会议决议 - 2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议，6名董事全票通过多项议案，包括《2024年半年度报告全文及摘要》等[2][3][4][6][7][8][9][11] - 提名卜永彪先生为公司第四届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议[6] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[18] - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐人或独立财务顾问[18] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在终止之日起1个月内与相关方签新协议并公告[19] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[19] - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户，专户不得存放非募集资金或作其他用途[18] - 公司存在两次以上融资，应独立设置募集资金专户，超募资金也存于专户管理[18] - 募集资金原则上用于上市公司主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[19] - 公司应审慎使用募集资金，保证使用与发行申请文件承诺一致，不得随意改变投向[19] - 公司应确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用或挪用[19] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[21] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，需在到账6个月内进行，且经多环节审核及信息披露[21] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不超12个月，且需满足多项条件并公告[21] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，需经股东大会审议通过，12个月内累计金额不超超募资金总额30%[21] - 公司变更募集资金用途，需经董事会、股东大会审议通过[20] - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不超十二个月[20] - 使用闲置募集资金投资产品，需经董事会审议通过，2个交易日内公告相关内容[20] - 公司董事会每半年全面核查募投项目进展情况[20] - 开立或注销产品专用结算账户，公司需报深交所备案并公告[20] - 公司出现投资产品重大风险情形时，需及时披露风险提示性公告并说明风控措施[20] - 公司每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[22] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议通过等可使用；达或超10%，还需股东大会审议通过[23] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[23] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，使用需独立董事等发表意见，经董事会、股东大会审议通过[23] - 募投项目全部完成后，节余资金低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等可使用[23] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[23] - 公司全部募集资金项目完成前，因项目终止出现节余资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年等条件[23] - 公司使用超募资金按补充项目资金缺口、用于在建及新项目等先后顺序有计划使用[23] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[24] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告[24] - 公司聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并与定期报告同时披露[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场核查[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[24] - 经二分之一以上独立董事同意，独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] - 公司募集资金存放与使用情况被出具“保留结论”等鉴证结论，保荐人或独立财务顾问需分析原因并提出核查意见[25] - 保荐人或独立财务顾问发现公司等未履行协议或存在重大违规等，应督促公司整改并向深交所报告[25] 办法执行 - 本办法由股东大会审议通过后执行，后续修订由公司董事会审批[25] - 本办法由董事会负责解释[25]

投资情况 - 公司2013年以9000万元参与设立国资产业基金，占比3.75%[2] - 国资产业基金认缴及实缴总额24.02亿元[6] 股东信息 - 广州工控产投等多家公司的认缴出资及占比情况[6][7] 未来展望 - 国资产业基金存续期延至2029年6月8日，可提高收益[4][8]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-036 广州珠江钢琴集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：珠江钢琴、 证券代码：002678）股票连续三个交易日（2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 7 月 18 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易 所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的行为。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-035 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：珠江钢琴、 证券代码：002678）股票连续两个交易日（2024 年 7 月 12 日、2024 年 7 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 （五）经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的行为。 三、是否 ...

2024年上半年业绩情况 - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6200万元 - 8600万元，上年同期盈利2526.89万元][2] - [2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6000万元 - 8500万元，上年同期盈利2298.80万元][2] - [2024年上半年基本每股收益预计亏损0.05元/股 - 0.07元/股，上年同期盈利0.02元/股][2] 业绩亏损原因 - [2024年上半年受市场环境、消费需求低迷影响，钢琴销量大幅下滑，业绩预计亏损][3] 公司应对措施 - [公司积极应对挑战，拓宽销售渠道，加大市场推广力度，盘活线上营销链条，深化渠道下沉][3] - [公司强化内部管理，采取降本增效措施，优化产能布局和资源配置，推进人员结构优化和效率提升][3] - [公司加快推进新赛道和新业务发展，围绕主业探索多元化发展][3] 业绩预告说明 - [业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体以2024年半年度报告为准][3]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-033 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 1,566,000 股，占回购注销前公司总 股本 1,361,374,323 股的 0.1150%，共涉及激励对象人数 160 人。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,361,374,323 股减少至 1,359,808,323 股。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）授予的但尚未解除限售 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日以 电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 6 月 11 日上午 10:30以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十七次 会议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，全部采用通讯方式表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于组织架构调整的议案》 结合公司发展实际情况，为进一步优化公司组织架构，提升公司运营效率和 管理水平，董事会同意对公司组织架构及部门职能进行优化调整。 二、备查文件 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-032 董事会 第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 二〇二四年六月十一日 ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年5月22日披露对外投资设立广州珠江锐丰文旅发展有限公司[1] - 合资公司注册资本1亿元人民币[1] - 合资公司2024年5月27日成立，住所为广州市黄埔区开创大道1928号1608房[1]

14th-15th Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第一次临时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层-15 层 Tel: +86 20-85277000Fax: +86 20-852770 北京大成律师事务所（"大成"）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons ...

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会2024年5月30日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第四届成员及高管继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]