《深圳市奋达科技股份有限公司章程》 | 原内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 币1,805,405,876元。 | 1,794,652,232 元。 | | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 | 经依法登记，公司的经 | | 经营范围：兴办实业（具体项目另行 | | 营范围：兴办实业（具体项目另行申报）； | | 申报）；电声产品、玩具产品、塑胶 | | 电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子 | | 产品、电子产品及其元器件的产销； | | 产品及其元器件的产销；智能家庭消费 | | 智能家庭消费设备制造、智能家庭消 | | 设备制造、智能家庭消费设备销售；可 | | 费设备销售；可穿戴智能设备制造、 | | 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销 | | 可穿戴智能设备销售；人工智能应用 | | 售；人工智能应用软件开发、物联网技 | | 软件开发、物联网技术研发；配电开 | | 术研发；配电开关控制设备研发、配电 | | 关控制设备研发、配电开关控制设备 | | 开关控制设备制造、配电开 ...

委托理财安排 - 拟用不超7亿闲置自有资金委托理财，可循环使用[1][2] - 授权期限自董事会决议通过日起12个月[2] - 仅限投资稳健型保本产品[1][2] 管理与监督 - 财务部专人管理，选产品并跟踪进展[5] - 内审部门监督审计并报告[5] - 独立董事及监事会有权检查[5] 其他 - 2025年4月22日会议通过议案，无需股东会审议[4] - 收益受宏观经济和市场波动影响有不确定性[1][5] - 及时履行信息披露义务[5] - 不影响日常运营，可提高资金效率和收益[6][7]

深圳市奋达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品多年来均以出口 外销为主，主要采用美元、越南盾等外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损 失将对公司的经营业绩造成一定的影响。 受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司（包括合并报表范 围内的子公司）拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，不进行以投机 为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 3、收付款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行收付款 预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公 司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割的风险。 4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造 成合约无法正常执行而给公司带来损失。 四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施 1、交易金额：公司（包括合并报表范围内的子公司） ...

一、2024 年度公司财务报表的审计情况 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字 （2025）第 327013 号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、公司总体经营情况 报告期内实现营业收入 31.44 亿元，同比增长 8.76%；2024 年实现归属于母 公司所有者的净利润 0.97 亿元，同比增长 117.44%。报告期末，归属于母公司所 有者的所有者权益为 24.08 亿元，同比增长 7.08%。具体情况如下： 三、公司财务状况、经营成果和现金流量的分析 深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （一）合并资产负债表主要数据 单位:元 | | 项目 | 2024 | 年 | 月 12 31 | 日 | 2023 | 年 | 12 | 月 日 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

外汇套期保值业务 - 公司拟开展不超8000万美元（或等值外币）业务[1][4] - 授权期限12个月，任一时点交易金额不超额度[1][4] - 2025年4月22日会议审议通过该业务议案[1][5] 业务目的与风险 - 业务以规避汇率风险为目的，不投机[2][4][6] - 业务存在市场、内控等风险[6][7] 业务管理 - 制定制度规范和控制风险[7] - 董事会授权经营层，财务部经办，专人管理[8] - 内审部门定期或不定期审查[8] 核算处理 - 公司按相关会计准则核算业务[9][10]

公司架构 - 截至2024年12月31日，公司拥有13家全资子公司、2家孙公司和3家控股子公司[6] 战略目标 - 公司致力于成为消费电子产品垂直整合制造与服务的高科技企业并提出年度战略目标[14] 人才战略 - 公司确立“培养高级职业经理人和事业伙伴”的人才战略并建立人力资源政策[15] 资金占用 - 报告期内公司控股股东及实际控制人非经营性占用公司资金9114071.70元[37] - 截至2025年3月，控股股东及实际控制人归还资金占用的全部本金及利息共计9559797.91元[37] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制进行评价[5] - 纳入评价范围的主要事项包括公司治理、组织架构等及高风险领域控制活动[6] - 公司在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效内部控制，不存在重大、重要控制缺陷[38] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[38] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额1%或营业收入总额1%或利润总额5%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额≥资产总额0.5%或营业收入总额0.5%或利润总额3%[35] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额0.5%且＜营业收入总额0.5%且＜利润总额3%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷：造成直接或间接财产损失金额≥人民币5000万元[35] - 非财务报告内部控制重要缺陷：人民币1000万元≤造成直接或间接财产损失金额＜人民币5000万元[36] - 非财务报告内部控制一般缺陷：造成直接或间接财产损失金额＜人民币1000万元[36]

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王岩先生、秦伟先生、郑丹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 深圳市奋达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

公司治理 - 2024年召开4次监事会会议[2] - 2024年监事出席股东会3次、列席董事会7次[2] 财务合规 - 截至报告披露日，控股股东占用资金及利息已归还[4] - 2024年度审计报告为标准无保留意见[4] 制度建设 - 公司关联交易决策合法、价格公允[4] - 对外担保审议合规，无违规担保[5] - 已建立成熟内控体系和完善制度[5] - 遵守内幕信息管理规定，无内幕交易[6] 未来展望 - 2025年监事会监督董高履职[7] - 2025年监事会加强内部学习培训[7]

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-031 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议决定召开公司 2024 年度股东会，现将会议有关情况通知如下： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股 东代理人不必是本公司股东。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2024 年度股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-026 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 深圳市奋达科技股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市奋达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 10,021.20 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与 ...