独立董事提名 - 郑丹被提名为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 提名人与郑丹无利害关系，不影响独立履职[2] - 郑丹符合独立董事任职资格和条件[3] - 郑丹具备五年以上相关工作经验[6] 独立性要求 - 郑丹及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[7] - 郑丹及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 郑丹最近十二个月内无影响独立性的情形[8] 合规情况 - 最近三十六个月郑丹未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职限制 - 郑丹担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 郑丹在奋达科技连续担任独立董事未超过六年[11]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月26日14:30[1] - 网络投票时间分深交所系统和互联网投票系统，分别为12月26日不同时段[1][19][21] - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 会议登记时间为2025年12月24日（9:00 - 12:00、14:00 - 17:00）[6] 会议信息 - 会议地点为深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室[3] - 以现场表决与网络投票相结合方式召开[2] 选举信息 - 换届选举第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[13] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×5，独立董事为×3[18] 议案信息 - 议案6.00需特别决议通过，须2/3以上表决权同意[5] - 议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，12月11日刊登[4] 其他信息 - 登记方式为现场、信函或邮件[6] - 公司联系人电话0755 - 27353923，邮箱fdkj@fenda.com[6][7] - 网络投票代码为362681，投票简称为奋达投票[17]

会议安排 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年12月9日召开[2] - 公司2025年第四次临时股东会将于12月26日14:30召开[15] 人事提名 - 提名肖奋等为第六届非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名秦伟等为第六届独立董事候选人，任期三年[7] 薪酬表决 - 董事长基本薪酬为196万元/年，非独立董事津贴12万元/年[9][10] - 第六届董事会独立董事津贴为12万/年[11] 审计与章程 - 拟改聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 拟增加经营范围并修订《公司章程》[14]

股权结构 - 控股股东肖奋持股216,479,527股，比例12.06%[3] - 一致行动人持股107,413,136股，比例5.99%[3] - 肖奋及其一致行动人合计持股323,892,663股，比例18.05%[3] 股份质押 - 肖奋质押后累计质押177,307,180股，占比81.90%[3] - 一致行动人质押后累计质押74,030,000股，占比68.92%[3] - 二者累计质押251,337,180股，占比77.60%[3] 到期情况 - 未来半年到期183,163,180股，融资余额32,500万元[4] - 未来一年到期251,337,180股，融资余额51,100万元[4] 限售冻结 - 已质押股份限售和冻结数量为0[3] - 未质押股份限售和冻结300,000股，占比0.41%[3]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于修订《公司章程》及制定、修订一系列公司治理制度的议案 [1][2][5] - 修订《公司章程》的议案获得高票通过，总表决同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.9617% [5] - 公司系统性地修订了核心治理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》及《会计师事务所选聘制度》，所有议案均获通过 [6][7][8][9][10][11][13][14] - 公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案获得通过，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4798% [15] 股东会召开与出席情况 - 本次股东会以现场结合网络投票方式召开，由董事长肖奋先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席本次股东会的股东共1501名，代表有表决权的股份298,556,861股，占公司总股本298.56百万股的16.6359% [3] - 其中，现场出席会议的股东及代表共6名，代表股份285,108,550股，占总股本的15.8866%；通过网络投票的股东共1495人，代表股份13,448,311股，占总股本的0.7494% [3] - 参与投票的中小投资者共1496人，代表股份13,448,411股，占总股本的0.7494% [3] 议案表决细节分析 - 在所有修订公司治理制度的议案中，《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》及《会计师事务所选聘制度》获得的总体同意率相对略低，在97.9788%至98.1185%之间，但中小投资者对这些议案的同意率显著较低，介于55.1299%至58.2314%之间 [9][10][11][13][14] - 相比之下，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的修订获得了中小投资者更高的同意率，介于76.4214%至76.9488%之间 [5][6][7][8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定获得了中小投资者66.2522%的同意率，高于其他几项具体管理制度 [15] 法律意见与会议有效性 - 广东宝城律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，结论性意见认为会议的召集、召开程序、参与人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效 [16] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议 [4]

股东会信息 - 公司于2025年11月20日刊登召开2025年第三次临时股东会的通知[1] - 现场会议于2025年12月5日下午14:30召开，网络投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00 [2][3] - 出席本次股东会的股东共1501名，代表有表决权的股份298,556,861股，占总股本16.6359% [5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意295,456,844股，占比98.9617% [7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意295,385,910股，占比98.9379% [8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意295,424,844股，占比98.9509% [9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意295,386,244股，占比98.9380% [11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意292,522,544股，占比97.9788% [12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意292,904,244股，占比98.1067% [13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意292,908,444股，占比98.1081%；中小投资者同意7,799,994股，占比57.9994%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意292,892,710股，占比98.1028%；中小投资者同意7,784,260股，占比57.8824%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意292,939,644股，占比98.1185%；中小投资者同意7,831,194股，占比58.2314%[17] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意294,018,312股，占比98.4798%；中小投资者同意8,909,862股，占比66.2522%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》反对2,747,190股，占比0.9202%；中小投资者反对占比20.4276%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》反对2,764,824股，占比0.9261%；中小投资者反对占比20.5587%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》反对2,720,790股，占比0.9113%；中小投资者反对占比20.2313%[17] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》反对1,643,122股，占比0.5504%；中小投资者反对占比12.2180%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》弃权2,901,227股，占比0.9718%；中小投资者弃权占比21.5730%[14] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》弃权2,895,427股，占比0.9698%；中小投资者弃权占比21.5299%[18]

股东出席情况 - 1501名股东出席股东会，代表298,556,861股，占总股本16.6359%[4] - 6名现场出席代表285,108,550股，占总股本15.8866%[4] - 1495人投票系统投票代表13,448,311股，占总股本0.7494%[4] 议案表决情况 - 多项章程修订议案同意票数占比超97%，中小投资者同意票数有差异[6][7][8][10][11][12][13] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案获通过，占比98.4798%，中小投资者占比66.2522%[17] 会议相关情况 - 广东宝城律师见证股东会，结论合法有效[18] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[19]

回购方案核心信息 - 公司于2025年4月8日董事会审议通过股份回购议案 计划使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股份 用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购股份价格上限为人民币12元/股 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 [1] - 回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 [1] 回购实施进展 - 截至2025年11月30日 公司已通过集中竞价方式累计回购股份3,219,700股 占公司目前总股本的0.18% [1] - 回购股份的最高成交价为7.78元/股 最低成交价为6.53元/股 [1] - 累计支付总金额为22,230,117.00元（不含交易费用） [1] 回购操作合规性 - 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合深交所相关规定及公司回购方案 [2] - 公司未在可能对股价产生重大影响的重大事项发生或决策过程中至依法披露之日内进行股份回购 [2] - 公司回购委托价格未设定为股票当日交易涨幅限制的价格 且未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [3]

股份回购 - 2025年4月8日决定回购，资金5000万 - 1亿，价格不超12元/股，期限不超12个月[2] - 截至2025年11月30日，回购3219700股，占总股本0.18%[2] - 截至2025年11月30日，最高成交价7.78元/股，最低6.53元/股[2] - 截至2025年11月30日，支付总金额22230117元（不含交易费用）[2]

公司股价表现 - 12月1日公司股价上涨5.66%，报收7.66元/股，成交额达12.36亿元，换手率为10.79%，总市值为137.47亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售，收入构成为：电声产品46.73%，健康电器31.58%，智能门锁8.76%，其他(补充)8.17%，智能可穿戴产品4.76% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF（512100）为公司十大流通股东之一，该基金在三季度减持13.32万股，当前持有1312.61万股，占流通股比例0.86% [2] - 基于12月1日股价表现，南方中证1000ETF当日浮盈约538.17万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF最新规模为766.3亿元，今年以来收益率为24.61%，近一年收益率为22.06%，成立以来收益率为10.27% [2] - 该ETF基金经理崔蕾累计任职时间7年26天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为172.91% [3]