证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-035 无锡华东重型机械股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易事项实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司""华东重机""上市公司"） 于 2023 年 12 月 9 日披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露 了本次交易可能存在的风险因素； 2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、注册程序 之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施进 展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。"公司依据本规 定及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司向持股 5%以上股东周文元控制的广东元元科技有限公司（以下简称"广东 元元""收购方"）出售持有的广东润星科技有限公司（以下简称"润星科技"）100% 股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见 江苏金匮律师事务所 关于无锡华东重型机械股份有限公司 《上市公司股东大会规则》(以下称"《规则》")等现行有效的 法律、法规和规范性文件以及《无锡华东重型机械股份有限 公司章程》(以下称"公司章程")的有关规定发表法律意见。 法律意见书 电话：0510-82835925/82835926/82835927 地址： 江苏省无锡市人民东路 311 号崇文大厦 9 楼 无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见 江苏金匮律师事务所 关于无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：无锡华东重型机械股份有限公司 江苏金匮律师事务所(以下称"本所")受无锡华东重型机 械股份有限公司(以下称"公司")委托，指派本所律师出席了 公司召开的 2023 年度股东大会(以下称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 2023 年度股东大会 本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-033 无锡华东重型机械股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形； （二）根据股东周文元签署的《表决权放弃协议》，周文元自愿放弃现持有 的83,248,724股股份的表决权，故该部分股份未计入公司有表决权股份总数，公 司有表决权股份总数为924,441,917股。 （三）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1．现场会议时间：2024年5月17日下午14:00 2．网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日 9:15～15:00的任意时间。 3．股权登记日：2024年5月13日 （二）召开地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-034 （二）方式：网络互动方式 无锡华东重型机械股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资 者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 27 日举行 2023 年度业绩说明会，具体情况如下： 一、本次业绩说明会安排 （一）时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00~17:00 2024 年 5 月 18 日 （三）出席人员：公司董事长、总经理翁杰先生，董事、副总经理、董事会秘 书沈龙强先生，董事、副总经理、财务总监惠岭女士及独立董事朱和平先生。 （四）投资者参与方式：投资者可登陆深交所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 二、公开 ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年3月20日拟成立合资公司开拓零碳氢能港口并设氢能产业基金[2] - 合资公司嘉兴华东联和氢能科技有限公司于2024年4月30日完成工商注册登记[3] - 合资公司注册资本1000万元[3] - 无锡华东重型机械股份有限公司认缴650万元，持股65%[4] - 浙江联和氢能科技有限公司认缴250万元，持股25%[4] - 嘉兴氢和企业管理合伙企业认缴100万元，持股10%[4]

无锡华东重型机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡华东重型机械股份有限公司（ 以下简称"公司"）的治理 结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东的利益。 根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称（ （ 管理 办法》"）、（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件和 无锡华东重型机械股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，无锡华东重型 机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度计提信 用减值准备和资产减值准备事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 经核查，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提减值 准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提信用减值准备 和资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计 信息更加真实合理。 特此说明。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-020 无锡华东重型机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为 公司 2024 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3．组织形式：特殊普通合 ...

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对 象发行股票的条件。 （二）本次发行股票的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-018 无锡华东重型机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》 及本议事规则的规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定履行职 务。 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件及《无锡华东重型机械股份有 ...