会议安排 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月27日下午3点30分召开[2] - 公司提请于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案决议 - 会议通过补选非独立董事议案，候选人为潘隆应、范凯[3] - 会议通过聘任潘隆应先生为总经理议案[6] - 会议通过召开2025年第二次临时股东会议案[6]

人事变动 - 公司董事长应飚因工作辞职，原定任期至2026年09月[1] - 辞职报告自选出继任董事长生效，辞职后不再任职[1] - 截止报告披露日，应飚未持股且无未履行承诺[1] 影响及后续 - 应飚辞职不影响董事会运作，不低于法定人数[2] - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[3]

会议信息 - 福建金森林业2024年年度股东会于2025年5月22日召开[3] - 会议召集通知于2025年4月26日发布，距会议召开达20日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共56人，代表157,452,753股，占比66.7863%[10][11] - 出席现场会议的股东及代理人4人，代表156,188,883股，占比66.2502％[11] - 参与网络投票的股东52人，代表1,263,870股，占比0.5361%[11] - 中小投资者股东及代理人共55人，代表7,444,879股，占比3.1579%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意157,400,583股，占比99.9669%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意157,400,683股，占比99.9669%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意157,434,583股，占比99.9885%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意157,400,683股，占比99.9669%[21] - 《2025年度财务预算报告》同意157,403,583股，占比99.9685%[22][23] - 《2024年度利润分配预案》同意157,400,683股，占比99.9669%[24] - 《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》同意157,400,683股，占比99.9669%[25] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[26][27] - 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[27][28] - 《关于确认监事2024年度薪酬情况的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[29] 决议效力 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[31]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表56人，代表股份157,452,753股，占比66.7863％[8] - 现场会议出席4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502％[9] - 网络投票出席52人，代表股份1,263,870股，占比0.5361％[10] - 中小股东出席55人，代表股份7,444,879股，占比3.1579％[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[13][15][18][20][23][25] - 《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》中小投资者同意占比99.3006%[27] - 《关于调整独立董事津贴的议案》等中小投资者同意占比超96.6%[29][32][34] - 《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》反对占比0.0275%[27] - 《关于调整独立董事津贴的议案》等反对占比约0.1524%[29][32][34] 会议合规情况 - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[37] 备查材料 - 《福建金森林业股份有限公司2024年年度股东会决议》等[38]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为广大投资者，接待人员有总经理周文刚、独立董事吴锦凤、董事会秘书林煜星、财务总监陈艳萍 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日，地点在全景网“全景 •路演天下”投资者互动平台 [2] 项目进展 - 生物质颗粒项目按生产计划推进，处于生产线建设（设备安装）阶段，总体建设期限最长不超过 13 个月，争取 2025 年内开工建设并竣工投产，但能否投产并构成营收存在不确定性 [3] 信息披露与成本问题 - 公司会听取投资者意见并向管理层反馈，相关森林蓄积量数据可查阅以往信息披露 [4] - 未明确回复林分碳汇林开发投入成本及无收益时是否削减开支问题 [4] 采伐限额 - “十五五”采伐限额编制工作未正式启动，编制依据是用材林消耗量低于年生长量原则，当前政策秉持“总量控制、分类管理”，商品林采伐可能适度优化，建议关注后续正式文件 [4] 市值管理 - 股价受多种因素影响，公司关注股价走势，重视市值管理，以提升经营业绩和内在价值为根本推动公司价值与市值均衡发展，涉及披露事项会依规披露 [4][5] 重组并购 - 公司重视未来发展，有意愿通过并购重组扩大规模、提升业绩，会审慎决策，有相关计划会依规披露 [5]

说明会信息 - 公司将参加2025年福建辖区业绩说明会[2] - 说明会于2025年5月14日15:30 - 17:00网络远程举行[2] 参会人员 - 总经理周文刚等参会，特殊情况可能调整[3][4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月14日，发至jsly@jinsenforestry.com[5] 联系方式 - 联系人廖洋，电话传真0598－2261199，邮箱jsly@jinsenforestry.com[6][9] 公告时间 - 公告发布于2025年4月29日[8]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月22日14:30召开，会期预计半天[2][19] - 股权登记日为2025年5月19日[5] - 会议登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30，地点在福建省将乐县金森大厦证券事务部[15] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码“362679”，简称“金森投票”[2][27][30] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] 提案相关 - 会议审议10项提案，包括《2024年度董事会工作报告》等[11] - 同意多项提案，如《2024年度董事会工作报告》《2025年度财务预算报告》等[32]

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-019 福建金森林业股份有限公司 监事会关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的评价意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 2024 年 12 月 3 1 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《20 24 年度内部控制评价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合行业特点和公司经营实际情况， 切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，且适应公 司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整， 不存在重大缺陷；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、 经营业务的有序开展。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司 内部控制制度的情形。 公司监事会认为，公司现有的内部控 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-010 福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日上午 10 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森 大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，严格按照《中华 人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及证监会、交 易所等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行有关法律、 法规赋予的职责，切实维护全体股东的利益，为公司规范运作和提升治理水平发 挥了应有的作用。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn），同时刊登于《证券时报》《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 4 月 25 日上午 9 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式 出席会议的人数 1 人，为李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了 会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-009 福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并 ...