担保管理原则 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[3] - 原则上只为子公司担保，为其他单位担保需反担保[3] 担保条件 - 被担保企业最近1个会计年度资产负债率原则上不高于70%（含）[6] 申请流程 - 申请人提前15个工作日提交担保申请书及附件[8] 风险控制 - 为控股、参股公司担保，其他股东按比例提供同等担保[10] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[10] 审批流程 - 财务部会同法务部调查后交副总审核[10] - 副总审核同意后，董秘组织履行审批程序[11] - 董事会必要时聘请外部机构评估风险[11] 禁止担保情形 - 存在七种情形时不得为申请人提供担保[12] 股东会审议情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%（含）[16] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%（含）[16] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%（含）[16] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%（含）[16] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%（含）[16] 续保规定 - 续保申请人提前45个工作日书面申请，金额不高于原担保额[21] 后续通知与报告 - 被担保人履行义务后5个工作日内通知公司[21] - 财务部1个月内向原审批部门报告担保责任情况[21] 董事会审批要求 - 应由董事会审批的担保，需全体董事三分之二以上且独立董事三分之二以上同意[17] 股东表决回避 - 为持有公司5%以下股份股东担保，相关股东股东会回避表决[18] 担保总额计算 - 公司及子公司对外担保总额为公司与全资、控股子公司担保额之和[29] 数据标准 - 公司总资产、净资产以合并报表数据为准[29] 子公司规定 - 全资、控股子公司对外担保比照本制度执行[29] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规或章程规定执行[29] - 制度由董事会负责解释[29] - 制度经股东会审议通过实施，修改经董事会审议通过实施[29]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人300万元以下或在公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，由总经理办公会审议批准[13] - 与关联自然人交易超30万元但在3000万元以下等情况，需1/2以上独立董事认可后提交董事会审议批准[14][15] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需1/2以上独立董事同意，经董事会审议通过后提交股东会批准实施[15] 担保与资助审议 - 为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 向特定关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过等并提交股东会审议[18] 交易计算与豁免 - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额为披露计算标准，12个月内累计计算[18] - 与关联人发生特定交易可按规定申请豁免提交股东会审议[21] 回避与表决 - 关联董事回避申请应在董事会召开前5日提出[25] - 董事会对关联交易事项表决，须经非关联董事过半数通过[26] - 关联股东回避申请应在股东会召开前10日提出[28] - 股东会审议关联交易，由非关联股东表决，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[28] 制度实施 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，后续修改经董事会审议通过后实施[30]

公司基本信息 - 公司于2012年4月6日首次公开发行4800万股人民币普通股，5月30日在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为135,832.0323万元，股份总数为135,832.0323万股，均为普通股，每股面值1元[6][15] 股份相关规定 - 公司因不同情形收购股份有不同决议要求和处理期限，员工持股等情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%并应三年内转让或注销[19] - 发起人及公开发行股份前已发行股份1年内不得转让，董事等任职期间转让股份有比例和时间限制，违规收益归公司[22] 股东权益与决策 - 股东有多种权利，如请求执行规定、撤销违规决议、书面请求诉讼等，5%以上有表决权股份股东质押股份应报告公司[23][26][27][29] - 股东大会审议重大资产交易、对外担保等事项，普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[33][52][53] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会有多种召集情形[34][36][39] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求，会议记录保存不少于10年[74][76][78] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议记录保存不少于10年[87] 人员任职与职责 - 董事、总经理、副总经理、监事任期均为3年，连选或连聘可连任，任职有资格限制和职责规定[63][79][81][83] 财务与报告 - 公司在规定时间内披露年度、中期、季度报告，分配利润有公积金提取和利润分配政策规定[97] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[107] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人有相应权利[112][113]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于8月21日14：30召开[1] - 会议股权登记日为8月14日[2] - 登记时间为8月15日9:00—12:00，14:00—16:45[6] - 登记地点为广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月21日9：15～9：25，9：30~11：30和13：00～15：00（交易系统）及9：15至15：00（互联网投票系统）[1][10] - 普通股投票代码为"362678"，投票简称为"珠琴投票"[10] 审议事项 - 会议审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》等3项非累积投票议案及总议案[4] - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4]

会议决议 - 审议通过增加经营范围暨修订《公司章程》等多项议案[3][4][6] 业务拓展 - 公司拟增加经营范围，新增照明器具制造等业务[8]

公司治理 - 公司第四届第三十七次董事会会议于2025年8月4日以通讯会议方式召开 [2] - 会议审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中工业占比87.03% [2] - 其他业务收入占比10.07% [2] - 文化服务业收入占比2.91% [2]

钢琴行业现状 - 2024年中国超7000家琴行倒闭，钢琴年销量断崖式下跌至19万台，相比高峰期直接腰斩[5] - 2025年第一季度，海伦钢琴净亏损968.48万元，同比下滑154.56%，珠江钢琴亏损达5168.47万元，同比下降162.52%[5] - 钢琴价格暴跌，原价5万元的钢琴现5000元无人问津[5] - 2025年仅有46.3%的音乐专业从业者月薪超6000元[13] 钢琴行业历史发展 - 90年代末素质教育推行，乐器等级证书纳入中考加分范围，催生钢琴热[7] - 巅峰期中国有超4000万琴童，占全球80%[7] - 2019年中国钢琴年销量突破40万架（美国同期仅3万架），全产业链产值逼近2000亿元[9] - 2012年珠江钢琴上市，当年产销突破13万架，全球市场占有率超25%[9] 行业衰退原因 - 2018年全国31个省份全面废止艺术考级、竞赛证书加分政策[11] - 音乐专业毕业生供大于求，仅15%能跻身专业乐团，约60%成为培训机构老师[8] - 新生儿数量持续下滑，学琴儿童逐年减少[11] - 2025年艺考报名人数创历史新低，首次跌破100万[14] 行业转型尝试 - 钢琴教师转行自媒体，少数成功者单场直播收入超越过去整月教学所得[13] - 珠江钢琴斥资2亿成立文旅子公司，布局文旅产业[13] - 湖州洛舍镇钢琴厂商转型家具制造，"中国钢琴之乡"出现厂房招租现象[13] 教育投资趋势转变 - 家长教育投资转向编程、人工智能等领域[16] - 2024年少儿编程培训市场规模达488亿元，预计2027年达1400亿元[16] - 2025年本科就业率最高的"绿牌专业"均为理工科，音乐表演专业被列为"红牌专业"[16] - 2025届高考毕业生填报志愿，10个理工科9个选择人工智能相关专业[17]

行业现状 - 2024年中国超7000家琴行倒闭，钢琴年销量断崖式下跌至19万台，相比高峰期直接腰斩[3] - 2025年Q1国内两家钢琴上市公司海伦钢琴净亏损968.48万元(同比下滑154.56%)，珠江钢琴亏损5168.47万元(同比下降162.52%)[4] - 钢琴清仓现象普遍，原价5万元的钢琴现价5000元无人问津[5] 历史发展 - 90年代末素质教育政策推动乐器考级纳入中考加分，刺激钢琴需求爆发[7] - 巅峰期中国琴童超4000万占全球80%，钢琴年销量达40万架(美国同期仅3万架)，全产业链产值近2000亿元[9][19] - 珠江钢琴2012年上市时全球市占率超25%，海伦钢琴同期成为"中国民营钢琴第一股"[17] 产业链生态 - 浙江湖州洛舍镇产业集群年产钢琴占全国1/7，带动4000人就业[19] - 钢琴教师行业形成闭环：60%音乐毕业生成为培训老师，通过培养新考生维持循环[15] - 名师课时费达1000-3000元/节，"跑课"现象普遍，师生关系直接影响升学机会[13][14] 转折因素 - 2018年全国废止艺术考级加分政策，2024年起新生儿减少导致琴童数量锐减[23] - 2025年音乐专业仅46.3%从业者月薪超6000元，与教育投入形成巨大落差[28] - 艺考报名人数首次跌破100万，央美等名校出现招生未满情况[30] 企业转型 - 珠江钢琴成立2亿文旅子公司，湖州钢琴厂商转向家具制造[29] - 钢琴教师大规模转行自媒体/考编/保险销售，仅少数直播转型成功[26][27] 教育投资转向 - 少儿编程培训市场2024年规模488亿元，年增速40%-50%，预计2027年达1400亿元[36] - 2025年本科就业率最高专业均为理工科(微电子/机器人工程等)，音乐表演被列为红牌专业[36] - 重点高中毕业生志愿填报呈现"10个理工科9个选人工智能"趋势[38]

文娱用品板块市场表现 - 7月31日文娱用品板块整体下跌0.39%，领跌个股为金陵体育（-4.42%）和舒华体育（-4.16%）[1][2] - 上证指数当日下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内涨幅最高个股为海伦钢琴（+1.55%）、源飞宠物（+1.30%）和晨光股份（+1.28%）[1] 个股交易数据 - 金陵体育成交量达24.12万手，成交额6.45亿元，为板块内最高[2] - 海伦钢琴成交额1.50亿元，主力净流入1172.47万元，占比7.79%[1][3] - 浙江正特主力净流出182.38万元，散户净流入318.03万元，散户占比达19.36%[3] 资金流向 - 文娱用品板块主力资金净流出1.18亿元，游资净流出361.16万元，散户净流入1.21亿元[2] - 晨光股份主力净流入655.74万元，游资净流入554.99万元，合计占比5.28%[3] - 齐心集团主力净流出475.20万元，游资净流入196.91万元，形成明显分歧[3]

公司成立与股权结构 - 广州宏洋明道演艺设备有限公司于近日成立 法定代表人为刘春清 注册资本达1.2亿元人民币[1] - 公司由珠江钢琴全资持股 股权穿透显示为单一控股结构[1] 经营范围与业务布局 - 经营范围覆盖演艺设备全产业链 包括电子元器件制造与销售(电力电子元器件制造/销售、集成电路芯片设计、半导体照明器件制造/销售)[1] - 涉及文化演艺核心业务 包含音响设备制造与销售 幻灯及投影设备制造 影视美术道具置景服务 组织文化艺术交流活动[1] - 扩展至技术支持与设备服务领域 含软件开发 软件外包服务 信息系统集成服务 机械设备研发与租赁 工业自动控制系统装置制造[1] - 包含基础设施建设业务 如体育场地设施工程施工 园林绿化工程施工 市政设施管理 金属结构制造与销售[1] - 涵盖进出口贸易活动 包含货物进出口 技术进出口 以自有资金从事投资活动[1] 行业定位与战略方向 - 公司业务布局指向演艺设备制造与文化科技融合产业 整合半导体照明 集成电路 移动通信设备制造等硬科技领域[1] - 通过全资控股方式 珠江钢琴实现从传统乐器制造向演艺设备综合解决方案供应商的产业链延伸[1]