公司业务概况 - 公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商，主要产品包括电声产品、智能穿戴、智能门锁及其他新型智能硬件、健康电器四大系列[4] - 电声产品领域聚焦无线音频传输、人工智能算法与物联网架构的技术融合创新，采取ODM与OBM相结合的经营模式，客户包括WalMart、Amazon、LG、阿里巴巴等国内外知名企业[5] - 智能穿戴设备领域围绕运动识别及生命体征检测技术，与Philips、Amazfit、华为等合作开发智能手表、手环等产品，并推出全球首款搭载AI聚合平台的4G通话智能手表[6] - 智能门锁领域通过自主品牌"罗曼斯"和JDM/ODM模式提供解决方案，并与商汤合作生产AI棋类机器人"元萝卜"，该产品在电商平台智能机器人品类中销量第一[8] - 健康电器领域专注于美发电器市场，客户包括Farouk System、Panasonic等，自主品牌"乐程式"通过抖音直播等新兴渠道销售[9] 财务与经营数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为97,090,017.90元，但合并报表未分配利润为-1,263,784,051.41元，不符合利润分配条件，故不派发现金红利、不送红股[25] - 2025年计划使用不超过70,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品[52]，并开展不超过8,000万美元的外汇套期保值业务以应对汇率波动风险[54] - 公司注册资本将从1,805,405,876元变更为1,794,652,232元，因注销回购的10,753,644股股份[55] 公司治理与股东结构 - 格力金投及其一致行动人合计持股比例降至5.982992%，截至报告披露日格力金投持股4.999994%，不再是持股5%以上股东[11][12] - 2025年度董事薪酬方案中，非管理职务董事津贴为12万元/年，独立董事津贴同为12万元/年[32] - 高管薪酬采用年薪制，基本年薪范围102万至240万元，浮动部分与经营业绩挂钩[43] 行业动态与战略布局 - 公司密切关注消费电子行业技术演进，前瞻布局AI、智能制造等领域，部分机器人产品已商业化落地[8] - 在电声产品市场针对不同地区采取差异化策略，智能音箱在部分国外市场连续多年销量榜首[5] - 健康电器领域紧贴智能化、便携化趋势，美发电器出口额在中国海关统计中名列前茅[9] 荣誉与资质 - 报告期内公司荣获广东省企业500强、深圳500强企业等荣誉[10]

会议相关 - 2025年4月11日发第五届监事会第十次会议通知，4月22日现场召开，应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 多项议案审议通过，含2024年报等，需提交2024年度股东会审议[2][3][5][6] - 审议通过2025年第一季度报告议案[8] 薪酬与交易 - 2025年度监事津贴3000元/月，薪酬议案需提交2024年度股东会审议[9] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10] 资金运作 - 拟用不超70000万元闲置自有资金买保本型理财产品[11] - 公司及子公司开展不超8000万美元套期保值业务[13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为97,090,017.90元[7] - 母公司未分配利润为 -664,463,606.00元，合并报表未分配利润为 -1,263,784,051.41元[7] - 2024年度拟不进行利润分配[7] 薪酬与决策 - 2025年度不在公司担任实际管理职务的董事和独立董事薪酬标准为12万元/年（含税）[11] - 2025年度高管固定部分基本年薪范围在102万元至240万元之间[13] 会议相关 - 第五届董事会第十八次会议4月22日召开，应到7人实到7人[1] - 同意于2025年5月16日14:30召开公司2024年度股东会[21] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年度股东会审议[2][4][6][11][12] 业务计划 - 2025年度拟与关联方进行日常关联交易，预计总金额不超过8000万元[16] - 2025年度拟用不超过7亿元自有闲置资金购买保本型理财产品[17] - 拟开展总额度不超过8000万美元的外汇套期保值业务[18] 公司变更 - 注销回购专用证券账户中10753644股股份，总股本和注册资本变更[20] - 拟在经营范围中增加“检验检测服务”“物业管理”业务内容[20]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润97,090,017.90元[3] - 2023年度归属股东净利润44,651,424.61元[5] - 2022年度归属股东净利润105,212,070.35元[5] - 近三个会计年度平均净利润82,317,837.62元[5] 财务状况 - 2024年末母公司未分配利润 -664,463,606.00元[1] - 2024年末合并报表未分配利润 -1,263,784,051.41元[1] 分红回购 - 2024 - 2022年度现金分红总额均为0元[5] - 2024 - 2022年度回购注销总额均为0元[5] - 截至2025年1月20日回购股份10,753,644股，占总股本0.60%[5] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[3]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 资金占用 - 报告期内控股股东肖奋非经营性占用公司资金911,471.70元[7] - 2025年3月11日肖奋归还占用资金本息9,559,797.91元[7]

资金占用情况 - 2024年期初控股股东非经营性占用资金114,071.7元[10] - 2024年度占用累计发生额145,726元[10] - 2024年度偿还累计发生额9,559,797元[10] - 2024年期末占用资金9,559,797元[10] 关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来总计921,069,122.48元[10] - 2024年度累计发生额748,027,336元[10] - 2024年度偿还累计发生额882,092,230.05元[10] - 2024年期末总计87,004,229.04元[10] 其他 - 中兴财光华对2024年度财报出具无保留意见[4] - 兴财光华会计师事务所涉及金额3850万元[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为31.44亿元，较2023年度的28.91亿元增长8.77%[1][175] - 2024年度合并营业成本为24.20亿元，较2023年度的22.63亿元增长6.03%[1] - 2024年度合并净利润为8292.17万元，2023年度为2980.57万元[1] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为9709.00万元，2023年度为4465.14万元[1] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计46.62亿元，较2023年增长4.59%[20][21] - 2024年12月31日流动资产合计19.45亿元，较2023年增长18.33%[21] - 2024年12月31日非流动资产合计27.17亿元，较2023年下降3.43%[21] - 2024年12月31日负债合计23.23亿元，较2023年增长2.63%[23] - 2024年12月31日股东权益合计23.40亿元，较2023年增长6.61%[23] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.82亿元，2023年为2.33亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1.60亿元，2023年为 -2.61亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -2.04亿元，2023年未提及[28] 主要资产项目 - 2024年货币资金为9.80亿元，较2023年增长29.15%[21] - 2024年应收账款为4.90亿元，较2023年增长18.73%[21] - 2024年存货为2.51亿元，较2023年增长3.84%[21] 其他要点 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数180,540.59万股，注册资本为180,540.59万元[41] - 公司董事会于2025年4月22日批准报出本财务报表[42] - 公司2023年1月1日至2025年12月31日按15%的税率征收企业所得税[113]

公司基本信息 - 公司于2012年4月24日首次公开发行3750万股人民币普通股并在深交所上市[7] - 公司注册资本为1794652232元[8] - 公司成立时股份总数为11250万股，2012年4月24日股本总额增至15000万股[15] 股权结构 - 首次公开发行股份前肖奋持股75375000股，占比67%[15] - 首次公开发行股份前肖文英持股4500000股，占比4%[15] - 首次公开发行股份前雷碧玉持股112500股，占比0.1%[15] - 首次公开发行股份前汪泽其持股3375000股，占比3%[15] - 首次公开发行股份前刘方觉持股5625000股，占比5%[16] - 首次公开发行股份前肖勇持股6750000股，占比6%[16] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[19] - 发起人股份自上市交易之日起三年内不得转让[21] - 董监高任职及届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东大会审议[34] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后等多种担保情形需股东大会审议[36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[82] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70][71] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[88] - 监事每届任期为3年，连选可连任[92] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[100] - 最近三年以现金或股票方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[108] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘[111] - 公司指定《证券日报》等至少一家报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[116]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，现场2次通讯5次[3][4] - 2024年召开3次股东会，独立董事应出席3次，现场1次通讯2次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，均亲自出席主持[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开3次会议，独立董事均出席[5] 报告披露 - 2024年编制披露《2023年年度报告》等4份报告[9] - 2024年4月对2021 - 2023年度部分定期报告进行会计差错更正[9] 其他事项 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所，程序合规[10] - 2023年度员工持股计划完成非交易过户并披露信息[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公超15天[7] - 2024年研究审查薪酬政策与方案并监督执行[13] - 2024年听取汇报、审阅报告、审核更正事项等[13] - 2024年与审计机构沟通，了解审计工作情况[14] - 2024年未提议召开董事会等情况[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作，维护股东利益[18] 新策略建议 - 建议公司加大技术研发投入，调整产品结构[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，现场3次，通讯4次[4] - 2024年召开3次股东会，独立董事应出席3次，现场1次，通讯2次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，全部亲自出席[5] - 2024年董事会提名委员会未召开会议[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[5] 日常工作情况 - 2024年独立董事现场办公超15天[7] - 2024年独立董事对日常关联交易预计发表同意事前认可意见[10] - 2024年公司对外担保履行程序，无违规，建立风控制度[10] 报告披露情况 - 公司编制披露2023年及2024年各季度报告[11] - 2024年4月对2021 - 2023年度部分定期报告进行会计差错更正[12] 审计与持股计划 - 公司续聘中兴财光华为2024年度审计机构[12] - 2023年度员工持股计划完成非交易过户并披露信息[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事制定董事、高管选择标准[15] - 2024年独立董事审查董事及高管薪酬政策及方案[15] - 2024年11月独立董事参加专题培训[16] 建议与展望 - 建议公司加强人力建设、做好风控、发挥委员会职能[17] - 2025年独立董事将继续履职维护股东利益[20]