股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于5月24日15：00召开[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东9人，代表股份917,325,251股，占总股份67.3823％[4] - 现场投票股东3人，代表股份693,737,865股，占总股份50.9586％[4] - 网络投票股东6人，代表股份223,587,386股，占总股份16.4237％[4] 中小股东投票 - 现场和网络投票中小股东5人，代表股份810,431股，占总股份0.0595％[6] 议案表决 - 《关于资产处置的议案》总表决同意917,307,251股，占出席股东所持股份99.9980％[7] - 《关于资产处置的议案》中小股东表决同意792,431股，占出席中小股东所持股份97.7790％[7]

合资公司信息 - 合资公司注册资本1亿元，珠江钢琴拟出资4800万元占48%[3][9] - 锐丰文化拟出资4800万元占48%，未来演艺公司出资400万元占4%[3][9] - 珠江钢琴第一期出资1920万元，2025年12月31日前第二期出资2880万元[10] - 锐丰文化第一期出资1920万元，2025年12月31日前第二期出资2880万元[10] - 未来演艺公司第一期出资160万元，2025年12月31日前第二期出资240万元[10] 公司架构 - 合资公司董事会成员3人，甲方提名2名（含董事长1名），乙方提名1名[11] - 合资公司不设监事会，设监事1名，由乙方委派，任期三年[11] - 合资公司高级管理人员3名，总经理由乙方提名，财务总监和副总经理由甲方提名[11] 业务合作 - 股东各方特定业务原则上全部转由合资公司承接，承诺不对相关业务竞争[12] - 公司将与锐丰文化在文化产业领域深入合作，开展演艺项目业务[14] 风险与应对 - 文化创意产业竞争加剧，未增强创意设计能力或降低竞争力[15] - 核心创意人员流失会影响公司竞争力[15] - 部分大型项目有取消或预算缩减风险，影响经营业绩[15] - 公司从产品创新、优化定价等方面规避市场竞争风险[15] - 公司建立绩效评估和激励机制确保核心创意人员团队稳定[15] - 公司加强内部风险防控机制建设，制定制度和预案应对项目风险[16] 战略布局 - 公司通过合资设立文旅公司深化文化产业战略布局，推动产业升级[17] 资金与披露 - 本次对外投资资金为自有资金，不影响公司财务和经营成果[18] - 公司持续关注投资进展并及时履行信息披露义务[18]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-027 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于与广州市锐丰音响科技股份有限公司 签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方合作意愿和基本原则的框 架性、意向性约定，协议自双方签字、盖章之日起生效。本框架协议的付诸实施 存在变动的可能性，具体合作事项以双方正式签订的合同或协议为准。 （二）本协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体金额，目前 无法准确预测本协议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 （三）公司最近三年披露的框架协议进展情况详见六、其他说明 一、协议签订概况 2024 年 5 月 15 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴" 或"公司"）与广州市锐丰音响科技股份有限公司（以下简称"锐丰科技"）签 订《战略合作协议》。协议双方本着平等自愿、依法合规、合作共赢的原则，充 分发挥各自优势，共同推进文化产业领域的合作，建立战略合作关系。 本协议无 ...

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-024 一、会议形成以下决议 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 5 月 7 日下午 14:30 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十六次会 议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，全部采用通讯方式表决。 二、备查文件 第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月七日 1、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于资产处置的议案》 《关于资产处置的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》 ...

股东大会信息 - 2024年5月24日15：00召开第一次临时股东大会[1] - 会议地点为广州市增城区永宁街香山大道38号公司文化中心五楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月24日9：15～9：25，9：30~11：30和13：00～15：00[2] - 普通股投票代码为"362678"，投票简称为"珠琴投票"[10] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日9:00—12:00，14:00—16:45[5] - 登记方式为现场、信函或传真[5] 审议议案 - 审议《关于资产处置的议案》，需出席股东所持表决权过半数同意通过[4]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-025 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于资产处置的公告 （一）基本情况：为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，广州珠江钢琴 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第 二十六次会议审议通过《关于资产处置的议案》。公司拟对外转让全资子公司香 港音乐贸易有限公司（以下简称"香港公司"）权属下的物业，该物业位于香港 铜锣湾加宁街 13-15 号美亚美大厦 2FD 室房地产（以下简称"香港物业"或"标 的资产"）。 公司拟通过广州产权交易所有限公司等中介机构以不低于评估价值 12,428,640.00 港元（折合人民币 11,302,480.93 元）的公开挂牌价格对外转让香 港物业。 （二）审批权限：本次交易预计产生利润约 947 万元人民币（以香港物业评 估基准日汇率及评估值初步测算），占公司 2023 年度经审计归属于母公司股东 净利润的 50%以上，最终以实际交易金额为准。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，本议案需提交公司 股东大会审议。本次资产处置不 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入2.13亿元，同比减少42.88%，主要受宏观经济、市场消费环境及教培政策调整影响，钢琴需求下降][3][8] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 1968.77万元，同比减少164.07%，因乐器市场需求下降、营业收入降低及单位成本上升所致][3][11] - [2024年第一季度营业总收入2.133441382亿美元，较上期3.7348923423亿美元下降42.88%][24] - [2024年第一季度营业总成本2.330884429亿美元，较上期3.397473204亿美元下降31.39%][24] - [2024年第一季度净利润为 - 2104.072593万美元，上期为3088.587264万美元][26] - [基本每股收益为 - 0.01，上期为0.02][26] - [稀释每股收益为 - 0.01，上期为0.02][26] 资产情况 - [应收账款截至2024年3月31日为1.33亿元，比年初增加229.96%，与行业销售回款周期性有关，对比2023年同期下降36.41%][7] - [其他非流动资产截至2024年3月31日为4055.09万元，比年初增加247.37%，是预付文化科技产业大楼项目工程款所致][7] - [2024年第一季度末货币资金期末余额为832,325,658.65元，较期初余额1,157,150,409.79元减少][19] - [2024年第一季度末应收账款期末余额为132,589,531.85元，较期初余额40,183,953.55元增加][19] - [2024年第一季度末存货期末余额为1,277,543,677.72元，较期初余额1,266,623,207.66元增加][19] - [2024年第一季度末流动资产合计为2,620,090,978.66元，较期初余额2,856,159,867.58元减少][19] - [2024年第一季度末长期股权投资期末余额为57,176,725.96元，与期初余额持平][19] - [资产总计43.2151892987亿美元，较上期45.5671958977亿美元下降5.16%][21] 负债情况 - [短期借款截至2024年3月31日为1.76亿元，比年初减少31.30%，因公司归还并减少短期借款][7] - [应付票据截至2024年3月31日为2915.04万元，比年初减少65.28%，因偿还到期银行承兑汇票及减少开具所致][7] - [负债合计6.176065369亿美元，较上期8.2847308033亿美元下降25.45%][23] 股东权益情况 - [所有者权益合计37.0391239297亿美元，较上期37.2824650944亿美元下降0.65%][23] - [其他综合收益的税后净额为 - 375.369908万美元，上期为89.348662万美元][26] 研发费用情况 - [研发费用2024年1 - 3月为1157.67万元，同比减少47.97%，因研发方向为环保材料应用，耗费相对低][8] - [2024年第一季度研发费用1157.667279万美元，较上期2225.037237万美元下降47.96%][24] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月同比增加14.39%，因报告期偿还到期票据大幅减少][3][11] - [投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月同比减少102.44%，因报告期到期赎回理财产品大幅减少][11] - [筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月同比减少983.76%，因报告期偿还到期银行借款大于新增借款][11] - [经营活动现金流入小计为1.620498585亿元，较上期2.4277361478亿元减少约33.25%][27] - [经营活动现金流出小计为3.3882741933亿元，较上期4.4925959483亿元减少约24.58%][27] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 1.7677756083亿元，较上期 - 2.0648598005亿元亏损有所收窄][27] - [投资活动现金流入小计为1819.802342万元，较上期6.281046946亿元大幅减少][27][30] - [投资活动现金流出小计为3312.338703万元，较上期1721.501937万元增加约92.41%][30] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 1492.536361万元，较上期6.1088967523亿元由盈转亏][30] - [筹资活动现金流入小计为2000万元，较上期2亿元减少90%][30] - [筹资活动现金流出小计为1.5226240912亿元，较上期2.1220407887亿元减少约28.25%][30] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3226240912亿元，较上期 - 1220.407887万元亏损扩大][30] - [现金及现金等价物净增加额为 - 3.2482475114亿元，较上期3.9323252643亿元由正转负][30] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为19,642名，前10大股东中广州市城市建设投资集团有限公司持股比例最高，为50.89%，持股数量为692,743,365股][13] 公司决策情况 - [公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划授予的但尚未解除限售的部分限制性股票共计1,566,000股，占公司当前总股本1,361,374,323股的0.1150%][16] - [公司拟对控股子公司广州珠广传媒股份有限公司进行清算注销，因其部分项目投资不及预期，多年经营亏损][17] 土地收储补偿款情况 - [2023 - 2024年公司收到广州市海珠区财政局支付的三笔土地收储补偿款，分别为2,119.80万元、2,826.40万元、1,819.80万元][18]

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 年 度 股东大会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层-15 层 14th-15th Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China Tel: +86 20-85277000Fax: +86 20-852770 北京大成律师事务所（"大成"）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons 的成员 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-020 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14：30 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 921,516,921 股，占上市公司总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，并于2024年4月23日召开 2023年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销公司 2022年限制性股票激励计划授予的但尚未解除限售的部分限制性股票共计1,566,000 股。具体内容详见公司于2024年3月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年限制性股票激励 计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-021 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 事务部；邮政编码：511340 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 3 ...