市场表现 - 科创人工智能ETF华夏下跌0.54%，收报1.482元，成交额约1.15亿元，持仓股中14只上涨、16只下跌，金山办公、福昕软件、复旦微电等AI应用与芯片类权重股涨幅在3%至6% [1] - 机器人ETF微跌0.10%，成交额约11.35亿元，持仓股中73只成分股上涨32只、下跌41只，燕麦科技与伟创电气领涨逾9%，信邦智能跌近14% [1] - 板块呈现高位震荡整理格局，部分龙头股出现短线调整但市场活跃度不减 [1] 行业动态与战略合作 - 英伟达CEO黄仁勋表示全球面临劳动力短缺，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇 [1] - 智元机器人与龙旗科技达成战略合作，将围绕工业场景下的具身智能机器人应用开展全面合作 [1] - 全球首款进入课堂教学场景的全尺寸仿生机器人在合肥市师范附属小学正式投入使用，标志着人工智能教育应用从实验室走向讲台 [2] 产业链融资与资本动向 - 人形机器人产业链融资活动持续多元化，千觉机器人完成亿元PreA轮融资，未来智能完成亿元级A轮融资，枢途科技完成数千万元天使轮融资 [2] - 如身机器人获得战略投资以支持康复健身及家庭服务领域研发，镜识科技完成A轮融资，巨蟹智能完成A轮近亿元人民币融资 [2] - 资本正加速支持机器人技术从核心部件到场景落地的全链条创新 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月28日召开第六届第十五次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 [1] - 公司当前市值为29亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为林业占比95.57%，木材加工占比3.61%，碳汇业务占比0.44%，其他占比0.38% [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合条件公司应2个月内召开[3] - 6种情形下公司需召开临时股东会，含单独或合计持10%以上股份股东书面请求[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] 临时提案 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日不多于7个工作日且不得变更[15] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18][21] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 主持规定 - 董事长不能履职时，副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[25] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟应在上市公司发出年度股东会通知时披露[31] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其表决权股份不计入总数[30] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[30] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 会议记录保存期限为10年[36] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违反规定的决议[40] - 证券交易所有权对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[42] - 中国证监会及其派出机构可责令不符合要求的公司或责任人限期改正[42] - 中国证监会可对情节严重或不予改正的相关人员实施证券市场禁入[42]

董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业人士[19] 董事选举与罢免 - 董事会、持股3%以上股东可提非独立董事候选人[7] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[19] - 董事连续两次未出席且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[44] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需关注[22] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元需关注[22] - 交易成交金额占净资产50%以上且超5000万元需关注[24] 关联交易审议 - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议[26] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%提交股东会[26] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，分别在会计年度结束后120日和前六个月结束后60日内[39] - 6种情形下董事长10日内召集临时会议[40][41] - 会议议案由董事或专门委员会提出，经拟定等程序后提交讨论[45][47] 董事会决议 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[49] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过[50] 对外担保 - 需取得出席董事会会议三分之二以上非关联董事及全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[49]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-060 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确 认减值损失。经测试，公司 2025 年前三季度共计提信用减值损失金额为 7,556, 996.10 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 福建金森林业股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年前三季度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司") 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务 状况及 2025 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的 相关资产计提减值准备。公司 2025 年前三季度计提各项资产减值准备合计 7,5 56,996.10 元(含转回)，具体情况如下表: | | | 特此公告！ ...

公司基本信息 - 公司于2012年4月6日核准首次发行3468万股人民币普通股，并于2012年6月5日上市[9] - 公司注册资本为23575.6万元[10] - 公司发起人的账面净资产1.04亿元按1:1比例折合为1.04亿股[22] - 公司已发行股份数为2.35756亿股[23] 股东相关 - 福建金森集团有限公司认购股份数为10088万股[22] - 将乐县林业科技推广中心认购股份数为283.92万股[23] - 福建省将乐县物资总公司认购股份数为28.08万股[23] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司收购股份后，特定情形应在10日内注销，部分情形应在6个月内转让或注销[28] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让；所持股份不超1000股可一次全转[33] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证，公司应15日内书面答复[40] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效；程序违法或内容违反章程的，可自决议作出60日内请求撤销[43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼，特定情况可自行起诉[45] 公司治理 - 公司设立中共福建金森林业股份有限公司总支部委员会，党总支书记、董事长原则上由同一人担任[105] - 公司党总支委员可通过法定程序进入董事会、经理层[105] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[127] - 董事会设独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[128] - 董事会每年至少召开两次定期会议，分别在公司会计年度结束后120日内和每年前六个月结束后60日内召开[140] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[159] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[159] 战略委员会相关 - 战略委员会由五名董事会成员组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任[164] 提名委员会相关 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任且由委员过半数推选产生[165] 薪酬与考核委员会相关 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，主任委员由独立董事委员担任且由委员过半数推选产生[167][169] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，可设总工程师1名，总经理每届任期3年，连聘可连任[171][174] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[184] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[187] - 无重大投资或支出时，公司每年利润分配金额不少于可供分配利润的35%，现金股利不少于35%[188] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，明确多方面内容[195] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[196] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘[200] 其他 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[55] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[58] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 关联交易决议须出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[94] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[114] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[114] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[143] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[150] - 独立董事应每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[152] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[200]

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）于2025年10月28日召开第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议 事规则><董事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，公司拟进行治理结构调整：由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（监事会议事规则相应废止）， 以及结合最新上市监管规则对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》相关条款进行修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》，修订后的公司章程及其附件详见巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本次对《公司章程》及其附件的修改尚需提交公司股东会审议方可实施。董 事会提请股东会授权公司管理层，根据审议 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月18日14:30[3] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3][25] - 会议股权登记日为2025年11月13日[5] - 会议登记时间为2025年11月14日8:30 - 17:30[11] 会议地点 - 现场会议地点在福建省将乐县金森大厦会议室[10] - 登记地点在福建省将乐县金森大厦证券事务部[11] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[10] 投票信息 - 网络投票代码为"362679"，投票简称为"金森投票"[22] 会务联系 - 联系人廖洋，电话0598－2261199，邮箱jsly@jinsenforestry.com[16]

1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日上午 10 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开，会议由张晓光先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到 监事 5 名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-056 监事会成员认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

福建金森林业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-057 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 福建金森林业股份有限公司 2025 年第三季度报告 福建金森林业股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 45,923,283.54 | -2 ...