证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-014 内部控制审计报告 福建金森林业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0414 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0414 号 四、财务报告内部控制审计意见 福建金森林业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建金森林业股份有限公司（以下简称"福建金森公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福建 金森公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

李良机 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人（李良机，男）1976 年 3 月出生。无境外居留权，中国国籍，武汉大 学硕士研究生学历。专业方向：投资并购、银行与金融及民商事争议诉讼仲裁。 在代表投资者和目标公司进行股权投资及并购等业务方面有 10 多年的丰富经验， 曾先后为深康佳Ａ、深圳能源、快意电梯、香港中旅、美信检测、远梦家居、凯 德科技、深圳资产管理有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、招商平安资 产管理有限公司、广州广永投资管理有限公司、达晨创投、中科招商、盛桥投资、 金元证券、海通开元、招商银行、招商房地产、朗坤环保、水务技术、洁驰科技 等多 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-023 福建金森林业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 韩立军 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人（韩立军，男）1979 年 12 月出生。无境外居留权，中国国籍，厦门大 学哲学学士，中欧国际工商学院 EMBA。历任厦门大学教师，厦门国贸集团股份 有限公司董事长秘书、党委办公室、总裁办公室副主任，厦门国贸集团股份有限 公司下属金海峡投资有限公司投资总监，厦门国贸控股有限公司投资管理部总经 理助理等职务。现任正奇控股股份有限公司国际业务部总经理；兼任正奇资本（香 港）有限公司 ...

福建金森林业股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任的独 立董事吴锦凤、韩立军、李良机的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事吴锦凤、韩立军、李良机的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-027 福建金森林业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-022 福建金森林业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 汤金木 | 独立董 | 应参加 | 实际出 | 委托出 | 是否连续两次 | 对董事会议案 | 出席（列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 席董事 | 未亲自参加董 | 的投票情况 | 席）股东 | | | 次数 | 会次数 | 会次数 | 事会会议 | | 会 | | 汤金木 | 5 | 5 | 0 | 否 | 均投同意票 | 2 | 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的 ...

福建金森林业股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度报告 JS-2025-011 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人应飚、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人（会计 主管人员）肖师红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 235756000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.366 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | 2025 年 4 月 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章 ...

福建金森林业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-017 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 5,609,355.49 | 5,238,602.53 | | 7.08% | | ...

文章核心观点 福建金森林业股份有限公司公告其控股股东福建金森集团有限公司因股票质押信息披露违规收到福建监管局警示函，公司将督促股东规范运作，该措施不影响公司正常经营 [1][2] 警示函主要内容 - 2024年11月6日福建金森集团将37,501,968股福建金森股票质押给厦门银行三明分行，占其持股25%，占福建金森总股本15.91% [1] - 福建金森集团迟至2024年11月14日才告知福建金森股票质押情况，致其2024年11月16日才披露相关公告 [1] - 该行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三十九条第一款第二项规定 [1] - 福建监管局决定对福建金森集团采取出具警示函行政监管措施并记入诚信档案数据库，要求其10个工作日内提交书面整改报告 [2] - 福建金森集团如不服可60日内向证监会申请行政复议或6个月内向法院提起诉讼，复议与诉讼期间措施不停止执行 [2] 其他相关说明 - 行政监管措施针对控股股东，公司将督促股东提升规范意识，遵守规定，履行信息披露义务，维护市场秩序 [2] - 本次监管措施不影响公司正常经营管理活动 [2] 备查文件 - 福建证监局出具的《关于对福建金森集团有限公司采取出具警示函措施的决定》 [2]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-008 福建金森林业股份有限公司 关于公司控股股东收到福建证监局警示函的公告 律法规规定履行信息披露义务，并在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局 提交书面整改报告。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会福建监管局对公司控股股东福建金森集团有限公司出具的《关于对福 建金森集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕22 号）（以下简 称"警示函"）。现将相关内容公告如下： 一、警示函的主要内容 "福建金森集团有限公司： 经查，你公司作为福建金森林业股份有限公司(以下简称：福建金森)的控股 股东，于 2024 年 11 月 6 日将所持 37,501,968 股福建金森股票质押给厦门银行 股份有限公司三明分行，质押股票占你公司所持福建金森股票的 25%，占福建金 森总股本的 15.91%。你公司迟至 2024 年 11 月 14 日才将股票质押情况告知福建 金森，导致福建金森迟至 2024 年 11 月 16 日才披露《关于控股股东部分股权解 除质押及再质押的公告》(公告编号：JS-20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决 方式出席会议的人数 3 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-006 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤 3.提名委员会（3 人） 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...