年12月9日下午2:00在公司办公楼二楼会议室召开[2] 会议结果 - 全体监事以3票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 公司不再设立监事会，职权由董事会审计委员会行使[3]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年12月9日召开[2] 换届选举 - 提名吴华春等4人为第七届非独立董事候选人[3] - 提名苏超英等3人为第七届独立董事候选人[4] 薪酬津贴 - 通过第七届董事会非独立董事薪酬计划议案[5] - 通过第七届董事会独立董事津贴议案[5] 制度修订 - 通过修订《公司章程》议案[6] - 通过修订部分治理制度议案[6] 授信担保 - 通过公司向银行申请授信并由关联方提供担保议案[6] - 通过公司向银行申请授信议案[7] 关联交易 - 通过调整2025年度日常关联交易预计议案[7]

公司基本信息 - 公司于2012年4月10日核准首次发行6000万股人民币普通股，5月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为29555.0944万元人民币[7] - 公司股份总数为29555.0944万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25% [20] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19][20] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 股东要求董事会收回违规收益，董事会应在30日内执行[20] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[25] - 股东对股东会、董事会瑕疵决议可在60日内请求法院撤销[23] 股东会审议事项 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[33] - 公司最近十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[33] - 资产负债率超70%、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项由股东会审议[34] 股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[34] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[38][39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应5日内发通知，未发则连续90日以上该类股东可自行召集[40] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东会网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[54] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] 董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出董事或独立董事候选人[57] - 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生[57] - 股东会选举或更换两名以上董事采用累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票[58] 董事任职规定 - 无民事行为等8种情形不能担任公司董事，违反规定的选举等无效，任职期间出现该情形公司解除职务[63] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1人[71] - 董事长审批公司购买或出售资产，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以内[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[76] 董事会临时会议 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[76] - 董事会临时会议通知应在会议召开3日前通知全体董事[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[76] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[88] 公司高管 - 公司设总裁1名，副总裁若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会决定聘任或解聘[91] - 总裁任期3年，连聘可以连任[144] - 副总裁由总裁提名，任期3年，连聘可以连任[149] 财务信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[99] 利润分配比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[101] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[101] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[101] - 实施现金分配需当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[101] 重大事项界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%，属重大事项[101] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用，解聘或不续聘需提前30天通知[108] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[120] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[120][121] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日公告，债权人申报债权[121]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，需经审计，记载十项内容[9][7] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露，记载七项内容[9] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[11] 业绩预告与异常处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[12] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需按规定处理[12] 信息披露流程与责任 - 公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[9] - 信息披露文件以中文文本为准[5] - 定期报告由总裁等编制，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[20] - 临时报告由证券法务部编制，董事长签发，董事会秘书披露[21] - 重大信息经评估审核后披露[23] - 公司信息披露工作由董事会领导，董事长是第一责任人[26] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15][29] - 公司变更名称等应立即披露[23] - 证券异常交易需及时了解因素并披露[19] 信息管理与制度 - 董事会每季度检查信息披露工作并在年报披露执行情况[39] - 相关文件资料和信息披露文件保存不少于10年[31] - 建立内幕信息知情人登记管理制度并签保密协议[35][36] - 实行内部审计制度配备专职审计人员[38] - 信息发布经证券法务部制作等流程[39] 投资者关系与违规处理 - 董事会秘书负责投资者关系活动[40] - 现场参观等实行预约制度[41] - 业绩说明会网上直播并提前公告[41] - 因失职致信息披露违规给予处分并可要求赔偿[45] - 信息披露违规被处理，董事会检查制度并处分责任人[45] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚[45] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[47]