会议情况 - 福建金森林业第六届监事会第八次会议于2025年7月16日17点30分召开[2] - 应到监事5名，实到5名[2] - 以5票同意通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》[3] 人员选举 - 张晓光被选举为公司第六届监事会主席[3] 人员信息 - 张晓光生于1970年12月，本科学历，中级营林工程师[7] - 张晓光历任多职，目前不持股，与实控人无关联[7][8] - 张晓光未受过处罚等，符合任职条件[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月16日17点召开[2] - 应到董事8名，实到8名[2] 人事变动 - 会议全票通过选举潘隆应先生为公司第六届董事会董事长[3] 委员会组成 - 审计、战略决策、提名、薪酬与考核委员会召集人分别为吴锦凤、潘隆应、李良机、韩立军[5] 董事长信息 - 潘隆应1971年3月出生，本科，林业高级工程师，不持股[10][11]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1500 - 3000万元，比上年同期增长20.37% - 60.18%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1510 - 3010万元，比上年同期增长19.56% - 59.65%[3] - 基本每股收益预计亏损0.06 - 0.13元/股，上年同期亏损0.16元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，公司与事务所无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[7] 业绩影响因素 - 上半年因雨季、节假日、春耕等因素，木材采伐招工难，上半年度业绩相对更低[6] - 本报告期公司经营及财务指标较上年同期有所提升[6] - 报告期内收到的政府补助较上年同期大幅增加[6] 信息披露说明 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网[7]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-042 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股 东会审议通过，分配方案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 235,756, 000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.366 元（含税），向新老股东派现人 民币 8,628,669.60 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩 余未分配利润结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，公司总股本若发生 变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。股东会决议公告 刊登于 2025 年 5 月 23 日《证券时报》《证券日 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-040 福建金森林业股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、 监事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理周文刚先生、董事张晓光先生、监事、监事会主席潘隆应先生、副总经理江 介宝先生、财务总监陈艳萍女士递交的书面辞职报告；2025 年 6 月 27 日公司召 开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补 选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 补选公司第六届监事会监事的议案》，具体情况如下： 一、部分董事、监事及高级管理人员离任情况 因工作调动原因，公司董事、总经理周文刚先生辞去公司董事、总经理及第 六届董事会专门委员会相关职务；董事张晓光先生辞去公司董事及第六届董事会 专门委员会相关职务；监事、监事会主席潘隆应先生辞去监事及监事会主席职务； 副总经理江介宝先生辞去副总经理职务；财务总监陈艳萍女士辞去财务 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-041 福建金森林业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定 于 2025 年 7 月 16 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召 开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：本公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十二次会议决 议及第六届监事会第七次会议决议而召开；本次股东会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-039 福建金森林业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 6 月 27 日下午 4 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大 厦会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张燕女士主持。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。董事会秘书、拟任监事列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于补选第六届监事会监事的议案》。 公司监事会征求监事候选人本人意见后，同意提名张晓光先生为公司第六届 监事会监 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-038 福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 经公司董事会提名委员会审议通过，并征求非独立董事候选人本人意见后， 董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名补选第六届董事会 非独立董事候选人员为:潘隆应先生、范凯先生，任期自股东会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 6 月 27 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。独立董事 吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生以通讯表决方式出席会议。全体监事、董 事会秘书、拟任 ...

人事变动 - 公司董事长应飚因工作辞职，原定任期至2026年09月[1] - 辞职报告自选出继任董事长生效，辞职后不再任职[1] - 截止报告披露日，应飚未持股且无未履行承诺[1] 影响及后续 - 应飚辞职不影响董事会运作，不低于法定人数[2] - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[3]

会议信息 - 福建金森林业2024年年度股东会于2025年5月22日召开[3] - 会议召集通知于2025年4月26日发布，距会议召开达20日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共56人，代表157,452,753股，占比66.7863%[10][11] - 出席现场会议的股东及代理人4人，代表156,188,883股，占比66.2502％[11] - 参与网络投票的股东52人，代表1,263,870股，占比0.5361%[11] - 中小投资者股东及代理人共55人，代表7,444,879股，占比3.1579%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意157,400,583股，占比99.9669%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意157,400,683股，占比99.9669%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意157,434,583股，占比99.9885%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意157,400,683股，占比99.9669%[21] - 《2025年度财务预算报告》同意157,403,583股，占比99.9685%[22][23] - 《2024年度利润分配预案》同意157,400,683股，占比99.9669%[24] - 《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》同意157,400,683股，占比99.9669%[25] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[26][27] - 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[27][28] - 《关于确认监事2024年度薪酬情况的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[29] 决议效力 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[31]