证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-048 福建金森林业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2024年12月5日 截至本公告披露日，汤金木先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 汤金木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、矜矜业业。公司董事会对 汤金木先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 《独立董事辞职报告》。 一、基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独 立董事汤金木先生提交的书面辞职报告。因个人原因，汤金木先生申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员职务及战 略决策委员会委员职务。汤金木先生辞职后将不再担任公司任何职务。 汤金木先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 ...

公司动态 - 福建金森与上海园林集团探索新的合作方向 [2] - 三明市国资委和上海园林集团高层领导莅临福建金森考察 [1]

公司基本情况 - 福建金森拥有70多年发展历史，于2007年改制设立，2012年在深圳证券交易所上市 [3] - 公司控股股东为福建金森集团有限公司，实际控制人为将乐县财政局 [3] - 公司现有森林经营面积近80万亩，森林蓄积量超700万立方米 [3] - 公司荣获"国家林业重点龙头企业"、"福建省农业产业化省级重点龙头企业"称号，并连续三次获得"FSC—FM/COC"国际森林经营认证证书 [3] 主要问题及回答 两岸融合发展 - 公司将持续关注国家相关政策，结合发展战略，积极把握机遇，推动高质量发展 [4] 林木产品销售 - 公司主要销售杉木、马尾松及乡土珍贵阔叶树种 [4] - 杉木广泛应用于家居、室内装饰、户外用品、庙宇等；马尾松具有耐水湿优点，是工农业重要用材；乡土珍贵阔叶树种是珍贵用材和园林绿化树种 [4] FSC国际森林认证 - FSC认证包括森林经营认证和产销监管链认证，是全球广泛使用的森林认证体系之一 [6] - 通过认证后，公司可在产品上标明FSC认证标签，增强市场竞争力，进入大型采购商供应链，提高客户满意度和信赖度 [6] 业务规模提升 - 公司将坚持聚焦主业，立足自身优势，保持主业稳健发展，并密切关注市场动向，拓展林业相关领域 [7] 重组并购意愿 - 公司重视未来发展，积极强化主业，加强公司治理，提升综合竞争力 [8] - 公司有意愿通过并购重组扩大企业规模，提升业绩，若有合适标的，将积极考虑 [8] - 公司将根据发展战略规划审慎决策并购重组等重大事项，并严格履行信息披露义务 [8]

控股股东股份情况 - 金森集团本次解除质押75,933,800股，占所持50.62%，占总股本32.20%[3] - 本次质押75,003,937股，占所持50%，占总股本31.82%[4] - 截至公告日，持股150,007,874股，比例63.63%[5] 其他情况 - 质押与公司生产经营需求无关[6] - 无未来半年和一年内到期质押股份[6] - 无侵害公司利益情形，质押不影响公司[7]

尊敬的各位领导各位嘉宾上市公司高管以及投资者朋友们大家下午好 为了贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作更好帮助投资者了解辖区上市公司情况进一步促进上市公司提升治理水平不断提高上市公司质量 福建证监局协同福建省上市公司协会深圳市全景网络有限公司举办了2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 福建辖区101家上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2025年年报以及经营状况公司治理现金分红发展战略重大事项投资者保护可持续发展等广大投资者所关心的问题与投资者进行沟通和交流感谢各位的关注 全景网全景录演将对本次活动进行全程的关注利用视频直播文字报道等多渠道对本场活动进行全程报道下面请允许我向大家介绍莅临本次活动的各位领导他们是 中国证券监督管理委员会福建监管局党委委员副局长赵源欢迎您中国证券监督管理委员会福建监管局公司监管一处处长陈彦平欢迎您 中国证券监督管理委员会福建监管局二级调研员林雪震欢迎您中正中小投资者服务中心行权事务部资深经理张冰洁欢迎您福建省上市公司协会常务秘书长彭雷欢迎您 深圳市全景网络有限公司副总经理佟木欢迎您那么同时还有福建辖区的10 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入64,406,552.40元，同比增长35.10%；年初至报告期末95,693,673.49元，同比增长31.50%[3] - 年初至报告期营业收入95,693,673.49元，较上年同期增加31.50%；营业成本41,071,745.89元，较上年同期增加34.13%[8] - 营业总收入本期为95,693,673.49元，上期为72,770,428.06元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,930,495.52元，同比增长16.35%；年初至报告期末 -27,741,693.97元，同比下降3.16%[3] - 营业利润本期亏损28,201,249.28元，上期亏损26,748,722.35元[21] - 净利润本期净亏损27,741,552.83元，上期净亏损26,893,393.10元[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -51,320,230.27元，同比下降21.95%[3] - 年初至报告期销售商品、提供劳务收到的现金32,758,677.54元，较上年同期减少65.31%；经营活动现金流入小计45,651,715.47元，较上年同期减少57.02%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32,758,677.54元，上期为94,434,684.45元[23] - 经营活动现金流入小计为4565.17万元，上年同期为10621.37万元[24] - 经营活动现金流出小计为9697.19万元，上年同期为14829.76万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5132.02万元，上年同期为 - 4208.39万元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,943,216,536.51元，较上年度末下降5.21%；归属于上市公司股东的所有者权益727,563,754.26元，较上年度末下降4.43%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额99,783,925.14元，期初余额255,445,448.19元[18] - 2024年9月30日应收账款期末余额159,213,941.31元，期初余额102,870,379.39元[18] - 2024年9月30日存货期末余额1,537,187,879.93元，期初余额1,545,081,797.43元[18] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,807,677,395.96元，期初余额1,910,964,187.25元[18] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额46,466,522.90元，期初余额45,748,946.15元[18] - 2024年9月30日固定资产期末余额32,644,477.42元，期初余额35,312,954.94元[18] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,943,216,536.51元，期初余额2,049,946,544.33元[18] - 负债合计本期为1,215,362,229.08元，上期为1,288,338,906.09元[19] - 所有者权益合计本期为727,854,307.43元，上期为761,607,638.24元[19] 非流动性资产处置与政府补助变化 - 年初至报告期非流动性资产处置损益 -57,781.67元，较上年同期减少100%[4] - 年初至报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）168,000.00元，较上年同期减少82.28%[4] 筹资活动现金流量变化 - 报告期取得借款收到的现金110,000,000.00元，较上年同期减少78.76%；筹资活动现金流入小计110,000,000.00元，较上年同期减少78.76%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-103,178,825.12元，较上年同期减少162.53%[13] - 筹资活动现金流入小计为1.1亿元，上年同期为5.18亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为2.13亿元，上年同期为3.53亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，上年同期为1.65亿元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-155,665,903.39元，较上年同期减少228.95%[13] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.56亿元，上年同期为1.21亿元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,795，前10名股东中福建金森集团有限公司持股比例63.63%，持股数量150,007,874[14] 每股收益与其他综合收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.11元[22] - 稀释每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.11元[22] - 其他综合收益的税后净额本期为141.14元，上期为 -871.11元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为3.01万元，上年同期为0.05万元[24] - 投资活动现金流出小计为119.69万元，上年同期为220.91万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 116.68万元，上年同期为 - 220.86万元[24] 营业成本与总成本变化 - 年初至报告期营业成本41,071,745.89元，较上年同期增加34.13%[8] - 营业总成本本期为113,810,036.72元，上期为108,471,444.32元[21]

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-045 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024 年 10 月 30 日上午 10 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑 智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 三、备查文件 1.《福建金森林 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议通知2024年10月25日发出，10月30日召开[2] - 应到董事9名，实到9名，3人通讯表决出席[2] 议案审议 - 会议9票同意通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 该议案已通过公司董事会审计委员会审议[4] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网[3]

市场扩张和并购 - 公司竞拍取得将乐县积善工业园区内资产[3] - 竞拍标的所有人注册资本10000万元[4] - 标的资产最终竞拍成交价格为16805867.12元[11] 资产情况 - 交易标的含14112.00平方米房屋[7] - 土地使用权面积86292.00平方米[7] - 临时房屋及构筑物1330.54平方米[8] 其他 - 交易资金为自有及自筹资金[12] - 竞拍资产用于未来扩建或新项目[13] - 竞拍事项获法院执行裁定书[14]

资产与负债 - 2024年上半年合并资产总计19.44亿元，较期初下降5.16%[3][4][5] - 合并流动资产合计18.07亿元，较期初下降5.41%[3] - 合并应收账款期末余额1.17亿元，较期初增长14.17%[3] - 合并流动负债合计2.11亿元，较期初下降12.75%[4] - 母公司资产总计18.60亿元，较期初下降6.67%[8][9] - 母公司流动资产合计16.42亿元，较期初下降7.46%[7][8] - 母公司应收账款期末余额1.22亿元，较期初增长12.11%[7] - 母公司流动负债合计2.44亿元，较期初下降20.78%[8][9] - 公司合并长期借款期末余额10.10亿元，较期初下降2.94%[4][5] - 公司合并未分配利润期末余额2.05亿元，较期初下降17.58%[5] 营收与利润 - 2024年半年度合并营业总收入31,287,121.09元，2023年半年度为25,097,589.68元[11] - 2024年半年度合并营业总成本66,247,912.98元，2023年半年度为64,900,220.05元[12] - 2024年半年度合并净利润为 -37,672,091.03元，2023年半年度为 -35,428,399.12元[12] - 2024年半年度母公司营业收入21,978,380.00元，2023年半年度为10,205,586.35元[14] - 2024年半年度母公司营业成本10,374,644.82元，2023年半年度为4,661,866.24元[14] - 2024年半年度母公司净利润为 -31,739,349.43元，2023年半年度为 -36,880,688.41元[15] - 2024年半年度合并基本每股收益 -0.16元，2023年半年度为 -0.15元[13] - 2024年半年度合并稀释每股收益 -0.16元，2023年半年度为 -0.15元[13] - 2024年半年度合并营业利润为 -37,332,005.81元，2023年半年度为 -35,320,917.81元[12] - 2024年半年度母公司营业利润为 -31,610,511.89元，2023年半年度为 -36,827,565.87元[15] 现金流量 - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计21364312.36元，2023年半年度为88170057.24元[17] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计69833054.64元，2023年半年度为91707678.50元[17] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 48468742.28元，2023年半年度为 - 3537621.26元[17] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计29330.00元，2023年半年度为533.00元[17] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计1144738.00元，2023年半年度为1614415.35元[18] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 1115408.00元，2023年半年度为 - 1613882.35元[18] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计90000000.00元，2023年半年度为467840000.00元[18] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计164733718.00元，2023年半年度为223742353.40元[18] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 74733718.00元，2023年半年度为244097646.60元[18] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 124317868.28元，2023年半年度为238946142.99元[18] 所有者权益 - 2024年半年度上年期末归属于母公司所有者权益相关数据290,756,000.00元等[22] - 2024年半年度本期初归属于母公司所有者权益相关数据290,756,000.00元等[22] - 本期增减变动金额为 -43,684,668.68元等[22] - 综合收益总额为 -37,672,189.49元等[23] - 利润分配涉及金额 -6,011,778.00元等[23] - 2024年半年度本期末归属于母公司所有者权益相关数据290,717,513.769元等[24] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为763,754,885.02元[25] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为763,754,885.02元[25] - 本期增减变动金额为 - 45,565,907.11元[25] - 综合收益总额为 - 35,428,399.12元[25] - 所有者投入和减少资本中部分项目变动金额为 - 10,137,507.99元[26] - 利润分配中部分项目变动金额为 - 10,137,507.99元[26] - 本期期末股本为235,756,000.00元[26] - 本期期末资本公积为244,549,936.00元[26] - 本期期末盈余公积为30,699,814.41元[26] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为718,188,977.91元[26] - 2024年上半年初所有者权益合计为638,838,291.66元[29] - 2024年上半年所有者权益变动减少37,751,127.43元[29] - 2024年上半年综合收益总额减少31,739,349.43元[29] - 2024年上半年利润分配中对所有者分配减少6,011,778元[29] - 2024年上半年末所有者权益合计为601,087,164.23元[30] - 2023年上半年初所有者权益合计为632,429,068.02元[31] - 2023年上半年所有者权益变动减少47,018,196.40元[31] - 2023年上半年综合收益总额减少36,880,688.41元[32] - 2023年上半年利润分配中对所有者分配减少10,137,507.99元[32] - 2023年上半年末所有者权益合计为585,410,871.62元[33]