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珠江钢琴(002678)
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珠江钢琴(002678) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-03-27 21:39
资金占用与往来 - 2024年非经营性资金占用各项目余额均为0万元[2] - 广州城投住房租赁2024年期初期末往来资金余额0.19万元[2] - 2024年其他关联资金往来期末余额22649.26万元[3] 应收账款 - 广州塔旅游2024年应收账款累计发生及偿还均为4.20万元,期末0万元[2] - 广州文化策划2024年应收账款累计发生及偿还均为800.00万元,期末0万元[2] - 福建珠江埃诺2024年期初期末应收账款余额389.85万元[3] 其他应收款 - 广州珠江恺撒堡2024年其他应收款期末余额14226.16万元[3] - 珠江钢琴集团欧洲2024年其他应收款期末余额7102.30万元[3] 银行存款与金融资产 - 广发银行2024年银行存款期末余额791.46万元[3] - 广发银行2024年交易性金融资产期末余额0.00万元[3]
珠江钢琴(002678) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-03-27 21:39
人员数据 - 截至2024年末,立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入(未经审计)50.01亿元,审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司/新三板挂牌企业审计客户7家[2] 审计相关 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过续聘立信议案,9月19日经股东大会审议通过[3] - 立信认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与立信沟通、审议相关审计工作及报告[6][7]
珠江钢琴(002678) - 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明
2025-03-27 21:39
会计政策变更 - 公司2025年3月27日通过会计政策变更议案,追溯调整2023年财报[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》,用追溯调整法[2][3] 财务数据 - 2024年合并报表营业成本1453633.07万元,2023年为1718168.18万元[4] - 2024年合并报表销售费用 - 1453633.07万元,2023年为 - 1718168.18万元[4] - 2024和2023年母公司报表营业成本均为0.00万元[4] 董事会观点 - 董事会认为追溯调整依据充分,不损害公司及股东利益[5]
珠江钢琴(002678) - 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
2025-03-27 21:39
股份变动 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划相关限制性股票148.8万股[1] - 股份总数将由135,980.8323万股变更为135,832.0323万股[1] - 注册资本将由135,980.8323万元变更为135,832.0323万元[1] 经营范围调整 - 拟在《公司章程》中增加日用木制品销售等多项经营范围[2][3] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理后续工商变更登记等事宜[6] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]
珠江钢琴(002678) - 年度股东大会通知
2025-03-27 21:37
股东大会信息 - 2025年4月23日14:30召开2024年度股东大会,现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2025年4月17日[3] - 登记时间为2025年4月18日9:00—12:00、14:00—16:45,地点在广州增城公司证券投资部[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月23日9:15至15:00,交易系统投票分时段[13] - 普通股投票代码为"362678",简称为"珠琴投票"[13] 议案信息 - 审议《2024年度报告全文及摘要》等多项议案,独立董事述职[5] - 议案7、8为特别决议事项,需2/3以上表决权通过[7] - 涉及2022年限制性股票激励等多类议案[17]
珠江钢琴(002678) - 监事会决议公告
2025-03-27 21:37
业绩总结 - 2024年度公司营业收入6.77亿元,同比降39.97%[4] - 2024年度净利润 - 2.36亿元,同比降4108.20%[4] - 2024年度扣非净利润 - 2.35亿元,同比降409.55%[4] - 截至2024年底资产总额39.86亿元,同比降12.52%[4] 会议决议 - 2025年3月27日监事会会议通过多项议案[2][3][4]
珠江钢琴(002678) - 董事会决议公告
2025-03-27 21:36
业绩总结 - 2024年度营收6.77亿元,同比降39.97%[8] - 2024年度净利润 - 2.36亿元,同比降4108.20%[8] - 2024年度扣非净利润 - 2.35亿元,同比降409.55%[8] - 截至2024年底资产总额39.86亿元,同比降12.52%[8] 公司决策 - 审议通过多项议案,含会计政策变更等[3][4][5][6][8][9][11][12][13][15][16] - 回购注销剩余部分限制性股票[12] - 拟用闲置资金现金管理,待股东大会审议[13][14] - 拟减资、增经营范围并修订章程,待审议[15] 其他事项 - 听取年审会计师履职及审计委员会监督报告[17]
珠江钢琴(002678) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-27 21:36
业绩总结 - 2024年度净利润为-2.36亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-4018.27万元[7] 财务数据 - 2024年末合并报表未分配利润9.06亿元,母公司6.55亿元[4] - 截至2024年末股本基数13.60亿股[4] 利润分配 - 2024年不提取公积金、不分红、不送股、不转增[4] - 最近三年累计现金分红4083.81万元[7] - 2025年3月27日审议通过预案,待股东大会审议[3]
珠江钢琴(002678) - 关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告
2025-03-27 21:35
业绩情况 - 2024年营业收入6.77亿元,较2020年下降61.35%[13] - 2024年扣非加权平均净资产收益率为 - 6.57%[13] 激励计划 - 2022年8月25日向160人授予限制性股票509万股,授予价3.397元/股[8] - 激励计划第三个解除限售期业绩考核有营收等多项指标[13] 回购注销 - 拟回购注销限制性股票148.8万股,占总股本0.1094%[2][14] - 本次回购价格3.367元/股,资金总额预计501.01万元[14][16] - 回购注销后股本由13.60亿股减至13.58亿股[17] 时间节点 - 2022年1 - 11月激励计划经多环节推进[3][4][5][8] - 2023 - 2024年完成两个解除限售期回购注销[10][11]
珠江钢琴(002678) - 监事会关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的剩余部分限制性股票的核查意见
2025-03-27 21:35
公司决策 - 监事会核查回购注销2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票事项[1] - 监事会认为符合规定,同意提交股东大会审议[1] 其他信息 - 公告日期为2025年3月27日[2]