业绩总结 - 2023年营业收入11.28亿元，同比降32.05%[2] - 2023年归母净利润0.06亿元，同比降95.23%[2] - 2023年扣非归母净利润 - 0.46亿元，同比降142.37%[2] - 截至2023年底资产总额45.57亿元，同比降10.97%[2] 公司治理 - 2023年董事会成员7名，独立董事4名[3] - 2023年证券事务部配2名专职人员[4] - 2023年召开8次董事会，审议42项议案[4] - 2023年召开2次临时股东大会和1次年度股东大会[6][7] 内部管理 - 公司建立完善内控制度，内部监督由多部门负责[9][10] - 2023年对全资子公司担保6717.72万元，5月16日履行完毕[10] 未来展望 - 深化落实“十四五”战略规划，推动业务协同发展[11] - 根据业务和架构引进关键人才和合作伙伴[11] - 完善内控制度建设，提升内控有效性[12] - 严格履行信息披露义务，提升透明度与及时性[12] - 畅通与投资者沟通渠道，认真回复提问[12]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-009 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年3月28日下午14：30以现场 会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十六次会议。会议应出席监事3 名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准 则进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及 对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事黄贤兴先生递交的辞职报告，黄贤兴先生因到龄退休，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员的职务。辞职后黄贤兴先生不再担任公司任何职务。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄贤兴先生的辞职未导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披 露日，黄贤兴先生未持有公司股份。 黄贤兴先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄贤兴先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选 工作。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-004 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十六日 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 授信额度的议案》 为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公 司（含子公司）2024 年度向银行申请共计壹拾陆亿伍仟万元人民币的授信额度。 授信额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度 可循环滚动使用，但任一时点的累计总额不超过预计总额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以 电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十三次会议。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、范海峰、黄天东采用 通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 物业租赁管理制度 1 目的和适用范围 1.1 目的 为加强广州珠江钢琴集团股份有限公司及下属全资子公司、控股 子公司的物业管理，规范物业租赁行为，防止国有资产流失，根据《中 华人民共和国企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第 5 号）《企 业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号） 《广州市房屋租赁管理规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委 员会公告第 58 号）及《广州市国资委关于印发<关于规范市属国有 企业物业租赁管理的指导意见>的通知》穗国资[2023]27 号等法律、 法规和政策的有关规定，结合企业实际情况制定本制度。 1.2 适用范围 1.2.1 本制度适用于广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"集团 公司"）、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 1.2.2 本制度所称物业是指集团公司及子公司位于我国境内的房产 （含地下建筑物）、土地及其附着物。 1.2.3 本制度所称物业租赁，是指集团公司及子公司作为出租人，将 集团公司及子公司拥有产权或实际控制权的物业部分或者全部租赁 给自然人、法人或者其他组织（以下统称承租人）使用，并由承租 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-002 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 因公司及子公司业务发展需要，公司（含子公司）2024 年拟开展累计总额不超 过等值 1,000 万美元的远期结售汇业务。具体情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司）产品出口及进口的主要结算货币为美元及欧元。因人民币 对美元和欧元的汇率持续波动，为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远 期结售汇业务。公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密 相关，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合同，约定在未来指定日期办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 招商引资物业租赁实施细则 1 目的 为充分发挥集团公司物业招商引资平台作用，指导和规范招商引 资物业租赁工作的开展，根据《广州市国资委关于印发<关于规范市 属国有企业物业租赁管理的指导意见>的通知》穗国资[2023]27 号和 《广州市国资委关于落实<关于规范市属国有企业物业租赁管理的指 导意见>有关事项的通知》等法律、法规和政策的有关规定，结合企 业实际情况制定本细则。 2 招商引资准入资格 2.1 优质实体企业库 产业园区导入的优质实体企业，应具有一定的科技实力或产业竞 争力，发展前景态势良好，对当地经济贡献较强，在促进科技创新及 新兴产业"补链、强链、延链"，以及推动产业集聚集群发展上具有重 大影响力、带动力。 2.2. 优质品牌商家库 商业综合体（产业园区）导入的优质品牌商家，应属于国内外一 流品牌或业内排名前列的商家，具有较强的消费引流带动能力，并能 够对物业整体经营效益和价值提升具有较强的促进作用。 2.3 优质实体企业库和优质品牌商家库由出租管理部门根据招引对 1 象的实际情况以及所属行业标准，经科学论证后进行增减。纳入优质 实体企业库和优质品牌商家库的租赁事项，方 ...

关联交易金额 - 2024年公司预计与关联方日常经营性关联交易总金额3888万元，2023年实际发生3509.6万元[2] - 2024年委托力创五金加工铁板预计金额2000万元，上年发生119.3万元[4][5] - 2024年向力创五金采购材料预计金额1200万元，上年发生0万元[5] - 2024年向广州产投及其控制的公司购买天然气、电力预计金额485万元，上年发生413万元[5] 过往交易情况 - 2023年接受力创五金加工劳务实际发生3037万元，预计3800万元，实际占比56.26%，与预计差异 -20.08%[8] - 2023年接受广州产投及其控制的公司服务实际发生7.88万元，预计60万元，实际占比0.01%，与预计差异 -86.87%[8] 关联方财务数据 - 力创五金注册资本2357万元，2023年11月30日资产总额5288.31万元，净资产1968.89万元[11] - 2023年1 - 11月力创五金营业收入3819.78万元，净利润 -51.99万元[11] - 广州城投注册资本175.24242473亿元，2023年11月30日资产总额3750亿元，净资产1563亿元；2023年1 - 11月营业收入269亿元，净利润1.05亿元[14][15] - 广州产投注册资本65.2619735797亿元，2023年9月30日资产总额1483.845801亿元，净资产560.089593亿元；2023年1 - 9月营业收入417.7657亿元，净利润30.963584亿元[19] 关联方股权结构 - 力创五金黄旭初、何生辉各持股35%，公司持股30%[12] - 广州城投广州市国资委占90%，广东省财政厅占10%，直接持有公司50.89%股权[17] - 广州产投广州市人民政府占91.5502%，广东省财政厅占8.4498%，直接持有公司16.36%股权[21] 其他要点 - 公司全资子公司2023年12月1日与力创五金签十年《委托合同》，预计总金额不超1.3亿元（含税）[25] - 公司与关联方关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平公正市场原则[24] - 2023年公司日常关联交易实际与预计有差异，因市场行情和业务实际调整[9] - 独立董事同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事履职要求 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[14] - 部分事项需全体独立董事过半数同意[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[15] - 发表独立意见应明确清楚[16] - 出现特定情形应向深交所报告[16] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[17] - 提交年度述职报告并披露[17][18] - 持续加强学习提高履职能力[18] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[29] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[20] - 保障知情权，定期通报运营情况[20] - 承担聘请中介机构等费用[21] - 可建立责任保险制度[22] - 给予与其职责相适应的津贴[22] 监督与管理 - 中国证监会进行监督管理[24] - 深圳证券交易所等进行自律管理[24] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后实施[31]

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 下午 15:00 召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届独立 董事。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，公司于同日下午 16:00 在 公司创梦园会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十二次会议，会议 应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长李建宁先生主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-057 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （二）审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、黄贤兴 （三）提名委员会： 黄天东（主任委员）、李建宁、欧永良 （四）薪酬与考核委员会：欧永良（主任委员）、范海峰、张新 （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<独立董事工 作制度>的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股 ...