广州珠江钢琴集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， ...

独立董事2023年度述职报告（黄天东） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄天东先生，1958年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。专 长：钢琴教学与演奏，现任星海音乐学院钢琴系教师和研究生部导师、广东省钢 琴学会会长、中国音乐家协会钢琴学会副秘书长、广东省音乐家协会理事和公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判 断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发 表同意意 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 3 月 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次回购注销所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次回购注销的具体内容 | | 7 | | 三、结论意见 | | 10 | 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所 1.本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司向本所律师提供了本所律师认 为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、扫描件、复印件和口头证言，其 所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10189 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 珠江钢琴2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 珠江钢琴管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10191 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10189 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江钢琴公司管理层的 ...

内部控制审计报告 2023年度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10190 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江 钢琴）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是珠江钢琴董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，珠江钢琴于 2023 年 ...

公司简称：珠江钢琴 证券代码：002678 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 7 | | 五、回购注销部分限制性股票相关事项的说明 9 | | 六、独立财务顾问的核查意见 12 | 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由珠江钢琴提供，本次激 励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报 告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次激励计划对珠江钢琴股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对珠 ...

经核查，监事会认为：公司本次对已授予但尚未解除限售的部分限制性股票进 行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》及其考核管理办法等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并提交公司股东大会审议。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解除限售的限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票相关事项进行核查，并发表如下核查意见： 监事会 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-014 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-018 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 第四届董事会第二十四次会议，决定于2024年4月23日下午14：30以网络投票和现 场投票相结合的方式召开2023年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 3、公司聘请的律师； 1、现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14：30开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二十四会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-011 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司存货按照成本进行初始计量，于资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计 量。同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因无使用价 值和转让价值或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌 价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的 可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的 金额计入当期损益。2023 年度需计提存货跌价损失 13,165,507.34 元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政 ...