主力资金流向 - 截至11月26日午间收盘，主力资金净流入前20名股票累计金额超过120亿元，其中新易盛以16.59亿元居首 [1] - 中际旭创主力资金流入16.32亿元，位列第二 [1] - 阳光电源、浪潮信息、立讯精密主力资金流入分别为9.77亿元、7.77亿元和7.31亿元 [1] 资金流入重点行业 - 通信及光模块行业受到主力资金重点关注，新易盛、中际旭创、天孚通信合计流入超36亿元 [1] - 科技硬件板块资金流入显著，包括立讯精密、沪电股份、胜宏科技等多家公司 [1] - 新能源及工业板块亦有资金流入，如阳光电源、大洋电机、工业富联 [1]

消费电子板块市场表现 - 早盘消费电子板块出现异动拉升行情[1] - 奋达科技股价直线涨停[1] - 华映科技股价触及涨停[1] - 佳禾智能、长盈精密、福日电子、星星科技等个股股价冲高[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月05日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 网络投票时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 会议股权登记日为2025年12月01日，会议地点为深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室 [3][6] 会议审议事项 - 会议将审议关于修订《公司章程》的议案，该议案已获董事会全票通过（同意7票、反对0票、弃权0票）[28][30] - 会议将逐项审议关于修订及制定部分公司治理制度的议案，涉及删除监事会及监事相关条款，并将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [32][33] - 议案1、议案2.01、议案2.02需以特别决议通过，即须由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权 [28] - 《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》将在股东会审议通过后废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任 [28] - 公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用 [28] 会议参与方式 - 股东可通过现场、信函或邮件方式于2025年12月2日9:00-12:00、14:00-17:00进行会议登记 [10][11] - 网络投票代码为362681，投票简称为"奋达投票"，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [20][24] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，如同一表决权出现重复投票，以第一次投票表决结果为准 [2][21]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月5日14:30[1] - 会议股权登记日为2025年12月1日[2] - 登记时间为2025年12月2日（9:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[7] 投票相关 - 网络投票时间为12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（互联网投票9:15至15:00）[1][19][20] - 网络投票代码为362681，投票简称为奋达投票[18] - 股东网络投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[20] 议案情况 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为9个[4] - 议案1、议案2.01、议案2.02需2/3以上表决权通过[6]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[2] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[4] 会议安排 - 总经理办公会议例行会议原则上每月召开1次[11] 报告要求 - 总经理应按董事会要求就重大事项定期或不定期报告[14] - 闭会期间向董事长报告日常工作，年度股东会前书面报告工作[14] 任职条件 - 总经理应具备丰富知识、能力及一定工作经历等条件[3] - 特定情形者不得担任总经理，如犯罪执行期满未逾5年等[4] 职责权限 - 总经理行使主持生产经营等多项职权[6] - 副总经理协助总经理工作，在授权范围内负责主管工作[8]

审计委员会 - 董事会审计委员会由3名非高管董事组成，含2名独立董事，1名为专业会计人士[5] 审计报告与计划 - 审计部至少每季度向审计委员会报告1次，每年提交一次内部审计报告[9] - 审计部在会计年度结束前2个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后2个月提交年度内部审计工作报告[11] 审计检查 - 董事会审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[10] 审计流程 - 内部审计部门实施审计3天前送达通知书[17] - 被审计单位1个月内整改审计问题并书面报告[20] - 审计部两个月后跟踪检查执行及整改情况[20] - 被审单位接到审计决定5天内可提书面复审申请[20] 内部控制 - 每年四月底前完成上一年度公司总体内部控制评估并提交报告及总结[31] - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[24] - 公司每年要求会计师事务所对内部控制有效性审计一次[24] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制自我评价和审计报告[25] 内审人员权限 - 内审人员可对被审计单位人员提奖励或处罚建议[27] 制度规定 - 制度由公司董事会负责解释和修订，审议通过生效[30] - 制度与新法律法规冲突时按新规定执行[30]

子公司形式 - 子公司包括全资、持股50%以上、持股50%以下但能实际控制的类型[2] 人事管理 - 公司向子公司推荐、委派人员并可调整任期[6] - 子公司财务负责人由公司推荐聘任，更换需重新推荐[11] - 子公司非委派董监高人员任命后1个工作日报公司备案[31] - 子公司建立劳动人事制度并备案职员情况[9] - 公司组织对子公司人员进行业务培训[31] 财务管理 - 子公司按要求报送财务报表和资料，接受审计[12] - 委派或推荐人员季度后1个月内报财务报表和分析报告[13] 经营管理 - 子公司编制年度报告和下一年计划，含经济指标，经审批实施[16] - 子公司定期编经营报告上报，按要求临时报告[17] - 子公司建立投资决策和管理制度，控制风险[17] - 子公司重大事项需经相关会议审议，及时报告并按规披露[18][19][21][22] 行政事务管理 - 子公司行政事务由公司行政中心归口管理，制度报备案[27] - 子公司重大经营协议文件向公司档案部门报备归档[28] 制度建设 - 子公司制定劳动合同和薪酬制度，报公司备案[31][32] - 公司建立子公司绩效考核和激励约束制度，落实考核奖惩[34] - 公司与子公司签责任书，下达考核目标[34] - 子公司建立指标考核体系考评高层，中层及以下方案自定备案[34] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和公司章程执行[36] - 制度由公司董事会解释修订，审议通过生效[36]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[12] - 暂缓披露期限一般不超过2个月[7] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[16] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万需及时披露[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万需及时披露[16] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露关联交易[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[19] 重大资产及股权披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[24] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终责任人[29] - 公司信息披露义务人包括董事、高管等[29] - 董事会审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[31] - 董事会秘书组织协调信息披露事务[31] - 董事和高管有责任让董事会秘书知悉重大信息[32] - 各部门及子公司主要负责人督促信息报告制度执行[32] 信息报告流程 - 董事、高管知晓重大事件当天告知董事会秘书及办公室[36] - 各部门及子公司指定信息披露报告人[36] - 信息披露报告人原则上书面报告重大信息[36] 报告披露流程 - 定期报告编制后需经审计委员会事前审核、董事会审议后披露[39] - 临时报告以决议公告形式披露的按规定在决议形成后披露，非决议公告形式需董事长审核[39][40] 其他信息披露规定 - 已披露信息有误或遗漏时应发布更正或补充公告[40] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意或授权不得开展活动[41] - 投资者等特定对象现场活动实行预约制，由董事会办公室统筹安排[42] - 公司沟通不得提供未公开信息，发现特定对象涉未公开重大信息应报告交易所[42] - 公司对外信息披露文件等档案管理由董事会办公室负责[43] - 董事等接触未披露信息人员负有保密义务，不得内幕交易[45][46] - 信息披露违规将视情节追究责任，监管另有处分可合并处罚[46] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[50]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家公司兼任[3] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少含1名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选与辞职 - 独立董事提前解除职务或辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[11] - 独立董事任期届满前辞职应提交书面报告并说明情况，公司应披露原因及关注事项[11] 独立董事履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[16] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[19] 会议资料与决策 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[22] - 公司应保存会议资料至少10年[22] - 独立董事行使第十八条第一项至第三项职权需全体独立董事过半数同意[14] - 第二十三条所列事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1人召集和主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集推举代表主持[17] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[23] 信息披露与费用 - 独立董事履职应披露信息公司需及时披露，不披露时独立董事可申请披露或报告[24] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[24] - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[24] - 独立董事除津贴外不得从公司等取得其他利益[24] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规等执行，冲突时按新规定执行并修订[26] - 制度由公司董事会制定、解释和修订[26] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[26]

交易审议规则 - 交易资产总额占比10%-50%、净资产等多指标10%-50%且有金额要求由董事会审议[4][5] - 交易资产总额占比超50%、净资产等多指标超50%且有金额要求由董事会审议后提交股东会[5] 项目报告要求 - 对外投资管理部门在项目实施后3年内至少每年1次向董事会书面报告情况[17] 制度执行说明 - 制度未尽事宜按法规和章程执行，冲突时按新规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[20][31][32] 业务检查内容 - 检查对外投资业务不相容职务、授权批准、非法投资等情况[18]