证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-074 福建金森林业股份有限公司 关于修订章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）于2023年12月29日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次对《公 司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理 层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业 公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核 准、登记的情况为准。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《上市公 司独立董事管理办法》以及有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款进行修订，具体情况公告如下（修改的内容以加粗字体显示）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，其负 责主持提名委员会工作，主任委员由提名委员会委员过半数推选产生。 福建金森林业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）以及其他相关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称：提名委 员会）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级 管理人员等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。关于提名委员 会委员的提案获 ...

福建金森林业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订、【】年【】月【】 日经【】年第【】次临时股东大会修订；修正草案，尚需公司股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了明确福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，并进一步规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，制定《福建金 森林业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：本规则）。 第二条 公司董事会是公司的经营管理决策机构，在《公司法》、《公司章 程》的规定范围和股东大会授权范围内享有经营决策的充分权力。 第三条 公司董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定的职责，确保公司公平对待所有 ...

福建金森林业股份有限公司 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）法人治理结 构，健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《福建金森林业股份有限 公司章程》（以下简称:《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称:薪酬与考核委员会）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举 产生。委员会成员 的提名方案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订） ...

福建金森林业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 且该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作，主任委员由审计委员 会委员过半数推选产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有 委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委 1 员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由审计 监督部负责。 第三章 职责权限 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）法人治理 结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2023-072 福建金森林业股份有限公司 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 关于分公司完成工商注销登记的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十五次 会议审议通过了《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》,公司将对福 建金森林业股份有限公司将乐县绿园经营分公司（以下简称"绿园分公司"）进 行注销,具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 资设立全资子公司及注销分公司的公告》（JS-2023-031）。 近日，公司收到了将乐县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》， 准予注销绿园分公司；截至本公告之日，绿园分公司的工商注销手续已办理完毕。 本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司 合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。 ...

一、特别提示 1.本次股权出售方为国有企业，交易方式为国有企业所持股权非公开协议转 让，出售方所持股权转让涉及的相关事项尚需当地国有资产管理部门审批或备案， 存在审批或备案无法通过的可能性。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-071 福建金森林业股份有限公司 关于筹划现金购买参股股权的提示性公告 2.本次购买标的为参股股权即少数股权，且福建金森林业股份有限公司（以 下简称"福建金森"或"公司"）将进入全新的水电领域，公司目前尚无相关专 业技术及人员储备；水电行业容易受安全管理，以及极端气候、自然灾害等不可 抗力因素的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次交易不构成关联交易。 4.预计本次交易不构成重大资产重组。 本次交易为国有企业所持股权非公开协议转让，将乐国投所持股权转让涉及 的相关事项尚需当地国有资产管理部门审批或备案。 三、交易对方的基本情况 5.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的审计、评估等事项尚未完成， 双方尚未签署协议。本次交易的交易金额预计不超过 1 亿元，该金额在公司董事 会审批 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入47,672,838.38元，同比减少2.40%；年初至报告期末为72,770,428.06元，同比减少1.38%[5] - 营业总收入本期为72770428.06元，上期为73790698.70元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,535,065.16元，同比增长164.40%；年初至报告期末为 - 26,892,402.41元，同比增长20.75%[5] - 净利润本期净亏损26893273.52元，上期净亏损33959721.49元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,072,491,721.63元，较上年度末增长8.05%；归属于上市公司股东的所有者权益726,418,481.38元，较上年度末减少4.85%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,072,491,721.63元，较1月1日的1,918,150,551.91元增长[21] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助348,000.00元，年初至报告期期末为948,000.00元[7] - 其他收益8,555,991.26元，相比上年同期增加179.62%，因收到的政府补助增加[11] 货币资金情况 - 货币资金235,218,781.42元，相比上年年末增加105.43%，因收回部分货款及取得银行贷款[9] - 2023年9月30日货币资金为235,218,781.42元，较1月1日的114,501,945.76元增长[20] 预付账款情况 - 预付账款49,413,948.97元，相比上年年末增加1,737.46%，因预借生产工资、预付林木资产款等[9] - 2023年9月30日预付款项为49,413,948.97元，较1月1日的2,689,257.29元大幅增长[20] 销售与借款现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金94,434,684.45元，相比上年同期增加99.75%，因收到货款增加[12] - 取得借款收到的现金517,840,000.00元，比上年同期增加104.92%，因取得银行借款收到的现金增加[13] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额165,009,335.97元，相比上年同期增加609.46%，因取得银行借款收到的现金增加[14] - 筹资活动现金流入小计为517840000元，上年同期为252700000元[27] - 筹资活动现金流出小计为352830664.03元，上年同期为285089011.47元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为165009335.97元，上年同期为 - 32389011.47元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,526名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[16] - 前10名股东中，福建金森集团有限公司持股比例63.63%，持股数量150,007,874股，质押75,933,800股[16] 其他资产项目情况 - 2023年9月30日应收账款为130,355,861.37元，较1月1日的151,893,021.29元下降[20] - 2023年9月30日存货为1,514,570,940.93元，较1月1日的1,491,608,083.45元增长[20] - 2023年9月30日短期借款为160,212,289.58元，较1月1日的260,353,734.03元下降[21] - 2023年9月30日长期借款为1,055,647,436.32元，较1月1日的754,507,436.32元增长[21] 股东大会与换届情况 - 2023年9月27日公司召开第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举等相关事项[18] 营业成本情况 - 营业总成本本期为108471324.74元，上期为106723656.13元[23] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.11，上期为 -0.14[25] - 稀释每股收益本期为 -0.11，上期为 -0.14[25] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为106213686.52元，上期为60472871.12元[26] - 经营活动现金流出小计本期为148297601.48元，上期为147288700.45元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -42083914.96元，上期为 -86815829.33元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为533元，上期为2862991元[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为1809118.35元，上期为5998858.96元[26] - 投资活动现金流出小计为2209118.35元，上年同期为5998858.96元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2208585.35元，上年同期为 - 3135867.96元[27] 偿还债务与分配股利情况 - 偿还债务支付的现金为302420000元，上年同期为235026600元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50144664.03元，上年同期为49795011.47元[27] 支付其他筹资活动现金情况 - 支付其他与筹资活动有关的现金为266000元，上年同期为267400元[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为120716835.66元，上年同期为 - 122340708.76元[27]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-069 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 2023 年 10 月 30 日 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经全体监事会成员审核，确认公司《2023 年第三季度报告》的编制和披露内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于2023年10月26日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年10 月30日上午11:00以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会 议室召开，会议由监事会主席潘隆应先生主持。公司监事均出席了会议，公 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-068 福建金森林业股份有限公司 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； 2.《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》。 特此公告。 关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表 决方式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监 事、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召 开和表决 ...