近日，成立合资公司事项已完成了工商注册登记手续，并取得了将乐县市场 监督管理局颁发的《营业执照》。本次工商注册登记主要信息如下： 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-051 福建金森林业股份有限公司 关于全资子公司设立控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林 业发展有限公司的议案》，具体内容详见 2024 年 12 月 6 日刊载于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对 外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告》。 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2024 年 12 月 9 日 经营范围：一股项目:非食用林产品初加工；木材加工；林业产品销售；木 材收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；再生资源加 工；林业有害生物防治服务；林业专业及辅助性活动 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知2024年12月2日发出，12月5日召开[2] - 应到董事9名，实到9名，通讯表决3人[2] 决策事项 - 会议9票同意通过设立福建金森大有林业发展有限公司议案[3] - 该议案已通过公司董事会战略决策委员会审议[4]

合资公司信息 - 福建金森大有林业发展有限公司注册资本1000万元，金森贸易持股60%[1][8][9][11][12] - 大有跨境（福建）供应链管理有限公司注册资本2065.47万元，游天凤持股70%[4][5] 设立情况 - 2024年12月5日董事会通过设立合资公司议案[2] - 全体股东一次性实缴1000万元，按规定时间缴付[12] 组织架构 - 董事会3人，甲方推荐2人，董事长甲方提名[13] - 法定代表人由董事长担任，设1名监事由乙方推荐[13][14] - 总经理乙方推荐，副总经理双方各委派1名，财务甲方委派[15] 合作相关 - 合作期限暂为5年，到期商定延长事宜[18] - 纠纷协商不成向合资公司住所地法院诉讼[16] - 协议签字盖章成立，甲方审批后生效[17] 影响与风险 - 完善林业产业布局，纳入合并报表[19][20] - 对业绩有影响，面临不确定因素和风险[20][21] - 建立风险防范机制，强化管控[21] - 设立需市场监督管理部门核准[21]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-048 福建金森林业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2024年12月5日 截至本公告披露日，汤金木先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 汤金木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、矜矜业业。公司董事会对 汤金木先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 《独立董事辞职报告》。 一、基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独 立董事汤金木先生提交的书面辞职报告。因个人原因，汤金木先生申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员职务及战 略决策委员会委员职务。汤金木先生辞职后将不再担任公司任何职务。 汤金木先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 ...

公司动态 - 福建金森与上海园林集团探索新的合作方向 [2] - 三明市国资委和上海园林集团高层领导莅临福建金森考察 [1]

公司基本情况 - 福建金森拥有70多年发展历史，于2007年改制设立，2012年在深圳证券交易所上市 [3] - 公司控股股东为福建金森集团有限公司，实际控制人为将乐县财政局 [3] - 公司现有森林经营面积近80万亩，森林蓄积量超700万立方米 [3] - 公司荣获"国家林业重点龙头企业"、"福建省农业产业化省级重点龙头企业"称号，并连续三次获得"FSC—FM/COC"国际森林经营认证证书 [3] 主要问题及回答 两岸融合发展 - 公司将持续关注国家相关政策，结合发展战略，积极把握机遇，推动高质量发展 [4] 林木产品销售 - 公司主要销售杉木、马尾松及乡土珍贵阔叶树种 [4] - 杉木广泛应用于家居、室内装饰、户外用品、庙宇等；马尾松具有耐水湿优点，是工农业重要用材；乡土珍贵阔叶树种是珍贵用材和园林绿化树种 [4] FSC国际森林认证 - FSC认证包括森林经营认证和产销监管链认证，是全球广泛使用的森林认证体系之一 [6] - 通过认证后，公司可在产品上标明FSC认证标签，增强市场竞争力，进入大型采购商供应链，提高客户满意度和信赖度 [6] 业务规模提升 - 公司将坚持聚焦主业，立足自身优势，保持主业稳健发展，并密切关注市场动向，拓展林业相关领域 [7] 重组并购意愿 - 公司重视未来发展，积极强化主业，加强公司治理，提升综合竞争力 [8] - 公司有意愿通过并购重组扩大企业规模，提升业绩，若有合适标的，将积极考虑 [8] - 公司将根据发展战略规划审慎决策并购重组等重大事项，并严格履行信息披露义务 [8]

控股股东股份情况 - 金森集团本次解除质押75,933,800股，占所持50.62%，占总股本32.20%[3] - 本次质押75,003,937股，占所持50%，占总股本31.82%[4] - 截至公告日，持股150,007,874股，比例63.63%[5] 其他情况 - 质押与公司生产经营需求无关[6] - 无未来半年和一年内到期质押股份[6] - 无侵害公司利益情形，质押不影响公司[7]

行业与公司 - 行业涉及福建辖区上市公司集体接待日活动，涵盖多个行业如科技、金融、制造业等[1][2][3] - 参与公司包括华映科技、航天发展、平潭发展等101家福建辖区上市公司[2][3][4] 核心观点与论据 - 活动目的为贯彻落实国务院关于提高上市公司质量的意见，推动投资者关系管理，提升公司治理水平[1] - 福建证监局2025年核心目标为推动资本市场高质量发展，深化制度改革，服务实体经济，防控金融风险[4] - 在绿色转型领域，完善绿色金融支持体系，推动企业环境社会治理实践与信息披露规范化[5] - 风险防控方面加强重点领域动态监测，完善风险预警与处置机制，从严打击违法违规行为[5] 其他重要内容 - 活动通过全景网进行全程视频直播和文字报道，实现上市公司与投资者的在线交流[1][7] - 投资者共提问1377个，公司嘉宾回答1028个，答复率75%，实现良好互动[7] - 活动结束后，投资者仍可通过全景网向公司提问，上市公司将持续关注投资者需求[7] 数据与百分比 - 参与公司数量：101家[1][2] - 投资者提问数量：1377个[7] - 公司答复数量：1028个，答复率75%[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入64,406,552.40元，同比增长35.10%；年初至报告期末95,693,673.49元，同比增长31.50%[3] - 年初至报告期营业收入95,693,673.49元，较上年同期增加31.50%；营业成本41,071,745.89元，较上年同期增加34.13%[8] - 营业总收入本期为95,693,673.49元，上期为72,770,428.06元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,930,495.52元，同比增长16.35%；年初至报告期末 -27,741,693.97元，同比下降3.16%[3] - 营业利润本期亏损28,201,249.28元，上期亏损26,748,722.35元[21] - 净利润本期净亏损27,741,552.83元，上期净亏损26,893,393.10元[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -51,320,230.27元，同比下降21.95%[3] - 年初至报告期销售商品、提供劳务收到的现金32,758,677.54元，较上年同期减少65.31%；经营活动现金流入小计45,651,715.47元，较上年同期减少57.02%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32,758,677.54元，上期为94,434,684.45元[23] - 经营活动现金流入小计为4565.17万元，上年同期为10621.37万元[24] - 经营活动现金流出小计为9697.19万元，上年同期为14829.76万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5132.02万元，上年同期为 - 4208.39万元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,943,216,536.51元，较上年度末下降5.21%；归属于上市公司股东的所有者权益727,563,754.26元，较上年度末下降4.43%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额99,783,925.14元，期初余额255,445,448.19元[18] - 2024年9月30日应收账款期末余额159,213,941.31元，期初余额102,870,379.39元[18] - 2024年9月30日存货期末余额1,537,187,879.93元，期初余额1,545,081,797.43元[18] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,807,677,395.96元，期初余额1,910,964,187.25元[18] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额46,466,522.90元，期初余额45,748,946.15元[18] - 2024年9月30日固定资产期末余额32,644,477.42元，期初余额35,312,954.94元[18] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,943,216,536.51元，期初余额2,049,946,544.33元[18] - 负债合计本期为1,215,362,229.08元，上期为1,288,338,906.09元[19] - 所有者权益合计本期为727,854,307.43元，上期为761,607,638.24元[19] 非流动性资产处置与政府补助变化 - 年初至报告期非流动性资产处置损益 -57,781.67元，较上年同期减少100%[4] - 年初至报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）168,000.00元，较上年同期减少82.28%[4] 筹资活动现金流量变化 - 报告期取得借款收到的现金110,000,000.00元，较上年同期减少78.76%；筹资活动现金流入小计110,000,000.00元，较上年同期减少78.76%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-103,178,825.12元，较上年同期减少162.53%[13] - 筹资活动现金流入小计为1.1亿元，上年同期为5.18亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为2.13亿元，上年同期为3.53亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，上年同期为1.65亿元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-155,665,903.39元，较上年同期减少228.95%[13] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.56亿元，上年同期为1.21亿元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,795，前10名股东中福建金森集团有限公司持股比例63.63%，持股数量150,007,874[14] 每股收益与其他综合收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.11元[22] - 稀释每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.11元[22] - 其他综合收益的税后净额本期为141.14元，上期为 -871.11元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为3.01万元，上年同期为0.05万元[24] - 投资活动现金流出小计为119.69万元，上年同期为220.91万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 116.68万元，上年同期为 - 220.86万元[24] 营业成本与总成本变化 - 年初至报告期营业成本41,071,745.89元，较上年同期增加34.13%[8] - 营业总成本本期为113,810,036.72元，上期为108,471,444.32元[21]

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-045 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024 年 10 月 30 日上午 10 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑 智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 三、备查文件 1.《福建金森林 ...