经营范围 - 公司经营范围包括兴办实业、电声等产品产销、智能家庭消费设备制造销售等[2] - 修订后经营范围新增特殊作业机器人制造和服务消费机器人制造[3]

独立董事提名 - 秦伟被提名为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业提名需特定资格及5年以上全职经验[6] 限制条件 - 本人及直系亲属持股、任职有比例限制[7] - 近期无禁止任职情形及违规记录[8][10] - 担任境内独董公司不超三家且连续任职不超六年[10][11] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[11]

独立董事提名 - 肖奋提名吴亚德为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 任职限制 - 被提名人及直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 其他要求 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 连续担任不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若不符要求及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 吴亚德被提名为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有相关职称及工作经验[6] 合规要求 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，履职有精力[11][12] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 郑丹被提名为奋达科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 提名人与郑丹无利害关系，不影响独立履职[2] - 郑丹符合独立董事任职资格和条件[3] - 郑丹具备五年以上相关工作经验[6] 独立性要求 - 郑丹及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[7] - 郑丹及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 郑丹最近十二个月内无影响独立性的情形[8] 合规情况 - 最近三十六个月郑丹未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职限制 - 郑丹担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 郑丹在奋达科技连续担任独立董事未超过六年[11]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月26日14:30[1] - 网络投票时间分深交所系统和互联网投票系统，分别为12月26日不同时段[1][19][21] - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 会议登记时间为2025年12月24日（9:00 - 12:00、14:00 - 17:00）[6] 会议信息 - 会议地点为深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室[3] - 以现场表决与网络投票相结合方式召开[2] 选举信息 - 换届选举第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[13] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×5，独立董事为×3[18] 议案信息 - 议案6.00需特别决议通过，须2/3以上表决权同意[5] - 议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，12月11日刊登[4] 其他信息 - 登记方式为现场、信函或邮件[6] - 公司联系人电话0755 - 27353923，邮箱fdkj@fenda.com[6][7] - 网络投票代码为362681，投票简称为奋达投票[17]

会议安排 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年12月9日召开[2] - 公司2025年第四次临时股东会将于12月26日14:30召开[15] 人事提名 - 提名肖奋等为第六届非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名秦伟等为第六届独立董事候选人，任期三年[7] 薪酬表决 - 董事长基本薪酬为196万元/年，非独立董事津贴12万元/年[9][10] - 第六届董事会独立董事津贴为12万/年[11] 审计与章程 - 拟改聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 拟增加经营范围并修订《公司章程》[14]

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-075 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体 事项如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 肖奋 | | | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 000 | 7,574, | 动人 | （股） | 一致行 | 数量 | 东及其 | 质押 | 控股股 | 是否为 本次 | | 3.50% 0.42% | | | 比例 | 比例 | 股本 | 持股份 | 司总 | 占其所 | 占公 | | 否 否 | | | 押 | 售股 | 充质 | 为限 | 为补 | 是否 | 是否 | | 12-9 12-8 | 2025- 2026- | | | 日 日 | | ...

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于修订《公司章程》及制定、修订一系列公司治理制度的议案 [1][2][5] - 修订《公司章程》的议案获得高票通过，总表决同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.9617% [5] - 公司系统性地修订了核心治理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》及《会计师事务所选聘制度》，所有议案均获通过 [6][7][8][9][10][11][13][14] - 公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案获得通过，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4798% [15] 股东会召开与出席情况 - 本次股东会以现场结合网络投票方式召开，由董事长肖奋先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席本次股东会的股东共1501名，代表有表决权的股份298,556,861股，占公司总股本298.56百万股的16.6359% [3] - 其中，现场出席会议的股东及代表共6名，代表股份285,108,550股，占总股本的15.8866%；通过网络投票的股东共1495人，代表股份13,448,311股，占总股本的0.7494% [3] - 参与投票的中小投资者共1496人，代表股份13,448,411股，占总股本的0.7494% [3] 议案表决细节分析 - 在所有修订公司治理制度的议案中，《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》及《会计师事务所选聘制度》获得的总体同意率相对略低，在97.9788%至98.1185%之间，但中小投资者对这些议案的同意率显著较低，介于55.1299%至58.2314%之间 [9][10][11][13][14] - 相比之下，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的修订获得了中小投资者更高的同意率，介于76.4214%至76.9488%之间 [5][6][7][8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定获得了中小投资者66.2522%的同意率，高于其他几项具体管理制度 [15] 法律意见与会议有效性 - 广东宝城律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，结论性意见认为会议的召集、召开程序、参与人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效 [16] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议 [4]

股东会信息 - 公司于2025年11月20日刊登召开2025年第三次临时股东会的通知[1] - 现场会议于2025年12月5日下午14:30召开，网络投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00 [2][3] - 出席本次股东会的股东共1501名，代表有表决权的股份298,556,861股，占总股本16.6359% [5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意295,456,844股，占比98.9617% [7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意295,385,910股，占比98.9379% [8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意295,424,844股，占比98.9509% [9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意295,386,244股，占比98.9380% [11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意292,522,544股，占比97.9788% [12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意292,904,244股，占比98.1067% [13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意292,908,444股，占比98.1081%；中小投资者同意7,799,994股，占比57.9994%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意292,892,710股，占比98.1028%；中小投资者同意7,784,260股，占比57.8824%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意292,939,644股，占比98.1185%；中小投资者同意7,831,194股，占比58.2314%[17] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意294,018,312股，占比98.4798%；中小投资者同意8,909,862股，占比66.2522%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》反对2,747,190股，占比0.9202%；中小投资者反对占比20.4276%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》反对2,764,824股，占比0.9261%；中小投资者反对占比20.5587%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》反对2,720,790股，占比0.9113%；中小投资者反对占比20.2313%[17] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》反对1,643,122股，占比0.5504%；中小投资者反对占比12.2180%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》弃权2,901,227股，占比0.9718%；中小投资者弃权占比21.5730%[14] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》弃权2,895,427股，占比0.9698%；中小投资者弃权占比21.5299%[18]