文章核心观点 福建金森林业股份有限公司公告其控股股东福建金森集团有限公司因股票质押信息披露违规收到福建监管局警示函，公司将督促股东规范运作，该措施不影响公司正常经营 [1][2] 警示函主要内容 - 2024年11月6日福建金森集团将37,501,968股福建金森股票质押给厦门银行三明分行，占其持股25%，占福建金森总股本15.91% [1] - 福建金森集团迟至2024年11月14日才告知福建金森股票质押情况，致其2024年11月16日才披露相关公告 [1] - 该行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三十九条第一款第二项规定 [1] - 福建监管局决定对福建金森集团采取出具警示函行政监管措施并记入诚信档案数据库，要求其10个工作日内提交书面整改报告 [2] - 福建金森集团如不服可60日内向证监会申请行政复议或6个月内向法院提起诉讼，复议与诉讼期间措施不停止执行 [2] 其他相关说明 - 行政监管措施针对控股股东，公司将督促股东提升规范意识，遵守规定，履行信息披露义务，维护市场秩序 [2] - 本次监管措施不影响公司正常经营管理活动 [2] 备查文件 - 福建证监局出具的《关于对福建金森集团有限公司采取出具警示函措施的决定》 [2]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-008 福建金森林业股份有限公司 关于公司控股股东收到福建证监局警示函的公告 律法规规定履行信息披露义务，并在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局 提交书面整改报告。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会福建监管局对公司控股股东福建金森集团有限公司出具的《关于对福 建金森集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕22 号）（以下简 称"警示函"）。现将相关内容公告如下： 一、警示函的主要内容 "福建金森集团有限公司： 经查，你公司作为福建金森林业股份有限公司(以下简称：福建金森)的控股 股东，于 2024 年 11 月 6 日将所持 37,501,968 股福建金森股票质押给厦门银行 股份有限公司三明分行，质押股票占你公司所持福建金森股票的 25%，占福建金 森总股本的 15.91%。你公司迟至 2024 年 11 月 14 日才将股票质押情况告知福建 金森，导致福建金森迟至 2024 年 11 月 16 日才披露《关于控股股东部分股权解 除质押及再质押的公告》(公告编号：JS-20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决 方式出席会议的人数 3 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-006 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤 3.提名委员会（3 人） 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[4] - 董事会1月6日决议召集，1月7日发布通知[7] - 现场会议1月22日14:30在金森大厦召开，网络投票为当日交易时段[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共53人，代表股份156,545,683股，占比66.4016%[11] - 中小投资者代表股份6,537,809股，占比2.7731%[11] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意156,540,183股，占比99.9965%[16] - 中小投资者同意6,532,309股，占比99.9159%[17]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-004 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （5）会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-001 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日下午 2 点 40 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书、拟任董事列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案 发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月16日通过设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目议案[3] - 拟用1000万元投资成立福建金森生物能源科技有限公司[3] - 拟用5000万元建设10万吨/年生物质颗粒项目[3] 其他新策略 - 全资子公司已完成工商注册登记[4] - 子公司注册资本1000万元，2024年12月23日成立[5] - 子公司住所及法定代表人分别为福建三明将乐县和范凯[5]

投资与建设 - 公司拟用1000万元投资成立全资子公司生物能源公司[3] - 公司拟用5000万元建设10万吨/年的生物质颗粒项目[3] - 生物质颗粒燃料生产建设项目总建设费用约5000万元[16] 项目详情 - 项目工程费用2189.20万元、工程建设其他费1860.80万元、铺底流动资金950.00万元[16] - 项目借款偿还期预计为11年(含建设期)[17] - 公司拟建设2条粉碎生产线、4条制粒生产线[18] - 生物质颗粒项目总体建设期限最长不超过13个月，争取2025年内开工并竣工投产[18] - 生物质颗粒生产线设计规模最高时产20吨/小时，达产后计划年产10万吨[20] 财务预计 - 项目运营期（10年）内年均收入预计超8500万元[20] - 本项目生物质颗粒燃料保守预计价格为850元/吨[20] 风险提示 - 建设生物质颗粒燃料项目部分审批手续未取得，实施及进度有不确定性[23] - 生物质颗粒燃料生产存在原材料供应不稳定风险[23] - 生物质颗粒燃料行业市场竞争激烈[24] - 生物质颗粒价格受多因素影响，存在被下游压价风险[25]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-052 福建金森林业股份有限公司 关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等 资产的进展公告 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需 求，公司此前参与竞拍并取得了福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平 台公开司法处置涉及的将乐县积善工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、 构筑物及配套机械设备等资产（以下简称：交易标的）。公司以公开竞价方式 购得上述标的资产，最终竞拍成交价 1680.59 万元。 上述事项详见公司于 2024 年 10 月 22 日披露的《关于公司参与司法竞拍并 取得土地使用权及房屋所有权等资产的公告》（公告编号：JS-2024-043）。 二、本次进展情况 公司近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的 《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称"不动产权证")。具体内容如下： 证书编号：闽(2024)将乐县不动产权第 0003425 号 权利人：福建金森林业股份有限公司 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-054 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024 年 12 月 16 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投 资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。 《关于对外 ...