证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-050 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议、2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二 十八次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》、《关于提名卜永彪先生为公司第四届董事会董 事候选人的议案》、《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券 报》及《证券日报》上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未 ...

信息披露时间要求 - 发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[5] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[5] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[6] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[6] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[7] 重大事项披露要求 - 1/3以上董事、2/3以上监事等人员变动需及时披露[7] - 对外担保超过上年末净资产的20%需及时披露[7] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时披露[9] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%需及时披露[9] 制度变更及财务更正披露 - 变更信息披露事务管理制度应在披露最近一期年度或半年度报告时披露变更内容[12] - 涉及经审计财务信息更正，应在更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息；若有广泛性影响或改变盈亏性质，需全面审计并披露审计报告及经审计财务信息[12] 债务融资工具相关披露 - 债务融资工具付息或兑付日前至少5个工作日披露安排情况公告[12] - 债务融资工具偿付有较大不确定性，及时披露风险提示公告[13] - 未按期足额付息或兑付，公司当日、存续期管理机构次1个工作日披露公告[13] - 债务融资工具违约处置期间，公司及存续期管理机构披露进展，公司披露处置方案内容，支付利息或兑付本金1个工作日内披露[13] - 无法履行义务提请增进机构，及时披露启动增进程序公告[13] 破产相关披露 - 进入破产程序，破产管理人或公司承担信息披露义务，知道特定情形后2个工作日内披露破产进展[13] - 提交破产相关方案等文件后5个工作日内披露主要内容及财产状况报告[14] 其他披露要求 - 发生重大财产处分行为，2个工作日内进行信息披露[15] - 会计年度、半年度、季度报告期结束后按深交所规定编制并完成定期报告[23] - 以交易商协会认可网站为信息披露媒体，披露时间不晚于其他场合[25] 制度相关 - 制度适用于公司董事会、监事会等人员和机构，以及持股5%以上股东[17] - 信息披露重大差错包括重大虚假记载、重大误导性陈述、重大遗漏或错误[27] - 对违反制度的责任人实行责任追究，原则为公平公开等[27] - 对未公开信息采取严格保密措施，控制知情人员范围[30] - 内幕信息知情人对未公开重大信息负有保密义务，不得内幕交易[30] - 财务管理和内部审计部门执行内控，内审机构监督制度执行[31] - 年度报告财务报告需经有证券业务资格的会计师事务所审计[32] - 证券事务部负责投资者关系活动，特定对象参观实行预约制[33] - 制度与法律法规或交易商协会规则冲突时，按相关规定执行[35]

董事会秘书任职资格 - 最近三十六个月受证监会行政处罚人士不得担任[4] - 受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[4] 董事会秘书聘任 - 聘任后及时公告并向深交所报送材料[8] - 原则上原任离职后三个月内聘任[9] 董事会秘书职责代行与解聘 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 出现规定情形一个月内解聘[11] - 连续三月以上不能履职、履职重大错误或违规致损失应解聘[11] 会议记录保存 - 董事会秘书会议记录至少保存十年[6]

问责制度 - 制度完善公司治理，健全约束和追究机制[2] - 问责对象为董监高[4] - 问责范围含不履职、决策失误等[4][5] 问责方式与情形 - 问责方式有责令改正等[7] - 实施激励可限制违规人员激励[8] - 有从轻、从重等不同处罚情形[8][11] 问责流程 - 不同人员问责提出主体不同[10] - 秘书收集资料提处理方案[12] - 决定后10日内报送监管和交易所[12]

营业收入情况 - [2024年第三季度营业收入1.63亿元，同比减少39.11%；年初至报告期末营业收入5.27亿元，同比减少41.60%][2] - [2024年第三季度营业总收入为5.2695754504亿元，较上期的9.0231571914亿元下降41.60%][16] 净利润情况 - [2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 6468.26万元，同比减少244.17%；年初至报告期末为 - 1.38亿元，同比减少2230.45%][2] - [2024年第三季度净利润为 - 1.4640976094亿元，上期为4732.70257万元][16] - [2024年第三季度持续经营净利润为-1.46亿元，上年同期为473.27万元][17] - [归属于母公司股东的净利润为-1.38亿元，上年同期为647.51万元][17] - [基本每股收益为-0.10元，上年同期为0.01元][17] - [2024年1 - 9月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益分别同比减少1571.41%、2617.23%、3193.58%、2230.45%、385.54%，受乐器市场需求下降等因素影响][8] 资产情况 - [截至2024年9月30日，应收账款1.58亿元，比年初增加292.65%，对比2023年同期下降34.36%][5] - [截至2024年9月30日，在建工程1.14亿元，比年初增加452.12%，因文化科技产业大楼项目在建未竣工决算][6] - [截至2024年9月30日，总资产41.06亿元，比上年度末减少9.89%；归属于上市公司股东的所有者权益35.58亿元，比上年度末减少3.84%][2] - [期末流动资产合计23.912456912亿元，期初为28.5615986758亿元，下降16.27%][13] - [期末非流动资产合计17.1461360104亿元，期初为17.0055972219亿元，增长0.83%][14] - [期末应收账款为1.5778142533亿元，期初为4018.395355万元，增长292.65%][13] - [期末货币资金为9.0633650081亿元，期初为11.5715040979亿元，下降21.68%][13] - [期末存货为12.5087940142亿元，期初为12.6662320766亿元，下降1.24%][13] 负债情况 - [截至2024年9月30日，短期借款7005.75万元，比年初减少72.73%，因归还借款且需求减少][6] - [期末流动负债合计3.808975508亿元，期初为7.3702150551亿元，下降48.32%][14] - [期末非流动负债合计1.4791751109亿元，期初为0.9145157482亿元，增长61.74%][14] 成本费用情况 - [2024年1 - 9月营业成本4.60亿元，同比减少35.69%，因收入减少导致结转成本减少][6] - [2024年1 - 9月管理费用1.18亿元，同比增加35.62%，因支付裁员经济补偿金增加][6][7] - [2024年1 - 9月研发费用3293.38万元，同比减少40.50%，因行业需求不足等减少研发投入][7] - [2024年1 - 9月财务费用为 - 11329652.46元，同比增加63.77%，因存款利息收入减少][8] - [2024年第三季度营业总成本为6.5702185869亿元，较上期的8.9505992029亿元下降26.59%][16] 收益情况 - [2024年1 - 9月其他收益为8490426.66元，同比增加102.42%，因递延收益确认转入其他收益金额增加][8] - [2024年1 - 9月投资收益为3848007.78元，同比减少41.89%，因赎回的理财收益减少][8] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2.98亿元，同比增加9.68%][2] - [2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比增加9.68%，因偿还到期票据大幅减少][8] - [经营活动现金流入小计为4.40亿元，上年同期为9.76亿元][18] - [经营活动现金流出小计为7.38亿元，上年同期为13.06亿元][19] - [经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，上年同期为-3.30亿元][19] - [投资活动产生的现金流量净额为2.33亿元，上年同期为5.91亿元][19] - [筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，上年同期为-2.10亿元][19] - [现金及现金等价物净增加额为-2.51亿元，上年同期为5380.99万元][19] - [期末现金及现金等价物余额为9.06亿元，上年同期为15.34亿元][19] 股东持股情况 - [广州市城市建设投资集团有限公司持股比例为50.94%，持股数量为692743365股][9] - [广州产业投资控股集团有限公司持股比例为16.38%，持股数量为222776955股][9] - [广东省财政厅持股比例为7.48%，持股数量为101724480股][9] 投资相关情况 - [公司以自有资金9000万元参与投资的国资产业基金，管理人提请延长存续期限至2029年6月8日][11] 公司治理情况 - [经审议通过，选举卜永彪为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致][12]

制度适用 - 制度适用于公司董监高等高管人员[2][3] 培训内容 - 含上市公司治理、信息披露等要求[3] - 财务负责人培训含企业会计准则[4] - 董事会秘书培训含权利义务等[5] 培训安排 - 董监高任职期至少一至两次指定培训并获证[6] - 董监高参加政府或社会机构培训[7][8] - 公司聘请中介机构、书面或邮件培训[9][10] 管理机构 - 证券事务部执行，董事会秘书负责[11]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-048 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 10 月 29 日下 午 14：30 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十 次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.3 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-046 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 922,573,501 股，占公司有表决 权股份总数的 67.8458％。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15：00 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （ ...

北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层-15 层 14th-15th Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China Tel: +86 20-85277000Fax: +86 20-852770 北京大成律师事务所（"大成"）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons 的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国 法律成立的合伙制律师事务所，以及 Dentons 在中国的优先合作律所，在中国各地设有 40 多家办公室。Dentons Group（瑞士联 盟）（"Dentons"）是一家单独的国际律师事务所，其成员律所和关联律所分布在全世界 160 多个地方，包括中国香港特别行 ...